江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢訴刑訴〔2017〕291號

被告人方政，男，1968年**月**日出生于廣東省惠來縣，居民身份證號碼：4401111968********，漢族，文化程度研究生，**有限公司**，原江門**有限公司**。戶籍所在地：廣州市越秀區(qū)**路**號**房，現(xiàn)住址：江門市蓬江區(qū)**路**號**軒**幢**房。因涉嫌貪污罪、受賄罪于2016年2月4日被逮捕，同年9月1日被指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌違法發(fā)放貸款罪于2016年9月14日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。

辯護人朱永平，廣東大同律師事務(wù)所律師；

辯護人李旻，廣東巨信律師事務(wù)所律師。

被告人林某甲，英文名**，曾用名林某乙、林某丙，女，1974年**月**日出生于廣東省深圳市，國籍澳大利亞，護照號碼：E4******，文化程度研究生，原江門市**有限公司**，香港**公司**，現(xiàn)住址：江門市蓬江區(qū)**路**苑**幢之**。因涉嫌受賄罪于2016年5月12日被刑事拘留，同月27日被逮捕。

辯護人勾連順，廣東百格律師事務(wù)所律師；

辯護人吳健雄，廣東法盛律師事務(wù)所律師。

本案由江門市蓬江區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局、江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人方政涉嫌貪污罪、受賄罪、違法發(fā)放貸款罪，被告人林某甲涉嫌受賄罪，分別于2016年10月26日、10月27日移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2016年12月9日、2017年2月21日退回偵查機關(guān)補充偵查二次，偵查機關(guān)于2017年1月6日、3月21日重新移送審查起訴。本院延長審查起訴期限至2017年5月6日。

經(jīng)依法審查查明：?

（一）貪污罪

2011年，原江門**社（以下簡稱“江門**社”）轉(zhuǎn)制為江門**有限公司（以下簡稱“**銀行”）時，為擴大影響力，該行共出資二百多萬元（人民幣，下同）獲得中國**院**工作室高級研修班的助教和學(xué)員共十人的幾十幅畫作，舉辦江門**畫院**工作室?guī)熒髌氛?，并約定這些畫作在展覽后歸**銀行所有?；顒咏Y(jié)束后，時任**銀行董事長的被告人方政利用職務(wù)之便將其中2幅畫作取走，存放于其位于廣州市**大道**號**幢**房的家中據(jù)為已有。2015年1月，被告人方政即將調(diào)離**銀行，因不甘心將上述畫作留在原銀行，遂吩咐其秘書和司機將上述存放于銀行辦公室內(nèi)的畫作搬至其位于江門市蓬江區(qū)**軒**幢**房的住處。2015年10月，方政又指使司機將這批畫作轉(zhuǎn)移至其情婦居住的江門市**軒**幢**房內(nèi)，將畫作占為己有。案發(fā)后，辦案人員從該房內(nèi)扣押到涉案畫作21幅。經(jīng)查實，被告人方政非法占為己有的上述畫作共23幅。經(jīng)鑒定，該批畫作共價值人民幣107400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、23幅涉案畫作等物證；

2、畫展費用列賬單據(jù)、方政身份資料等書證；

3、證人詹某某、吳某某、鐘某某、朱某某、湯某某、薛某某、方某甲、王某甲、巫某某、王某乙、趙某某、王某丙、張某甲、周某某、張某丙、龔某某的證言；

4、被告人方政的供述和辯解；

5、價格鑒定意見。

（二）受賄罪

（1）2010年至2015年期間，江門市**有限公司（下稱“**公司”）法定代表人王某?。戆柑幚恚楂@取銀行貸款，用于**公司的**及**項目的開發(fā)，授意該公司財務(wù)人員設(shè)立新公司和個體戶企業(yè)，通過偽造財務(wù)報表，虛構(gòu)交易等手段，向**銀行申請貸款。先后時任江門**社理事長、**銀行董事長的被告人方政在上述貸款過程中給予王某丁幫助，使得王某丁系列公司共獲得4.62億元的貸款額度（其中江門市**有限公司額度為1.97億元，江門市**有限公司額度為1.4億元，江門市**有限公司額度為0.7億元，江門市**有限公司額度為0.55億元），并先后實際獲得約2億元的**銀行貸款。期間，江門市**有限公司（下稱“**集團”）欲將其下屬公司名下的位于蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村的一塊240畝的土地賣給王某丁所控制的公司，方政利用其身份和地位，使得**集團降價人民幣1500萬元。為感謝在上述事情中的幫助，王某丁從**公司在**銀行開設(shè)的基本賬戶內(nèi)以備用金的形式分多次提取出現(xiàn)金送給方政，共計1350萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、相關(guān)公司工商登記資料、銀行貸款資料、銀行賬戶流水、方政身份資料等書證；

