湖南省衡陽縣人民檢察院

起?訴?書

蒸檢公訴刑訴〔2019〕201號

被告人方某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4452241988********，漢族，廣東省惠來縣人，大學本科文化，戶籍地住惠來縣**鎮(zhèn)**巷**號，現(xiàn)住所地廣州市天河區(qū)**村**街**花園**號**室，因涉嫌侵犯公民個人信息罪2018年11月10日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪，2019年5月6日被衡陽縣公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準，由衡陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張則立，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼號碼445224198711****1X，漢族，廣東省惠來縣人，大學本科文化，戶籍地及住所地均為廣州市天河區(qū)**路**號**房，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留；同年12月19日經(jīng)本院批準，由衡陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張則智，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4452241989********，漢族，廣東省惠來縣人，大學本科文化，戶籍地及住所地均為廣州市番禺區(qū)**路**村**街**號**房，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留；同年12月19日經(jīng)本院批準，由衡陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林樹耿，曾用名林聯(lián)，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4405831989********，漢族，廣東省汕頭市人，大學本科文化，戶籍地及住所地均為廣州市番禺區(qū)**路**村**街**號**房，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準，由衡陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘澤宏，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4452241994********，漢族，廣東省惠來縣人，初中文化，戶籍地及住所地均為惠來縣**鎮(zhèn)**村**巷**號之1，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月10日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，2019年5月6日被衡陽縣公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準，由衡陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱振宏，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼4452241992********，漢族，廣東省惠來縣人，小學文化，戶籍地及住所地均為惠來縣**鎮(zhèn)**巷**號**號，因涉嫌詐騙罪，2018年11月10日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月10日被衡陽縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪，2019年07月18日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院院批準，由衡陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某乙，女，1989年**月**日生，居民身份證號碼4452241989********，漢族，廣東省惠來縣人，初中文化，戶籍地惠來縣**鎮(zhèn)**巷**號，住所地廣州白云區(qū)**花園**棟**室，因涉嫌詐騙罪，2019年7月13日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳志華，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼4452241987********，漢族，廣東省惠來縣人，高中文化，戶籍地惠來縣**巷**號，住所地廣州市天河區(qū)員村西街**花園**梯**，因涉嫌詐騙罪，2018年11月10日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘堅彬，男，1997年**月**日生，居民身份證號碼4452241997********，漢族，廣東省惠來縣人，初中文化，戶籍地及住所地均為惠來縣**鎮(zhèn)**巷**號，因涉嫌詐騙罪，2018年11月10日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人何健，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼4401021990********，漢族，廣東省廣州市人，大專文化，戶籍地及住所地均為廣州市天河區(qū)**路**號**房，因犯搶劫罪，2008年被廣州市越秀區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，因涉嫌詐騙罪，2018年11月10日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1979年**月**日生，居民身份證號碼4525021979********，漢族，廣東省廣州市人，大專文化，戶籍地及住所地均為廣州市番禺區(qū)**路**村**街**號**房，因涉嫌詐騙罪，2018年11月10日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人柯成熾，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼4452241990********，漢族，廣東省惠來縣人，本科文化，戶籍地惠來縣**鎮(zhèn)**街**號，住所地揭陽市榕城區(qū)**新區(qū)**棟，因涉嫌詐騙罪，2018年11月10日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，男，1998年**月**日生，居民身份證號碼4415221998********，漢族，廣東省陸豐市人，本科文化，戶籍地及住所地均為陸豐市**鎮(zhèn)**村委**巷**號**號，因涉嫌詐騙罪，2018年11月10日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼4452241990********，漢族，廣東省惠來縣人，中專文化，戶籍地惠來縣**路**巷**號，住所地廣州市天河區(qū)**村**街**號，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人林宏佳，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼4452211991********，漢族，大學本科文化，戶籍地揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，住所地廣州市天河區(qū)**街**號，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼4405821994********，漢族，廣東省汕頭市，大專文化，戶籍地汕頭市潮陽區(qū)**街道**路**巷**號**，住所地廣州市天河區(qū)**街，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼4304811989********，漢族，湖南省耒陽市人，高中文化，戶籍地耒陽市**鎮(zhèn)**村**組，住所地廣州市天河區(qū)**村**村，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人左某某，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼4207021988********，漢族，湖北省武漢市人，大專文化，戶籍地武漢市洪山區(qū)**路**號**號社區(qū)居委會，住所地湖北省鄂州市粱子湖區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)衡陽縣公安局決定監(jiān)視居住，2019年10月17日經(jīng)衡陽縣公安局決定解除監(jiān)視居住。

