江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2428號　

　　被告人方某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼3624211988********，漢族，大專文化，江陰市**飯店工作，住江陰市**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號）。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月28日被該局取保候審。

被告人馮某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼6127241990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江陰市**鎮(zhèn)**路（戶籍所在地陜西省榆林市橫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月28日被該局取保候審。

被告人周某某，女，1996年**月**日生，公民身份號碼4527301996********，壯族，高中文化，江陰市**足道會所工作，住江陰市**灣**王府（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)都安瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月28日被該局取保候審。

被告人劉某甲，女，1988年**月**日生，公民身份號碼4206241988********，漢族，初中文化，江陰市**足道工作，住江陰市**村（戶籍所在地湖北省南漳縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月28日被該局取保候審。

????本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知了被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年以來，“**化妝品有限公司”詐騙集團在河北霸州等地設置多個寢室組織業(yè)務員實施電信詐騙，后該組織轉移至遼寧瓦房店市并更名為“**化妝品公司”。該詐騙集團以“加入公司購買2900元一套的化妝品，買的多并拉人進公司可往上提拔，最終分得290萬”等由頭吸納成員加入，隨后要求加入的成員通過QQ、微信等網絡通訊工具，冒充女性與男性被害人談戀愛，并虛構“買零食、過生日、見面路費”等理由，騙得江蘇江陰的易某某等全國各地被害人錢財。該詐騙集團由上而下層級分為：總經理、經理、主任（分為小主任和大主任）、主管、業(yè)務員，以寢室為單位進行管理，由寢室主任負責下屬寢室的日常管理，包括組織寢室內成員學習朋友繳約、網友繳約等內容、上繳詐騙所得資金、返還業(yè)務員提成等。

被告人方某某于2019年1月加入該組織擔任業(yè)務員，2020年4月起擔任寢室長，管理業(yè)務員馮某某、周某某、劉某甲等人。被告人方某某與寢室內業(yè)務員共騙得人民幣合計9723.71元。被告人馮某某于2019年10月加入該組織擔任業(yè)務員，共騙得4名被害人人民幣合計6069.31元。被告人周某某于2018年3月加入該組織擔任業(yè)務員，共騙得5名被害人人民幣合計7141.57元。被告人劉某甲于2019年3月加入該組織擔任業(yè)務員，共騙得2名被害人人民幣合計10552.65元。具體犯罪事實分述如下：

1.2019年1月，被告人方某某通過微信以女性身份與被害人宋某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以過生日、過來探望沒有路費、過情人節(jié)等為名，共騙取被害人宋某某人民幣1263.14元。

2.2020年4月，被告人方某某通過微信與微信好友被害人胡某某假裝談戀愛，并以自己感冒生病、母親住院看病、母親節(jié)給母親送禮物等為名，共騙取被害人胡某某人民幣4400元。

3.2019年10月，被告人馮某某通過微信冒充女性身份與被害人陳某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以要買禮物、買手機等為名，共騙取被害人陳某某人民幣3128元。

4.2020年4月，被告人馮某某通過微信冒充女性身份與被害人撒某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以要錢買食物、買手機等為名，共騙取被害人撒某某人民幣1600元。其中2020年5月騙取被害人撒某某人民幣1400元時被告人方某某擔任其寢室長。

5.2020年3月，被告人馮某某通過微信冒充女性身份與被害人李某甲加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以買水果、買食物、過生日等為名，共騙取被害人李某甲人民幣619.97元。其中2020年5月騙取被害人李某甲人民幣265.77元時被告人方某某擔任其寢室長。

6.2020年3月，被告人馮某某通過微信冒充女性身份與被害人李某乙加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以買化妝品、過生日、過情人節(jié)等為名，共騙取被害人李某乙人民幣721.34元。其中2020年5月騙取被害人李某乙人民幣96.8元時被告人方某某擔任其寢室長。

7.2019年3月，被告人周某某通過微信以女性身份與被害人石某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以買手機、生病沒錢看病、要買衣服等為名，共騙取被害人石某某人民幣2940.17元。

8.2019年4月，被告人周某某通過微信以女性身份與被害人邱某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以過來探望要買飛機票等為名，共騙取被害人邱某某人民幣1700元。

9.2019年10月，被告人周某某通過微信以女性身份與被害人楊某甲加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以過情人節(jié)為名，騙取被害人楊某甲人民幣520元。

10.2019年6月，被告人周某某通過微信以女性身份與被害人張某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以過來探望要買飛機票為名，騙取被害人張某某人民幣800元。

11.2020年1月，被告人周某某通過微信冒充女性身份與被害人肖某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以沒錢吃飯、買衣服、生病買藥等為名，共騙取被害人肖某某人民幣1181.4元。

12.2019年3月，被告人劉某甲通過微信以女性身份與微信好友被害人邵某某假裝談戀愛，后以過生日、買食物、買手機、買衣服、看病買藥等為名，共騙取被害人邵某某人民幣9674.46元。其中2020年5月騙取被害人人民幣1998元時被告人方某某擔任其寢室長。

13.2019年10月，被告人劉某甲通過微信以女性身份與被害人劉某乙加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以新年給壓歲錢、看電影、買禮物等為名，共騙取被害人劉某乙人民幣878.19元。其中2020年5月騙取被害人劉某乙人民幣300元時被告人方某某擔任其寢室長。

認定上述事實的證據如下：

1.江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經過、常住人口基本信息、微信聊天記錄、財付通交易數據等書證；

2.證人楊某乙、符某某、萬某某等人的證言；

3.被害人邵某某、劉某乙、邱某某等人的陳述；

4.被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的檢查、搜查等筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲加入詐騙集團，利用電信網絡虛構事實騙取他人錢財，數額較大大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人方某某、馮某某、周某某、劉某甲自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?官：盛艷

?2020年11月16日

附：

1.被告人方某某現取保候審于江陰市**鎮(zhèn)**村；被告人馮某某現取保候審于江陰市**鎮(zhèn)**路；被告人周某某現取保候審于江陰市**灣**王府；被告人劉某甲現取保候審于江陰市**村。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結書》4份。

????4.《適用簡易程序建議書》1份。