湖北省襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂襄高新檢一部刑訴〔2020〕409號(hào)

被告人方某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301990********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地福建省廈門市海滄區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月14日被襄陽(yáng)市高新區(qū)公安分局刑事拘留，2020年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625231994********，漢族，高中，戶籍所在地江西省撫州市黎川縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月14日被襄陽(yáng)市高新區(qū)公安分局刑事拘留，2020年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由襄陽(yáng)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人方某某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月30日至7月10日，襄陽(yáng)高新區(qū)團(tuán)山鎮(zhèn)居民某某某通過(guò)微信****，下載并注冊(cè)“領(lǐng)航彩”APP，在對(duì)方誘導(dǎo)下充值買大小賺錢，對(duì)方承諾收益可達(dá)35%?，其先期小額充值并賺錢提現(xiàn)一次，?后在對(duì)方鼓勵(lì)下加大充值額度，?最高充值達(dá)8萬(wàn)元。至7月10日，累計(jì)充值達(dá)50余萬(wàn)元并虧損，共被詐騙金額為476000元，其中，大部資金最終流入劉某某銀行賬戶。自2020?年6月以來(lái)，方某某伙同劉某某在福建省廈門市海滄區(qū)**小區(qū)租住處，在金錢誘惑下，兩人各自使用自己名下招商銀行及農(nóng)業(yè)銀行卡，幫助犯罪集團(tuán)在銀行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款，并按取現(xiàn)金額的1%比例獲利，獲利由兩人六四分成，所得贓款用于揮霍。其中：方某某使用自己招商銀行卡幫助取現(xiàn)五次計(jì)255.2萬(wàn)元，使用農(nóng)業(yè)銀行卡幫助取現(xiàn)七次計(jì)329.7萬(wàn)元，合計(jì)584.8萬(wàn)元；劉某某使用自己招商銀行卡幫助取現(xiàn)六次計(jì)309.5萬(wàn)元，使用農(nóng)業(yè)銀行卡幫助取現(xiàn)三次計(jì)135.35萬(wàn)元，合計(jì)444.85萬(wàn)元；兩人累計(jì)幫助轉(zhuǎn)移贓款1029.65萬(wàn)元。2020年12月5日，方某某、劉某某親屬代為退繳非法所得10.03萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、查獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、扣押清單、銀行交易明細(xì)等書證、物證；2.被害人某某某的陳述；3.被告人方某某、劉某某的供述與辯解；4.視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人方某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。方某某、劉某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；主動(dòng)退繳非法所得，可以酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處方某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，判處劉某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：高俊偉

2020年12月10日

附件：

1.被告人方某某、劉某某現(xiàn)羈押于襄陽(yáng)市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。