被告人鐘某丙，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼4401821991********，漢族，廣州市白云區(qū)人，大學本科文化，戶籍地及住所地均為廣州市白云區(qū)**街**號**房，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)衡陽縣公安局決定監(jiān)視居住，2019年10月17日經(jīng)衡陽縣公安局決定解除監(jiān)視居住。

被告人葉某某，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼4414811993********，漢族，廣東省興寧市人，本科文化，戶籍地興寧市**鎮(zhèn)**村**號，住所地廣州市天河區(qū)**村**公寓，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1990年**月**日生，居民身份證4402331990********，漢族，廣東省新豐縣人，中專文化，戶籍地新豐縣**路**街**號，住所地為廣州市天河區(qū)**路**村紅花崗，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丁，女，1995年**月**日生，居民身份證號碼4417231995********，漢族，小學文化，戶籍地陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**巷**號，住所地廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**棟。2018年11月11日因涉嫌侵犯公民個人信息罪被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日被衡陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某某，女，1994年**月**日生，居民身份證號碼4409231994********，漢族，廣東省電白縣人，大專文化，戶籍地及住所地均為電白縣**宿舍，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人米某某，男，1998年**月**日生，居民身份證號碼4312231998********，瑤族，湖南省辰溪縣人，大專文化，戶籍地及住所地均為辰溪縣**鄉(xiāng)梯**村**組，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某戊，女，1994年**月**日生，居民身份證號碼4408231994********，漢族廣東省遂溪縣人，大專文化，戶籍地及住所地均為遂溪縣**路**號**幢**房，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丁，女，1997年**月**日生，居民身份證4452241997********，漢族，廣東省惠來縣人，大專文化，戶籍地廣州市天河區(qū)中山**道**號，住所地廣州市天河區(qū)**路**花園，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2018年11月11日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)衡陽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張則立、張則智、林樹耿、方某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、鐘澤宏涉嫌詐騙罪；被告人張某丙、林宏佳、王某某、陳某乙、葉某某、陳某丁、陳某丙、黎某某、陳某戊、米某某、張某丁、左某某、鐘某丙涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、朱振宏、陳志華、鐘堅彬、何健、蘇某某、柯成熾、林某乙、朱某乙涉嫌詐騙罪分別于2019年5月17日、2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年7月2日、2019年9月17日兩次退回衡陽縣公安局補充偵查，衡陽縣公安局補充偵查完畢后分別于2019年8月2日、2019年10月17日重新移送審查起訴。因案件重大、復雜，本院于2019年6月17日、2019年8月2日兩次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2016年3月，被告人方某某與朱某乙合伙投資5萬元從事小額網(wǎng)貸業(yè)務。2016年9月以來，被告人方某某為掩人耳目，注冊廣州**咨詢有限公司，糾集被告人陳志華、鐘堅彬、朱振宏、鐘澤宏、陳某甲（另案處理）、何健、蘇某某、柯成熾、林某乙等人，先后以廣州市天河區(qū)員村西街東璟花園D座1405房，廣州市天河區(qū)棠東東路25號御景商業(yè)大廈401室、402室為辦公地點，購置專用手機、電腦、“電話轟炸機”等工具，對公司員工及所使用的物品進行統(tǒng)一分工和管理，利用網(wǎng)絡平臺以“萬能錢莊”名義向社會人員放貸，該公司以低息、無抵押、無擔保、快速放款為誘餌，在“有額度”等貸款超市平臺進行推廣，利用“有脈金控”平臺收集貸款人個人相關(guān)資料、手機通訊錄、支付寶、電商購物等信息，公司審核通過后，通過要求貸款人在“有憑證”平臺打電子借條等方式，利用出款1500元、收取450元手續(xù)費、續(xù)貸一周另收取450元、逾期一天收取150元逾期費，虛增債務等手段，非法從事網(wǎng)絡放貸活動；同時采取電話轟炸、群發(fā)短信辱罵、威脅、騷擾等手段對被害人及其通訊錄中的親友強行進行催收出借款及續(xù)期、逾期費用，實行詐騙活動，形成了以被告人方某某為首的惡勢力犯罪集團，該集團有組織的實施犯罪活動，共非法放貸12197人，放貸21303次，涉案放貸金額48399900元，共非法獲利16517767.74元，數(shù)額巨大，嚴重擾亂經(jīng)濟和社會生活秩序，造成惡劣社會影響。具體犯罪事實如下：