2、證人王某丁、某某甲、潘某某、陳某甲、某某乙、林某丁、黃某某的證言；

3、被告人方政的供述和辯解。

（2）2010年10月中旬，江門市蓬江區(qū)**小區(qū)開發(fā)商任某某(另案處理)為感謝時任江門市**社理事長的被告人方政在任某某所控制的系列公司貸款過程中給予的幫助，要給予方政“好處費”。后任某某選定**小區(qū)編號為**號**；**號**和**（另名為**鋪位和**鋪位），面積共約613平方米的7卡鋪位，將上述鋪位的空白買賣合同交給方政，由其自行定價。方政遂用肖某某的名義以每平方米1萬元的價格簽訂了《商品房買賣合同》。同年12月1日方政指使方某甲從肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬61.342萬元作為定金至任某某控制的江門市蓬江區(qū)**有限公司賬戶。之后任某某稱以每平方米2.5萬元的價格將上述鋪位賣給了他人，除將上述定金退還到肖某某的賬戶外，還每平方米補償差價1.5萬元，613平方米共補償920萬元，后任某某分四次將該筆款項送予方政。2012年9月，因任某某公司出現(xiàn)經(jīng)營困難及任某某個人麻煩纏身，方政因擔(dān)心自己案發(fā)，遂將其已收取任的上述“好處費”中的400萬元通過江門**公司的賬戶退還到任某某控制的鶴山**有限公司賬戶。經(jīng)查，上述鋪位當(dāng)時并無真實交易記錄，且上述所簽的商品房買賣合同并未到房產(chǎn)部門備案。直至2012年3月23日，任某某公司才將其中的**號**共4卡鋪位作價沖抵恩平**有限公司的部分工程款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、財務(wù)憑證、相關(guān)銀行賬戶流水、商品房買賣合同、方政身份資料等書證；

2、證人任某某、鄧某甲、馬某某、肖某某、方某甲的證言；

3、被告人方政的供述和辯解。

（3）2010年，廣東省中山市**有限公司（下稱“**公司”）法定代表人方某乙（另案處理）欲以其實際控制的公司收購任某某控制的江門市蓬江區(qū)**有限公司股份的形式，從而達到購買蓬江區(qū)**側(cè)地塊的目的（土地證號：江國用［**］第**號）。方某乙請求時任江門市**社理事長的被告人方政在上述地塊交易過程中及后續(xù)開發(fā)上給予信貸支持，并答應(yīng)會給方政“好處費”。后方某乙以江門市蓬江區(qū)**有限公司和新注冊的江門市蓬江區(qū)**有限公司、江門市蓬江區(qū)**有限公司，向江門市**社提供虛假的財務(wù)報表，并在方政的幫助下，順利獲取了銀行貸款。為規(guī)避風(fēng)險，被告人方政指使被告人林某甲以其控制的江門市**有限公司以“財務(wù)咨詢服務(wù)費”的形式，于2010年8月12日收取**公司轉(zhuǎn)來的款項共計人民幣500萬元。后方政指使林某甲將其中400萬元分別劃入自己指定的兩個銀行賬戶，供方政個人使用，余款100萬元由林某甲支配。

2011年年初，**公司的上述地塊項目開發(fā)急需增加貸款，林某甲提出用上述地塊作抵押繼續(xù)向**銀行申請貸款，并私下問過方政是否符合增貸要求。后方某乙以江門市蓬江區(qū)**有限公司名義，提供虛假的財務(wù)報表，并在方政幫助之下順利獲得江門市**社向上述項目增加的貸款共計4500萬元。為感謝林某甲等人的幫助，2011年7月1日，方某乙從其控制的公司將140萬元轉(zhuǎn)到林某甲指定的江門市蓬江區(qū)**有限公司賬戶，后轉(zhuǎn)入江門市**有限公司賬戶，后林某甲將其中70萬元轉(zhuǎn)入方政指定的賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、財務(wù)顧問合同、相關(guān)公司工商登記資料、財務(wù)資料、銀行貸款資料、銀行賬戶流水、方政身份資料等書證；

