安徽省六安市金安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金安檢刑訴〔2019〕195號

被告人方志寶，男，1989年**月**日出生于福建省漳州市，身份證號碼3506221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。被告人方志寶曾因犯故意傷害罪，于2012年5月28日被福建省云霄縣人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年。被告人方志寶因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月3日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該分局于同日對其執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1988年**月**日出生于安徽省潁上縣，身份證號碼3412261988********，漢族，高中文化，無業(yè)，住安徽省六安市裕安區(qū)**城**號樓**室。被告人王某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月3日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年1月29日被該分局取保候?qū)彙?019年7月1日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1975年**月**日出生于安徽省六安市，身份證號碼3424011975********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營戶，住安徽省六安市裕安區(qū)**村**農(nóng)場。被告人朱某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月8日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年1月29日被該分局取保候?qū)彙?019年7月1日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1992年**月**日出生于安徽省舒城縣，身份證號碼3424251992********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，個體經(jīng)營戶，住安徽省六安市舒城縣**小區(qū)**棟**室。被告人何某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月16日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年1月29日被該分局取保候?qū)彙?019年7月1日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由六安市公安局金安分局偵查終結(jié)，以被告人方志寶、王某、朱某某、何某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月2日、2019年7月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人方志寶、王某、朱某某均無煙草專賣行政許可。自2017年5月至2018年年初，被告人方志寶多次向被告人王某及他人銷售假冒偽劣卷煙。被告人王某將購買的卷煙銷售給被告人朱某某等人，非法獲利。自2018年9月，被告人方志寶與被告人王某合伙從福建省云霄縣購買假冒偽劣卷煙并在本市銷售給被告人朱某某、何某某等人。被告人朱某某和何某某將購買的假煙轉(zhuǎn)賣他人，非法獲利。其中，被告人方志寶涉嫌非法經(jīng)營數(shù)額為408469元，被告人王某涉嫌非法經(jīng)營數(shù)額為467204元，被告人朱某某涉嫌非法經(jīng)營數(shù)額為125650元，被告人何某某有煙草零售許可證，但銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的卷煙，銷售金額為117320元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.自2017年5月至2018年年初，被告人方志寶多次以85元每條的價(jià)格向被告人王某銷售中華硬盒卷煙825條，非法經(jīng)營數(shù)額70125元。同時其多次向曾某某、張某甲等人出售卷煙，非法經(jīng)營數(shù)額16415元。

2.被告人王某將購買的中華硬盒卷煙銷售給被告人朱某某400條，非法經(jīng)營數(shù)額為64000元，銷售給被告人何某某235條，非法經(jīng)營數(shù)額為35250元，銷售給**超市老板李某某、**店鋪老板徐某某等人185條，非法經(jīng)營數(shù)額為45600元。其中有5條未查清買家，涉案數(shù)額為425元。

3.2018年8月至2019年1月，被告人方志寶和王某合伙從福建云霄縣購進(jìn)卷煙在六安銷售。二人共計(jì)購買中華硬盒卷煙897條，黃山金皖卷煙3000條，中華軟盒卷煙50條。其中銷售給被告人朱某某黃山金皖卷煙200條，非法經(jīng)營數(shù)額為25000元；銷售給被告人何某某黃山金皖卷煙76條、中華硬盒卷煙25條，非法經(jīng)營數(shù)額為15150元；銷售給**超市老板尹某某、**超市老板方某某等人黃山金皖卷煙217條、中華硬盒卷煙55條，非法經(jīng)營數(shù)額為53040元。

3.被告人朱某某在無任何煙草專賣許可證的情形下，將從被告人王某處購買的400條硬盒中華卷煙、200條黃山金皖卷煙銷售給他人，非法經(jīng)營數(shù)額為125650元。

4.被告人何某某明知是假冒注冊商標(biāo)的卷煙，仍從被告人王某處購進(jìn)260條假冒中華硬盒卷煙和假冒黃山金皖卷煙76條并銷售給他人，銷售金額約為117320元。2019年1月31日，六安市煙草專賣局從被告人何某某家中扣押未銷售中華硬盒卷煙7條，黃山金皖卷煙10.8條，涉案數(shù)額約2600余元。經(jīng)鑒定，扣押卷煙均為假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙。

5.2018年12月3日，六安市煙草局從**物流公司扣押9條中華硬盒卷煙和391條黃山金皖卷煙，2019年1月7日，六安市煙草局從**物流公司扣押245條中華硬盒卷煙和50條中華軟盒卷煙，2019年1月2日公安機(jī)關(guān)從被告人王某車中扣押1250條黃山金皖卷煙，同時在被告人王某家中扣押247條中華硬盒卷煙。被查扣卷煙涉案數(shù)額共計(jì)149092萬元。經(jīng)鑒定，上述扣押卷煙均為假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙。

6.被告人方志寶和王某購買的卷煙未查清買家的金皖香煙851條，硬盒中華香煙316條，涉案數(shù)額為79647元。

2019年1月2日，被告人方志寶和王某被抓獲歸案，2019年1月8日，被告人朱某某被書面?zhèn)鲉镜桨福?019年1月15日，被告人何某某被口頭傳喚到案。四被告人到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

2019年1月2日，被告人王某退出違法所得15萬元，被告人朱某某退出違法所得10萬元，被告人何某某退出違法所得10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證假冒中華硬盒卷煙、假冒黃山金皖卷煙。

2.戶籍信息、到案經(jīng)過等書證。

3.證人權(quán)某某、張某乙等人。

4.被告人方志寶、王某、朱某某、何某某的供述和辯解。

5.鑒定意見。

6.檢查、辨認(rèn)等筆錄。

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人方志寶、王某違反國家規(guī)定，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人朱某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定；被告人何某某銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，銷售金額數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究被告人方志寶、王某、朱某某的刑事責(zé)任，以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪追究被告人何某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省六安市金安區(qū)人民法院

檢察員：阮蘭

2019年7月29日

附：

????1.被告人方志寶現(xiàn)羈押于六安市看守所。被告人王某、朱某某、何某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.涉案物品隨案移送。