1、2017年8月4日至2018年11月2日，被告人方某某自營的財務線，通過有憑證放貸1198人，放貸3369次，放貸金額6382000元，非法獲利10115963.95元。

2、2017年10月30日至2018年9月12日，莊某某（另案處理）負責放貸的財務線，由方某某出資，由被告人何健負責審核，通過有憑證放貸4091人，放貸6088次，放貸金額13831500元，非法獲利1001483.35元。莊某某離職后，方某某又拉其妹夫被告人朱振宏接手負責放貸的財務線，由方某某累計出資20余萬元，自2018年7月10日至2018年11月8日，通過有憑證放貸1529人，放貸2314次，放貸金額5310000元，非法獲利982950.98元。被告人何健個人非法獲利47221.5元，被告人朱振宏非法獲利24949.5元。

3、2018年4月20日至2018年11月8日，被告人鐘澤宏負責放貸的財務線，由方某某累計出資20余萬元，由被告人柯成熾負責審核，通過有憑證放貸3736人，放貸5896次，放貸金額13907500元，非法獲利2205208.97元。被告人柯成熾個人非法獲利53998.75元，被告人鐘澤宏個人非法獲利53746元。

4、2018年5月22日至2018年11月8日，陳某甲投資18萬元經(jīng)營的財務線，由被告人蘇某某負責審核，由被告人林某乙負責催收，通過有憑證放貸1643人，放貸3636次，放貸金額8958900元，非法獲利2212160.59元。被告人蘇某某個人非法獲利20000元，被告人林某乙非法獲利13148.5元，

被告人鐘堅彬作為信審主管，非法獲利54455元；被告人陳志華作為人事主管，非法獲利52000元。被告人朱某乙作為股東，非法獲利1210686元。

2017年4月份，被告人方某某為方便催收，提供其公司所需公民個人信息范圍，出資4.2萬元要求張則立、張則智為其設計一款專門收集貸款人個人信息的網(wǎng)絡平臺，后又根據(jù)使用體驗建議張則立、張則智將該平臺升級改造為專門為網(wǎng)絡貸款公司提供資質(zhì)審核的“有脈金控”平臺。后被告人張則立又根據(jù)方某某公司需求，與被告人林樹耿商量開發(fā)了“有憑證”電子借條平臺為其提供虛假公證、安排被告人林宏佳為其公司提供引流服務。經(jīng)鑒定，泛舟公司通過“有脈金控”平臺共向方松公司推送審核并在“有憑證”成功放款的貸款人數(shù)為12026人、21113次、40164191元，通過“有脈金控”平臺收取平臺注冊費、客戶引流費、信息查詢費共計119015.77元，通過“有憑證”收取電子借條托管費164239元，通過銷售有脈金控平臺收取方某某202000元，合計獲利485254.77元。

