江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2428號(hào)　

　　被告人方某某，女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3624211988********，漢族，大專文化，江陰市**飯店工作，住江陰市**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)）。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月28日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼6127241990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江陰市**鎮(zhèn)**路（戶籍所在地陜西省榆林市橫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月28日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4527301996********，壯族，高中文化，江陰市**足道會(huì)所工作，住江陰市**灣**王府（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)都安瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月28日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼4206241988********，漢族，初中文化，江陰市**足道工作，住江陰市**村（戶籍所在地湖北省南漳縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月28日被該局取保候?qū)彙?/span>

????本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái)，“**化妝品有限公司”詐騙集團(tuán)在河北霸州等地設(shè)置多個(gè)寢室組織業(yè)務(wù)員實(shí)施電信詐騙，后該組織轉(zhuǎn)移至遼寧瓦房店市并更名為“**化妝品公司”。該詐騙集團(tuán)以“加入公司購(gòu)買2900元一套的化妝品，買的多并拉人進(jìn)公司可往上提拔，最終分得290萬(wàn)”等由頭吸納成員加入，隨后要求加入的成員通過(guò)QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通訊工具，冒充女性與男性被害人談戀愛(ài)，并虛構(gòu)“買零食、過(guò)生日、見面路費(fèi)”等理由，騙得江蘇江陰的易某某等全國(guó)各地被害人錢財(cái)。該詐騙集團(tuán)由上而下層級(jí)分為：總經(jīng)理、經(jīng)理、主任（分為小主任和大主任）、主管、業(yè)務(wù)員，以寢室為單位進(jìn)行管理，由寢室主任負(fù)責(zé)下屬寢室的日常管理，包括組織寢室內(nèi)成員學(xué)習(xí)朋友繳約、網(wǎng)友繳約等內(nèi)容、上繳詐騙所得資金、返還業(yè)務(wù)員提成等。

被告人方某某于2019年1月加入該組織擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2020年4月起擔(dān)任寢室長(zhǎng)，管理業(yè)務(wù)員馮某某、周某某、劉某甲等人。被告人方某某與寢室內(nèi)業(yè)務(wù)員共騙得人民幣合計(jì)9723.71元。被告人馮某某于2019年10月加入該組織擔(dān)任業(yè)務(wù)員，共騙得4名被害人人民幣合計(jì)6069.31元。被告人周某某于2018年3月加入該組織擔(dān)任業(yè)務(wù)員，共騙得5名被害人人民幣合計(jì)7141.57元。被告人劉某甲于2019年3月加入該組織擔(dān)任業(yè)務(wù)員，共騙得2名被害人人民幣合計(jì)10552.65元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年1月，被告人方某某通過(guò)微信以女性身份與被害人宋某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛(ài)，后以過(guò)生日、過(guò)來(lái)探望沒(méi)有路費(fèi)、過(guò)情人節(jié)等為名，共騙取被害人宋某某人民幣1263.14元。

2.2020年4月，被告人方某某通過(guò)微信與微信好友被害人胡某某假裝談戀愛(ài)，并以自己感冒生病、母親住院看病、母親節(jié)給母親送禮物等為名，共騙取被害人胡某某人民幣4400元。

3.2019年10月，被告人馮某某通過(guò)微信冒充女性身份與被害人陳某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛(ài)，后以要買禮物、買手機(jī)等為名，共騙取被害人陳某某人民幣3128元。

4.2020年4月，被告人馮某某通過(guò)微信冒充女性身份與被害人撒某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛(ài)，后以要錢買食物、買手機(jī)等為名，共騙取被害人撒某某人民幣1600元。其中2020年5月騙取被害人撒某某人民幣1400元時(shí)被告人方某某擔(dān)任其寢室長(zhǎng)。

5.2020年3月，被告人馮某某通過(guò)微信冒充女性身份與被害人李某甲加為好友，并假裝與被害人談戀愛(ài)，后以買水果、買食物、過(guò)生日等為名，共騙取被害人李某甲人民幣619.97元。其中2020年5月騙取被害人李某甲人民幣265.77元時(shí)被告人方某某擔(dān)任其寢室長(zhǎng)。

6.2020年3月，被告人馮某某通過(guò)微信冒充女性身份與被害人李某乙加為好友，并假裝與被害人談戀愛(ài)，后以買化妝品、過(guò)生日、過(guò)情人節(jié)等為名，共騙取被害人李某乙人民幣721.34元。其中2020年5月騙取被害人李某乙人民幣96.8元時(shí)被告人方某某擔(dān)任其寢室長(zhǎng)。

7.2019年3月，被告人周某某通過(guò)微信以女性身份與被害人石某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛(ài)，后以買手機(jī)、生病沒(méi)錢看病、要買衣服等為名，共騙取被害人石某某人民幣2940.17元。

8.2019年4月，被告人周某某通過(guò)微信以女性身份與被害人邱某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛(ài)，后以過(guò)來(lái)探望要買飛機(jī)票等為名，共騙取被害人邱某某人民幣1700元。

9.2019年10月，被告人周某某通過(guò)微信以女性身份與被害人楊某甲加為好友，并假裝與被害人談戀愛(ài)，后以過(guò)情人節(jié)為名，騙取被害人楊某甲人民幣520元。

10.2019年6月，被告人周某某通過(guò)微信以女性身份與被害人張某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛(ài)，后以過(guò)來(lái)探望要買飛機(jī)票為名，騙取被害人張某某人民幣800元。

11.2020年1月，被告人周某某通過(guò)微信冒充女性身份與被害人肖某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛(ài)，后以沒(méi)錢吃飯、買衣服、生病買藥等為名，共騙取被害人肖某某人民幣1181.4元。

12.2019年3月，被告人劉某甲通過(guò)微信以女性身份與微信好友被害人邵某某假裝談戀愛(ài)，后以過(guò)生日、買食物、買手機(jī)、買衣服、看病買藥等為名，共騙取被害人邵某某人民幣9674.46元。其中2020年5月騙取被害人人民幣1998元時(shí)被告人方某某擔(dān)任其寢室長(zhǎng)。

13.2019年10月，被告人劉某甲通過(guò)微信以女性身份與被害人劉某乙加為好友，并假裝與被害人談戀愛(ài)，后以新年給壓歲錢、看電影、買禮物等為名，共騙取被害人劉某乙人民幣878.19元。其中2020年5月騙取被害人劉某乙人民幣300元時(shí)被告人方某某擔(dān)任其寢室長(zhǎng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、微信聊天記錄、財(cái)付通交易數(shù)據(jù)等書證；

2.證人楊某乙、符某某、萬(wàn)某某等人的證言；

3.被害人邵某某、劉某乙、邱某某等人的陳述；

4.被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的檢查、搜查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲加入詐騙集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?官：盛艷

?2020年11月16日

附：

1.被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*鎮(zhèn)**村；被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*鎮(zhèn)**路；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*灣**王府；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*村。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

????4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。