江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧建檢四部刑訴〔2020〕332號(hào)

被告人方劍，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5112251978********，漢族，大專(zhuān)文化，江蘇**股份有限公司南京建鄴分公司負(fù)責(zé)人，出生于重慶市奉節(jié)縣，住重慶市奉節(jié)縣**村**組**號(hào)。被告人方劍因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人方劍涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月24日已告知被告人方劍有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人方劍，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月，王某某（另案處理）注冊(cè)成立南京**管理有限公司，后更名為候鳥(niǎo)**股份有限公司，后又成立江蘇**股份有限公司、南京**旅游開(kāi)發(fā)有限公司、江蘇**旅行社有限公司等多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，在南京設(shè)立了建鄴分公司等十余家分公司，聘用人員向社會(huì)公眾宣傳**公司從事養(yǎng)老業(yè)務(wù)，以年化收益率10%-20%的高額收益為誘餌，招募會(huì)員購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)卡。經(jīng)審計(jì)，2014年?3月至2018年8月，王某某等人共向社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)人民幣13.2余億元。

其中,?被告人方劍于2014年3月至2018年3月間任**建鄴分公司負(fù)責(zé)人，參與吸收資金共計(jì)人民幣1.4億余元。

2020年6月16日,被告人方劍被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、工商資料等書(shū)證；

2.證人夏某某、張某甲、趙某某、陶某某、文某某、徐某某、張某乙、翟某某、蔣某某等人的證言；

3.被告人方劍的供述和辯解；

4.江蘇天宏華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

本院認(rèn)為，被告人方劍非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人方劍伙同他人共同實(shí)施非法集資的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人方劍在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察官：胡??瑩

檢察官助理：畢恩軒

2020年10月9日?

附件：

1.?被告人方劍現(xiàn)羈押于南京市高淳看守所；

2.?卷宗4冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一份；

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。