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起訴書(方某某、麻某某非法吸收公眾存款案)_上海市靜安區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕185號

被告人方某某,男,xxxx年xx月xx日出生,公民身份號碼:3302261973********,漢族,初中文化,寧波**電子有限公司(以下簡稱“**公司”)融資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,住浙江省寧海縣**街道**村。2011年5月因犯行賄罪被浙江省寧??h人民法院判處有期徒刑一年六個月,緩刑二年。2020年5月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局(以下簡稱“靜安分局”)刑事拘留,同月15日延長拘留期限至三十日。2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。2020年7月28日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn),由靜安分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人麻某某,男,xxxx年xx月xx日出生,公民身份號碼:3302261977********,漢族,初中文化,**公司融資業(yè)務(wù)總經(jīng)理,戶籍在浙江省寧波市寧??h**鎮(zhèn)**村**組**號,住浙江省寧??h**街道**村**號。2011年8月因犯信用卡詐騙罪被浙江省寧??h人民法院判處有期徒刑一年六個月,緩刑三年,并處罰金人民幣二萬元。2020年6月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由靜安分局刑事拘留,同月18日延長拘留期限至三十日。2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié),以被告人方某某、麻某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同年9月3日告知被告人方某某、麻某某有權(quán)委托辯護(hù)人,同月24日告知被告人麻某某適用認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果;依法訊問了二名被告人,聽取了辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。被告人方某某、麻某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年7月至2018年10月,被告人方某某租賃本市靜安區(qū)**路**號**室開設(shè)門店,以**公司擴(kuò)大生產(chǎn)為由,銷售“綜合股”的形式眾籌召集股東,吸引投資人投資。被告人方某某招募銷售人員,以承諾支付固定利息、到期還本付息的方式,與客戶簽訂《股權(quán)眾籌合同》,向不特定公眾募集資金,共計吸收資金427萬元,未兌付資金310萬余元。

2017年7月至2018年10月,被告人麻某某擔(dān)任**公司融資業(yè)務(wù)總經(jīng)理,負(fù)責(zé)招攬投資人及管理下屬業(yè)務(wù)員的銷售工作,并提供本人銀行賬戶由方某某實際控制,用于向不特定公眾吸收資金。經(jīng)司法會計鑒定,被告人麻某某任職期間共計吸收資金427萬元,未兌付資金310萬余元。

2020年5月12日,被告人方某某在浙江省寧??h被民警抓獲歸案;2020年6月16日,被告人麻某某在浙江省寧海縣被民警抓獲歸案。到案后,二名被告人均如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.**公司的工商材料,證實**公司的工商登記情況。

2.證人吳某某、馬某某等人的證言及提供的《股權(quán)眾籌合同》、《擔(dān)保書》、收據(jù)、上海司法會計中心有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》及銀行流水,證實被告人方某某、麻某某非法吸收資金的事實及金額。

3.證人柏某某、戚某某等人的證言,證實被告人方某某、麻某某的職務(wù)及工作內(nèi)容。

4.上海市公安局靜安分局出具的《到案經(jīng)過》,證實被告人方某某、麻某某的到案經(jīng)過。

5.靜安分局調(diào)取的浙江省寧??h人民法院二份《刑事判決書》,證實被告人方某某、麻某某的前科情況。

6.上海市公安局靜安分局出具的《常住人口基本信息》,證實被告人方某某、麻某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人方某某、麻某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,被告人麻某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人方某某、麻某某違反法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人麻某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,被告人方某某、麻某某構(gòu)成共同犯罪。被告人方某某在共同犯罪中起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定,系主犯。被告人麻某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人方某某、麻某某如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。建議判處被告人麻某某有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官??張冬瑩

檢察官助理??譚??驍

?2020年10月10日

附:

1.被告人方某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所(北部);被告人麻某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所(南部)。

2.換押證二份,案犯身份卡二份。

3.偵查卷宗八冊,鑒定意見一冊。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5.相關(guān)法律條文。

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