案發(fā)后，衡陽縣公安局已凍結(jié)方某某相關(guān)賬戶現(xiàn)金1944160.7元，扣押朱某乙70000元。

認定上述事實的證據(jù)有：1、各被告人的戶籍資料、前科材料、到案經(jīng)過、扣押物品清單、銀行卡、微信、支付寶交易明細、營業(yè)執(zhí)照、微信聊天記錄等書證；2、被害人顏某某、歐某某、楊某某等多名被害人陳述；3、被告人方某某等14人及同案人陳某甲的供述與辯解；4、勘驗、檢查、辯認筆錄等；5、鑒定意見；6、電子數(shù)據(jù)。

二、侵犯公民個人信息罪

2014年11月，被告人張則立出資350萬在廣州市天河區(qū)注冊成立廣州**科技技術(shù)有限公司（以下簡稱“泛舟公司”），，占股70%，為公司法人代表兼董事長，負責日常經(jīng)營管理，深圳**科技有限公司出資150萬，占股30%,不參與日常經(jīng)營。公司前期主要從事游戲軟件、停車軟件的開發(fā)，收益甚微，幾臨倒閉。2017年4、5月份，被告人張則立通過方某某了解到全國網(wǎng)貸業(yè)務前景巨大，便決定將公司業(yè)務重心轉(zhuǎn)移至以“有脈金控”平臺為中心，配套“有額度”平臺和“有憑證”平臺，為網(wǎng)貸公司提供全鏈條服務上。首先，為幫助網(wǎng)貸商家獲取客戶源，張則立安排Android工程師左某某設計“有額度”貸款超市APP,并根據(jù)購買“有脈金控”平臺的網(wǎng)貸商家要求，為其設計引流客戶端APP,由林宏佳負責與網(wǎng)貸商家簽訂引流協(xié)議，并將引流客戶端APP上架到“有額度”貸款超市APP上，有貸款需求的申請人掃描該網(wǎng)貸商家APP即可進入“有脈金控”平臺個人信息采集頁面，該平臺利用貸款申請人急于貸款的心理，通過在平臺內(nèi)嵌入為網(wǎng)貸商家代擬授權(quán)協(xié)議的方式騙取、強制申請人默認授權(quán)，通過連接有盾、同盾、創(chuàng)藍等第三方公司、利用陳某乙開發(fā)的“爬蟲”技術(shù)爬取申請人手機通訊錄、支付寶、電商購物、送貨地址等信息，采集申請人姓名、身份證號碼、手機號碼、本人手持身份證照片等信息，并將上述信息進行整合、優(yōu)化形成綜合信用報告，并將該報告儲存在泛舟公司租用的阿里云服務器上，以供購買平臺的網(wǎng)貸商家付費查閱。網(wǎng)貸商家查閱貸款申請人在“有脈金控”平臺的信用報告認為符合資質(zhì)后，便要求貸款申請人在被告人林樹耿負責開發(fā)、運營的“有憑證”平臺上打電子借條，由貸款申請人付費5-10元/張。為了幫助網(wǎng)貸商家強化債權(quán)，“有憑證”平臺與微眾、中智誠、法大大建立了合作關(guān)系，進一步核驗貸款申請人的身份，幫助將虛假借條轉(zhuǎn)化為合法形式，并提供催收、公證和公開披露等多項對網(wǎng)貸商家有利的措施。被告人林樹耿還接受張則立安排將“有憑證”平臺后臺數(shù)據(jù)提供給“有脈金控”平臺使用。

