重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2018〕1514號

被告人斯某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5113251988********，漢族，初中文化程度，原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**通訊器材經(jīng)營部經(jīng)營者，住重慶市沙坪壩區(qū)**小區(qū)**幢**-**（戶籍所在地四川省南充市西充縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5003821990********，漢族，初中文化程度，原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**通訊器材經(jīng)營部店員，住重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲（綽號“小妹”），女，1994年**月**日出生，身份證號碼5001021994********，漢族，初中文化程度，原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**通訊器材經(jīng)營部店員，住重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4503241996********，漢族，初中文化程度，原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**通訊器材經(jīng)營部店員，住廣西壯族自治區(qū)桂林市全州縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號碼5002291993********，漢族，初中文化程度，原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**通訊器材經(jīng)營部店員，住重慶市城口縣**鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年5月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定監(jiān)視居住，2018年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人斯某某、楊某甲、蔣某某、劉某甲、張某甲涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪，于2018年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2018年9月20日延長審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年10月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月6日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2018年12月6日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年12月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月26日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月份，被告人斯某某租賃重慶市九龍坡區(qū)石楊路9號負(fù)一層商鋪，成立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**通訊器材經(jīng)營部（對外掛牌“**通訊”）,從事銷售手機(jī)的業(yè)務(wù)。2017年底以來，因手機(jī)銷售業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況惡化，斯某某伙同員工張某甲、蔣某某、楊某甲、劉某甲、張某乙（另案處理）等人經(jīng)共謀后，通過楊某甲等人利用微信群、qq群等通訊工具發(fā)布虛假低息貸款信息，將有貸款意愿的被害人騙至**通訊器材經(jīng)營部，虛構(gòu)有能力給被害人貸款的事實(shí)，以手機(jī)按揭合同套現(xiàn)后給現(xiàn)金等理由，誘騙被害人簽訂手機(jī)分期貸款協(xié)議。期間斯某某團(tuán)伙成員收取被害人身份證、銀行卡、手機(jī)卡等物品，以便限制被害人離開或者報(bào)警。

手機(jī)分期貸款完成后，斯某某團(tuán)伙繼續(xù)對部分被害人辦理網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸款，操作被害人的手機(jī)下載各種貸款A(yù)PP，以被害人的名義向貸款平臺申請貸款，待貸款到賬后，又以做銀行流水的名義，將到賬貸款的全部或者部分資金通過POS機(jī)刷卡的方式轉(zhuǎn)到斯某某的賬戶。最后由斯某某、張某甲等人通過利用掌控套現(xiàn)資金的優(yōu)勢地位，輔之以聚眾造勢、言語威脅、拖延時(shí)間等方式強(qiáng)迫被害人購買偽劣手機(jī)或者在同意支付高額手續(xù)費(fèi)；或者利用被害人對貸款流程不熟悉、虛構(gòu)收費(fèi)名目，騙取被害人財(cái)物。

被告人斯某某、張某甲、楊某甲、蔣某某、劉某甲等人以為被害人辦理貸款服務(wù)為名，形成了強(qiáng)迫被害人交易的惡勢力犯罪集團(tuán)。其中被告人斯某某作為門店的經(jīng)營者，負(fù)責(zé)提供經(jīng)營場所、招聘業(yè)務(wù)人員、尋找和提供被害人信息、強(qiáng)迫被害人接受交易條件；被告人楊某甲、劉某甲、蔣某某等人系業(yè)務(wù)人員，在2016年底之前先后應(yīng)聘到斯某某經(jīng)營的通訊門店，在本案中負(fù)責(zé)將客戶接到店內(nèi)，幫助和指導(dǎo)客戶填寫貸款資料，收取客戶的身份證、銀行卡、手機(jī)卡，誘騙客戶簽訂*寅款協(xié)議，利用客戶手機(jī)下載APP辦理網(wǎng)貸，另查明楊某甲招募多人發(fā)布虛假低息貸款信息騙取被害人到店；被告人張某甲2018年3月10日開始參與斯某某犯罪集團(tuán)的違法犯罪活動，和斯某某共同負(fù)責(zé)辦理網(wǎng)貸，強(qiáng)迫被害人接受交易條件。

