上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5494號(hào)

被告人方晨，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101061986********，漢族，大專文化，上海**服務(wù)有限公司銷售員，戶籍及住所在上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人葉某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101151990********，漢族，中專文化，自營(yíng)寵物人員，戶籍在**村**隊(duì)**號(hào)，住**路**弄**號(hào)**室。2011年8月因犯盜竊罪被上海市靜安區(qū)人民法院判處罰金人民幣四千元。

上述兩名被告人均因涉嫌詐騙罪2019年5月28因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月31日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人方晨、葉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于收案次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月9日，被告人方晨利用被害人胡某某急于借款的心理，采取簽訂虛高借條、制造銀行流水等方式，在被害人實(shí)際到手人民幣14,000元的情況下，制造被害人借款40,000元的假象。2015年4月30日，被告人方晨在被害人已陸續(xù)歸還“利息”人民幣60,000元左右的情況下，與被告人葉某某商議，將其對(duì)被害人的“債權(quán)”以人民幣160,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給葉某某，并繼續(xù)以上述方式，在被害人僅得轉(zhuǎn)讓款中5000元、被告人方晨獲得剩余155,000元的情況下，進(jìn)一步壘高被害人債務(wù)，制造被害人向葉家駿借款160,000元的假象。2015年6月5日，被告人葉某某在成為債權(quán)人后伙同蔡某某（另案處理），經(jīng)與被告人方晨通謀，聯(lián)系他人臨時(shí)出資，再次采取上述方式制造借款假象(借條約定“2015年6月30日歸還借款”)，將被害人債務(wù)又一次壘高至人民幣500,000元，當(dāng)日該筆出借款即被歸還出資人，被害人未得款分文，之后，被告人葉某某伙同蔡某某先后3次至被害人家中向其妻女強(qiáng)行討債。期間，被害人胡某某曾向被告人葉某某及蔡某某歸還人民幣130,000余元。2017年2月，被告人葉某某為牟取非法利益，將被害人胡某某及其妻子奚某某告至法院訴請(qǐng)歸還“借款本金”人民幣500,000元及相應(yīng)逾期利息，獲勝訴，但未能繼續(xù)騙得錢財(cái)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人胡某某的陳述，證實(shí)其被被告人方晨、葉某某虛增債務(wù)、“套路”詐騙的事實(shí)經(jīng)過。

2.證人奚某某的證言，證實(shí)有兩男一女以其丈夫被害人胡某某“欠債50萬沒還”為由，到其家中以不堪方式討債的情況。

3.證人徐某某、吳某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)證人徐某某通過證人吳某某臨時(shí)出資轉(zhuǎn)賬50萬人民幣并當(dāng)日收回等情況。

4.證人吉某某的證言，證實(shí)被害人胡某某向被告人方晨借款后的還款情況。

5.同案參與人蔡某某的證言,證實(shí)被告人葉某某借款16萬給“老胡”、其與葉某某前去討債的情況。

6.上海市公安局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及相關(guān)銀行賬目，證實(shí)涉案款項(xiàng)在涉案人員之間的流轉(zhuǎn)情況。

7.相關(guān)借條、起訴狀、民事判決書、民事上訴狀等，證實(shí)被告人葉某某據(jù)50萬借條，向法院提起民事訴訟，訴請(qǐng)法院判決被害人胡某某及其妻子歸還50萬本金及逾期利息。

8.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人方晨、葉某某被抓獲的情況。

9.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的個(gè)人信息資料、被告人葉某某的刑事判決書，證實(shí)被告人方晨、葉某某的個(gè)人基本情況及被告人葉某某曾被刑事處罰的情況。

10.被告人方晨、葉某某的供述，證實(shí)本案部分事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方晨、葉某某對(duì)指控事實(shí)均不予供認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人方晨單獨(dú)或伙同被告人葉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方晨、葉某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。鑒于兩名被告人的部分犯罪系犯罪未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：張嵐

2019年11月21日

附：

1．被告人方晨、葉某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗4冊(cè)。

3．《量刑建議書》2份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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