“有脈金控”信審版由張則立、張則智為主研發(fā)，由王某某、爬蟲工程師陳某乙、Android工程師左某某、iOS工程師鐘某丙完善、維護，售價4.5元/套，另收管理費2萬元/年。2018年6月，為牟取更大利潤，被告人張則立、張則智又組織王某某、陳某乙、左某某、鐘某丙結(jié)合方某某等小額網(wǎng)貸公司的反饋意見后研發(fā)“有脈金控”平臺AI版，該版本集審核、放款、收款、催收于一體，售價20萬元/套，另收取管理費4萬元/年。為迅速占領網(wǎng)絡貸款市場，被告人張則立安排被告人張某丙擔任銷售總監(jiān)、被告人葉某某擔任高級主管、被告人陳某丁、陳某丙、黎某某擔任主管，被告人陳某戊、米某某、張某丁擔任銷售代表，通過公司與多家網(wǎng)絡科技公司簽訂推廣協(xié)議、個人加入網(wǎng)貸商家群在微信群中廣泛宣傳、撥打林樹耿提供的“有憑證”平臺出借人手機號碼、委托方某某等已購商家代理推廣等多種營銷模式銷售、推廣平臺，推銷“有脈金控”平臺。為逃避法律打擊，張則立要求銷售人員與網(wǎng)貸商家以個人名義簽訂服務協(xié)議，僅收集個人身份證明及收入證明，而在實際使用中，又明確告知使用平臺的網(wǎng)貸商家，平臺軟件可支持最多30個子帳號使用，方便公司化操作。經(jīng)鑒定，該平臺共非法采集實名通訊錄信息477027156條，其中，幫助“天天貸”（已訴）采集7727927條、“美麗錢袋”（已訴）采集14544745條、“壹喜錢莊”（已訴）采集10907145條、“萬能錢莊”采集50767082條。經(jīng)平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2017年7月份“有脈金控”正式運營以來，“有脈金控”平臺注冊會員35319526人，非法采集涵蓋姓名、身份證號、手機號、通訊錄、多頭借貸、緊急聯(lián)系人等31類39771221條公民信息，共571415010行，閃存信息涵蓋用戶通話記錄、電商、公積金、公檢法信息共97312061個jason文件；有憑證注冊會員1632667人，非法提供13021285條借條信息、10867177條展期信息。經(jīng)審計，泛舟公司通過銷售有脈金控（普通版1999套，A1版651套）和支付寶報告費等方式非法獲利212230010.04元，通過有額度以流量費和短信費名義非法獲利22807710.12元，通過有憑證收取電子借條服務費非法獲利95060332.76元。泛舟公司向杭州有盾網(wǎng)絡科技人臉認證、風控模型費用12500000元，向杭州**科技有限公司支付信息費、四要素費、逾期精靈費等費用4865000元，向上海**文化傳播有限公司支付短信費用6460114萬元，向**征信有限公司支付技術(shù)服務費1480000元。

經(jīng)核算，2017年9月至2018年9月，被告人張則智非法獲利931186元，被告人林樹耿非法獲利936358元，被告人林宏佳非法獲利322597元，被告人張某丙非法獲利1001853元，被告人王某某非法獲利792615元，被告人陳某乙非法獲利636025元，被告人左某某非法獲利308457元，被告人鐘某丙非法獲利286577元，被告人葉某某非法獲利934140元，被告人陳某丁非法獲利352127元，被告人陳某丙非法獲利667879元，被告人黎某某非法獲利674703元，被告人米某某非法獲利320219元，被告人陳某戊非法獲利155256元，被告人張某丁非法獲利14884元。另查實，2018年9月21日，被告人張則立通過張某丁銀行卡轉(zhuǎn)賬給深圳**科技技術(shù)有限公司杜某某720萬元。

另查明，從2018年1月1日，泛舟公司授權(quán)方某某的廣州**咨詢有限公司為“有脈金控平臺”城市合伙人。方某某以普通版3.5-4萬元不等、AI智能版12-16萬元不等的價格從泛舟科技有限公司購買普通版12套，AI版28套，然后再以普通版5萬元、AI智能版20萬元向張某戊、張某己、嚴某某、黃某某（均未到案）等人兜售“有脈金控”平臺軟件共40套。經(jīng)鑒定，方某某支付給泛舟科技有限公司“有脈金控”平臺費和子賬號購買費用共計4785000元，方某某販賣平臺給張某己、張某戊、嚴某甲、黃某某，以及通過收取客戶引流費形式收入15720272元，從中非法獲利10942416元。