每筆犯罪既遂后，斯某某犯罪集團(tuán)首先返現(xiàn)400余元給提供放款業(yè)務(wù)的*甲公司等小額貸款公司的業(yè)務(wù)員；剩余利潤的50%分給向該團(tuán)伙介紹客戶的中介人員，15%由業(yè)務(wù)人員張某甲、蔣某某、劉某甲、楊某甲、張某乙等平分，35%歸斯某某所有，作為利潤和門店日常開支的費(fèi)用。2018年1月至案發(fā)，斯某某犯罪集團(tuán)先后實(shí)施強(qiáng)迫交易犯罪行為35次，其中參與強(qiáng)迫他人購買偽劣手機(jī)15次，共計(jì)人民幣78305元；參與強(qiáng)迫他人接受服務(wù)25次，共計(jì)人民幣102986元，具體犯罪事實(shí)如下：

(一)強(qiáng)迫交易罪

1.2018年1月2日，被告人斯某某、蔣某某伙同張某乙等在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人李某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙被害人李某某簽訂向第三方貸款機(jī)構(gòu)貸款的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同，后被害人李某某通過斯某某犯罪集團(tuán)分別向重慶*甲科技有限公司（以下簡稱*甲公司）貸款4980元，向深圳*乙金融服務(wù)有限公司（以下簡稱*乙公司）貸款3030元，合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人李某某貸款資金的有利條件，輔之扣押身份證件、語言威脅等手段強(qiáng)迫被害人同意支付貸款服務(wù)費(fèi)6110元，被害人李某某實(shí)得人民幣1900元。

2.?2018年1月6日，被告人斯某某、楊某甲伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人夏某甲利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙被害人夏某甲簽訂向*甲公司貸款4980元的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人夏某甲貸款資金的有利條件，輔之扣押身份證件、聚眾造勢等手段強(qiáng)迫被害人夏某甲同意支付貸款服務(wù)費(fèi)3680元，被害人夏某甲實(shí)得人民幣1300元。

3.2018年1月6日，被告人斯某某、楊某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人尤某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙被害人尤某某簽訂向*甲公司貸款4980元的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人尤某某貸款資金的有利條件，輔之聚眾造勢等手段強(qiáng)迫被害人尤某某同意支付貸款服務(wù)費(fèi)3680元，被害人尤某某實(shí)得人民幣1300元。

4.2018年1月8日，被告人斯某某等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人羅某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙被害人羅某某分別簽訂向*甲公司貸款4980元和向好分期公司貸款4980元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人羅某某貸款資金的有利條件，輔之扣押身份證件、拖延辦理等手段強(qiáng)迫被害人羅某某同意支付貸款服務(wù)費(fèi)3960元，被害人羅某某實(shí)得人民幣6000元。

5.2018年1月16日，被告人斯某某、蔣某某等在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人張某丙利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙被害人張某丙簽訂向第三方貸款機(jī)構(gòu)貸款的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同，后被害人張某丙通過斯某某犯罪集團(tuán)分別向*甲公司貸款4980元，向*乙公司貸款3000元，向“*辛”公司貸款9600元。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人張某丙貸款資金的有利條件，輔之不還款影響征信語言威脅等手段強(qiáng)迫張某丙支付貸款服務(wù)費(fèi)6600元，領(lǐng)取現(xiàn)金3000元，并分別以貸款4980元和3000元的價(jià)格購買偽劣蘋果手機(jī)二部。

6.2018年1月20日，被告人斯某某、楊某甲等在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人劉某乙利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙被害人劉某乙簽訂向*甲公司貸款4950元的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人劉某乙貸款資金的有利條件，輔之扣押手機(jī)卡、拖延辦理等手段強(qiáng)迫被害人劉某乙同意支付貸款服務(wù)費(fèi)2650元，被害人劉某乙實(shí)得2300元。

7.2018年1月21日，被告人斯某某、蔣某某伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人趙某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙被害人趙某某簽訂向第三方貸款機(jī)構(gòu)貸款的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同，后被害人趙某某通過斯某某犯罪集團(tuán)分別向*甲公司貸款4980元，向*乙貸款3050元。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人趙某某貸款資金的有利條件，強(qiáng)迫被害人趙某某同意支付貸款服務(wù)費(fèi)1830元，被害人趙某某婷實(shí)得6200元。

8.2018年1月22日，被告人斯某某、楊某甲伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人徐某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙徐某某簽訂向*甲公司貸款4920元的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控徐某某貸款資金的有利條件，強(qiáng)迫被害人徐某某同意支付貸款服務(wù)費(fèi)3320元，被害人徐某某實(shí)得1600元。

9.2018年1月25日，被告人斯某某、楊某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人唐某甲利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙唐某甲簽訂向*甲公司貸款4960元的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控唐某甲貸款資金的有利條件，輔之以扣押身份證件、拖延辦理等手段強(qiáng)迫被害人唐某甲同意支付貸款服務(wù)費(fèi)2960元，被害人唐某甲實(shí)得2000元。