2、證人方某乙、任某某、劉某某、李某某的證言；

3、被告人方政、林某甲的供述和辯解；

（4）2011年年初，江門市**社擬改制為江門**股份有限公司，需向社會募集企業(yè)法人入股。時任江門市**社理事長的被告人方政通過方某丙（另案處理）介紹認識了廣東**集團有限公司（以下簡稱“**集團”）法定代表人鄭某某（另案處理），商定由**集團入股5%。同時，方某丙告知方政，事成之后，鄭某某會給方政“好處費”。2011年3月16日，鄭某某與方某丙簽署《委托咨詢服務(wù)協(xié)議》并達成共識：由方某丙促成入股**銀行一事，事成之后支付給方某丙服務(wù)費的一半款項，是要通過方某丙支付給方政的“好處費”。2011年6月9日，在方政的幫助下，鄭某某的**集團成功與**銀行簽訂了入股5%，即5000萬股，共計1.24億元的協(xié)議書。由于**集團無法在規(guī)定時間內(nèi)籌集到該筆款項，同月23日，鄭某某通過方政從中斡旋向盧某甲（另案處理）的江門市**有限公司（下稱“**集團”）借款，而**集團所借出的該筆款項是通過其下屬三間公司從江門市**社貸款所得。后于2011年11月7日，方某丙經(jīng)鄭某某同意將鄭某某名下公司轉(zhuǎn)來的其中250萬元轉(zhuǎn)至方政指定的“江門市**有限公司”賬戶，方政收取該公司老板每月15厘的利息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、委托咨詢服務(wù)協(xié)議、相關(guān)公司工商登記資料、財務(wù)資料、銀行貸款資料、銀行賬戶流水、方政身份資料等書證；

2、證人鄭某某、方某丙、何某某、鄧某乙、朱某某、盧某乙、盧某丙的證言；

3、被告人方政的供述和辯解。

（三）違法發(fā)放貸款罪

2011年6月9日，在江門市**社改制期間，鄭某某的**集團成功與**銀行簽訂了入股5%，即5000萬股，共計1.24億元的協(xié)議書。由于**集團無法在規(guī)定時間內(nèi)籌集到該筆款項，為了保證銀行改制的成功，被告人方政在明知境內(nèi)非金融機構(gòu)發(fā)起人的入股資金必須來源真實合法，且不得以借貸資金入股的情況下，仍于同月23日，幫助鄭某某從中斡旋向盧某甲的**集團借款，而**集團所借出的該筆款項是通過其下屬三間公司從江門市**社貸款所得，包括江門市蓬江區(qū)**有限公司、江門市蓬江區(qū)**有限公司、江門市**有限公司以流動資金或支付貨款名義，向江門市**社分別獲取貸款2400萬元、4000萬元、6000萬元。在方政等人的主導(dǎo)下，該筆貸款的各項審批工作在2011年6月22日一天內(nèi)完成，并于次日將貸款發(fā)放完畢。后**公司憑借該款項順利成為**銀行法人股東。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、相關(guān)公司工商登記資料、財務(wù)資料、銀行貸款資料、銀行賬戶流水、方政身份資料等書證；

2、證人鄭某某、方某丙、何某某、鄧某乙、朱某某、盧某乙、盧某丙、陳某乙、劉某某、袁某某、陳某丙、陳某丁、區(qū)某某的證言；

3、被告人方政的供述和辯解。

本院認為，被告人方政無視國家法律，身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財物，財物共價值人民幣107400元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第二款、第三百八十三條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；被告人方政無視國家法律，利用職務(wù)上的便利，單獨非法收受他人財物共計人民幣2520萬元，數(shù)額特別巨大，為他人謀取利益；又伙同被告人林某甲共同非法收受他人財物共計人民幣640萬元（其中方政分得人民幣470萬元，林某甲分得人民幣170萬元），數(shù)額特別巨大，為他人謀取利益，二被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人方政無視國家法律，違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，金額共計人民幣1.24億元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以違法發(fā)放貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢?察?員：?鄒俊濤

本件與原本核對無異

???????????????????????????????????2017年5月5日

附：

1、被告人方政、林某甲現(xiàn)羈押于鶴山市看守所；?

2、江門市監(jiān)察局暫扣被告人方政人民幣1075.24375萬元，江門市蓬江區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局暫扣被告人方政人民幣459.12萬元，扣押物品詳見扣押物品清單，相關(guān)主管部門凍結(jié)交易的方政及其家屬名下的房產(chǎn)及股票賬戶詳見清單，請依法判處；

3、量刑建議書四份、案卷八十八冊均隨案移送。