案發(fā)后，衡陽縣公安局已凍結(jié)凍結(jié)泛舟相關(guān)賬戶現(xiàn)金196207119.11元，相關(guān)理財賬戶77510000元，合計273717119.11元，扣押林宏佳10000元、陳某戊5000元。

認定上述事實的證據(jù)有：1、被告人張則立等16名被告人的戶籍資料、到案經(jīng)過、扣押物品清單、銀行卡交易明細、營業(yè)執(zhí)照、有脈金控平臺合作合同、引流合同、微信聊天記錄等書證；2、被害人陳某己、陳某庚、周某某300余名被害人陳述；3、證人葛某某、項某某等多名證人證言；4、被告人張則立、方某某等17人的供述與辯解；5、勘驗筆錄、辯認筆錄等；6、鑒定意見；7、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人方某某糾集朱某乙、鐘堅彬、何健、柯成熾、蘇某某、朱振宏、鐘澤宏、陳志華、林某乙等人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。被告人方某某為實施詐騙犯罪，以公司形式成立較為固定的犯罪組織，且有軟暴力催收手段，系惡勢力犯罪集團。方某某組織、領導整個犯罪集團的所有犯罪活動，系首要分子。被告人朱某乙、鐘堅彬、何健、柯成熾、蘇某某、朱振宏、鐘澤宏、陳某甲、陳志華、林某乙接受方某某領導參與集團犯罪，系其他成員。被告人張則立、張則智、林樹耿、林宏佳明知方某某從事詐騙活動，仍為其提供服務，系詐騙罪的共犯，在詐騙罪共同犯罪中，被告人方某某起主要作用，被告人朱某乙、鐘堅彬、何健、柯成熾、蘇某某、朱振宏、鐘澤宏、陳志華、林某乙、張則立、張則智、林樹耿、林宏佳起次要作用，系從犯，應分別依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人張則立、張則智違反國家有關(guān)規(guī)定，糾集被告人王某某、陳某乙、左某某、鐘某丙、張某丙、葉某某、陳某丁、陳某丙、黎某某、米某某、陳某戊、張某丁、林樹耿、林宏佳、方某某等人，非法采集、出售公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定，在共同犯罪中，張則立、張則智起主要作用，系主犯，被告人王某某、陳某乙、左某某、鐘某丙、張某丙、葉某某、陳某丁、陳某丙、黎某某、米某某、陳某戊、張某丁、林宏佳、林樹耿、方某某等人起次要作用，應分別依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定處罰，被告人張則立、張則智、方某某、林樹耿、林宏佳一人犯數(shù)罪，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，數(shù)罪并罰。

綜上，本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究被告人方某某、張則立、張則智、林樹耿、林宏佳的刑事責任，以詐騙罪追究被告人朱某乙、鐘堅彬、何健、柯成熾、蘇某某、朱振宏、鐘澤宏、陳志華、林某乙的刑事責任，以侵犯公民個人信息罪追究被告人王某某、陳某乙、左某某、鐘某丙、張某丙、葉某某、陳某丁、陳某丙、黎某某、米某某、陳某戊、張某丁的刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衡陽縣人民法院

檢察員：

2019年10月30日

附：

1.被告人方某某、鐘澤宏現(xiàn)羈押于衡山縣看守所，被告人張則立、張則智現(xiàn)羈押于衡東縣看守所，被告人林樹耿、朱振宏現(xiàn)羈押于衡陽市看守所，被告人朱某乙、鐘堅彬、何健、柯成熾、蘇某某、陳志華、林某乙、林宏佳、王某某、陳某乙、張某丙、葉某某、陳某丁、陳某丙、黎某某、米某某、陳某戊、張某丁現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)152冊，電子數(shù)據(jù)光碟13張。

3.證人、鑒定人的名單。

4.扣押、凍結(jié)財物清單隨案移送。