10.2018年1月28日，被告人斯某某、蔣某某等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人張某丁利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙張某丁簽訂向第三方貸款機(jī)構(gòu)貸款的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同，后張某丁通過斯某某犯罪集團(tuán)分別向*甲公司貸款4980元，通過廣東*丙信息服務(wù)有限公司（以下簡稱*丙公司）公司貸款4097元。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人張某丁貸款資金的有利條件，輔之扣押身份證件、聚眾造勢等手段強(qiáng)迫被害人同意以上貸款資金共9077元的價(jià)格購買偽劣蘋果手機(jī)兩部。

11.2018年1月28日，被告人斯某某、劉某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人曹某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙曹某某簽訂向第三方貸款機(jī)構(gòu)貸款的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同，后曹某某通過斯某某犯罪集團(tuán)分別向*甲公司貸款4980元，通過*丁公司貸款3480元，向*乙公司貸款3100元。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人曹某某貸款資金的有利條件，輔之扣押身份證件、聚眾造勢等手段強(qiáng)迫曹某某同意支付貸款服務(wù)費(fèi)6180元，被害人曹某某實(shí)得5300元。

12.2018年2月2日，被告人斯某某、劉某甲伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人楊某乙利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙楊某乙簽訂向*甲公司貸款3450元的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控楊某乙貸款資金的有利條件，輔之語言威脅等手段強(qiáng)迫被害人楊某乙同意支付貸款服務(wù)費(fèi)1850元，被害人楊某乙實(shí)得1600元。

13.2018年2月2日，被告人斯某某、蔣某某、劉某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人秦某甲利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙秦某甲簽訂向第三方貸款機(jī)構(gòu)貸款的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同，后秦某甲通過斯某某犯罪集團(tuán)分別向*丁貸款3870元，向*乙公司貸款3020元。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人秦某甲貸款資金的有利條件，強(qiáng)迫秦某甲同意支付貸款服務(wù)費(fèi)2890元，秦某甲實(shí)際獲取4000元。

14.2018年2月5日，被告人斯某某伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人陳某甲利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙陳某甲簽訂向第三方貸款機(jī)構(gòu)貸款的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同，后陳某甲通過斯某某犯罪集團(tuán)分別向*甲公司貸款4980元，向*乙公司貸款3000元，向“有用分期”貸款3980元。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人陳某甲貸款資金的有利條件，強(qiáng)迫陳某甲同日支付服務(wù)費(fèi)1180元，實(shí)際獲取貸款2800元，并以手機(jī)分期貸款7980元的價(jià)格購買偽劣蘋果手機(jī)一部。

15.2018年2月5日，被告人斯某某、楊某甲、蔣某某、劉某甲伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人黃某甲利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙黃某甲簽訂向第三方貸款機(jī)構(gòu)貸款的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同，后黃某甲通過斯某某犯罪集團(tuán)分別向*甲公司貸款4900元，向*乙公司貸款3100元。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人黃某甲貸款資金的有利條件，強(qiáng)迫黃某甲以所貸款資金8000元購買偽劣蘋果手機(jī)兩部。

16.2018年2月6日，被告人斯某某、蔣某某等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人秦某乙利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙秦某乙簽訂向*甲公司貸款4980元的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控秦某乙貸款資金的有利條件，輔之扣押身份證據(jù)、語言威脅等手段強(qiáng)迫被害人秦某乙同意以其貸款的4980元價(jià)格購買偽劣蘋果手機(jī)一部。

17.2018年2月24日，被告人斯某某、楊某甲伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人董某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙董某某簽訂向第三方貸款機(jī)構(gòu)貸款的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同，后董某某通過斯某某犯罪集團(tuán)分別向*甲公司貸款4950元，向*乙公司貸款3068元，向*丁貸款3488元。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人董某某貸款資金的有利條件，強(qiáng)迫董某某同意支付貸款服務(wù)費(fèi)5006元，被害人實(shí)得6500元。

18.2018年2月26日，被告人斯某某、楊某甲、蔣某某、劉某甲伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人黃某乙用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙黃某乙簽訂向*甲公司貸款4980元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人黃某乙貸款資金的有利條件，強(qiáng)迫黃某乙同意支付貸款服務(wù)費(fèi)2980元，被害人黃某乙實(shí)得2000元。

19.2018年3月5日，被告人斯某某伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人夏某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙夏某某分別簽訂向*甲公司貸款4950元的手機(jī)分期貸款合同，向*丁公司貸款4170元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人夏某某貸款資金的有利條件，輔之聚眾造勢、扣押身份證件等手段強(qiáng)迫夏某某同意支付貸款服務(wù)費(fèi)4220元，被害人夏某某實(shí)得4900元。

