四川省鹽亭縣人民檢察院

起?訴?書

鹽檢一部刑訴〔2020〕48號

被告人方某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5115211988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省翠屏區(qū)，住宜賓市敘州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2016年9月，因犯搶劫罪，被江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四千元；因涉嫌詐騙罪，于2020年3月30日被鹽亭縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于同年8月7日被鹽亭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省鹽亭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年1月,被告人方某將以自己身份信息辦理的銀行卡通過網(wǎng)絡(luò)以500元一張的價格賣給他人用于實施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙.另一網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人劉某某于2020年元旦在珍愛網(wǎng)上認識一自稱叫李某某的男子，對方告訴劉某某自己從事IT工作，目前在香港給一個金融公司做對接服務(wù)器，其有內(nèi)部渠道做外匯基金期貨。通過一段時間聊天后，對方給劉某某發(fā)送一金融平臺網(wǎng)址（cf9889.com)讓劉某某注冊，并綁定銀行卡。隨后，李某某以高額回報為誘餌，騙取被害人劉某某多次轉(zhuǎn)款至該平臺進行投資。同年2月5日劉某某發(fā)現(xiàn)該平臺關(guān)閉、平臺賬戶無法提現(xiàn)，且李某某在微信上進行自己拉入黑名單。劉某某發(fā)現(xiàn)被騙，涉案金額達23.4萬余元。劉某某分多次向?qū)Ψ教峁┑膬蓮堛y行卡轉(zhuǎn)賬,其中有一筆10萬元的款項被劉某某轉(zhuǎn)入方某之前賣出去的銀行卡內(nèi)。2020年1月29日，方某獲悉該卡有現(xiàn)金轉(zhuǎn)入后,產(chǎn)生“黑吃黑”的主觀想法，先將該卡內(nèi)1萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入自己微信賬戶,又分別在成都、樂山**銀行通過補辦新卡的方式將銀行卡內(nèi)剩余的9萬現(xiàn)金取走。方某以黑吃黑的方式將自稱李某某的男子卡中10萬元轉(zhuǎn)到其他銀行卡以網(wǎng)絡(luò)賭博等方式隨意揮霍。目前方某已經(jīng)返還劉某某96500元。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗、檢查、辨認筆錄；視頻資料、電子數(shù)據(jù)。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某以非法占有為目的，采取黑吃黑的方式盜竊他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪的，是累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定；被告人方某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鹽亭縣人民法院

檢察官：劉銘

2020年8月20日

附件：1.被告人方某現(xiàn)羈押于北川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊_，光盤4張。