江蘇省新沂市人民檢察院?

起?訴?書

新檢刑二刑訴〔2019〕401號(hào)?

被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，注冊(cè)號(hào)3203810********，注冊(cè)資本金2000萬，住所地新沂市**路**號(hào)。法定代表人即被告人劉某某。

訴訟代表人鄭某某，女，1977年**月**日生，新沂市**律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1965年**月**日生，身份證號(hào)碼3203221965********，漢族，初中文化，新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，住新沂市新安街道**大廈**號(hào)樓**單元**室（戶籍地址：江蘇省沛縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2013年5月16日被新沂市公安局刑事拘留，同年6月14日被該局取保候?qū)彛?015年9月24日被新沂市公安局刑事拘留，同年10月22日被該局取保候?qū)彙?019年2月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新沂市公安局偵查終結(jié)，以被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月19日已告知被告人劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人劉某某，聽取了被告人劉某某的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年3月19日、2019年6月3日兩次退回新沂市公安局補(bǔ)充偵查，新沂市公安局補(bǔ)充證據(jù)后分別于2019年4月19日、2019年7月3日重新報(bào)送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年5月19日、2019年8月3日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人劉某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2011年間，被告人劉某某利用擔(dān)任新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人的身份，以該公司投資開發(fā)房地產(chǎn)為名，通過口口相傳等公開宣傳方式，并以高息為誘餌，向程某某、張某某、鞏某某等不特定社會(huì)公眾204人非法吸收存款10.88億余元。

2013年5月16日，被告人劉某某在徐州市湖北路被新沂市公安局民警抓獲歸案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.新沂市人民法院民事判決書、借條等書證；

2.證人程某某、張某某、鞏某某等人的證言；

3.被告人劉某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某案發(fā)后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，其行為還具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑三年至五年，并處罰金。對(duì)被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司判處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省新沂市人民法院　

?檢察員：葛峰

2019年8月15日

附：

????1、被告人劉某某現(xiàn)在居所候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)；

　　3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。