20.2018年3月6日，被告人斯某某伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人猶某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙猶某某簽訂向*甲公司貸款4980元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人猶某某貸款資金的有利條件，強(qiáng)迫猶某某以其貸款4980元加上自己正在使用的vivo手機(jī)和人民幣200元換購偽劣蘋果手機(jī)一部。

21.2018年2月25日，被告人斯某某等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人冉某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙冉某某簽訂向*甲公司貸款4960元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人冉某某貸款資金的有利條件，輔之聚眾造勢等手段強(qiáng)迫冉某某以其貸款4960元價(jià)格購買偽劣蘋果手機(jī)一部。

22.2018年3月14日，被告人斯某某、張某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人高某甲利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙高某甲分別簽訂向*甲公司貸款3980元的手機(jī)分期貸款合同，向*戊公司申請貸款3280元。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人高某甲貸款資金的有利條件，輔之聚眾造勢、言語威脅等手段強(qiáng)迫高某甲同意支付貸款服務(wù)費(fèi)4560，實(shí)際得款2700元。

23.2018年3月16日，被告人斯某某、楊某甲、蔣某某、張某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人譚某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)事實(shí)，誘騙譚某某簽訂向*甲公司貸款3800元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控被害人譚某某貸款資金的有利條件，輔之聚眾造勢、言語威脅等手段強(qiáng)迫譚某某以所貸款3800元購買偽劣蘋果手機(jī)一部。

24.2018年3月18日，被告人斯某某、楊某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人姚某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙姚某某簽訂向*甲公司貸款3800元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控姚某某貸款資金的有利條件，輔之聚眾造勢、扣押身份證明等手段強(qiáng)迫姚某某以所貸款3800元購買偽劣蘋果手機(jī)一部。

25.2018年4月3日，被告人斯某某、楊某甲、劉某甲、張某甲伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人劉某丙利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙劉某丙簽訂向*甲公司貸款4280元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控劉某丙貸款資金的有利條件，輔之語言威脅、扣押身份證明等手段強(qiáng)迫劉某丙以所貸款4280元購買偽劣蘋果手機(jī)一部。

26.2018年4月4日，被告人斯某某、楊某甲、張某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人黃某丙利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙黃某丙簽訂向*甲公司貸款4080元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控黃某丙貸款資金的有利條件，輔之語言威脅等手段強(qiáng)迫黃某丙以所貸款4080元購買偽劣蘋果手機(jī)一部。

27.2018年4月8日，被告人斯某某、楊某甲、劉某甲、張某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人唐某乙利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙唐某乙簽訂向*甲公司貸款4500元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控唐某乙貸款資金的有利條件，輔之扣押身份證件等手段強(qiáng)迫唐某乙以所貸款4500元購買偽劣蘋果手機(jī)一部。

28.2018年4月10日，被告人斯某某、楊某甲、蔣某某、張某甲伙同張某乙等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人鄭某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙鄭某某簽訂向*甲公司貸款4280元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控鄭某某貸款資金的有利條件，輔之語言威脅、拖延時(shí)間等手段強(qiáng)迫鄭某某同意支付貸款服務(wù)費(fèi)2580元，被害人鄭某某實(shí)際得款1700元。

29.2018年4月12日，被告人斯某某、楊某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人周某某利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙周某某簽訂向*甲公司貸款4480元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控周某某貸款資金的有利條件，輔之語言威脅等手段強(qiáng)迫周某某同意支付貸款服務(wù)費(fèi)3380元，實(shí)際得款1100元。

30.2018年4月12日，被告人斯某某、楊某甲、張某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人胡某甲利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙胡某甲簽訂向*甲公司貸款4480元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控胡某甲貸款資金的有利條件，輔之語言威脅等手段強(qiáng)迫胡某甲同意支付貸款服務(wù)費(fèi)1480元，實(shí)際得款3000元。

31.2018年4月14日，被告人斯某某、楊某甲、蔣某某、張某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人胡某乙利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙被害人胡某乙簽訂向第三方貸款機(jī)構(gòu)貸款的手機(jī)分期貸款服務(wù)合同，后胡某乙通過斯某某犯罪集團(tuán)分別向*甲公司貸款4588元，通過“*己”APP貸款1700元，通過“*庚”APP貸款1250元。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控胡某乙貸款資金的有利條件，輔之語言威脅等手段強(qiáng)迫胡某乙同意支付貸款服務(wù)費(fèi)1250元，實(shí)際得款1700元，另外以所得貸款4588元購買偽劣三星手機(jī)一部。

32.2018年4月15日，被告人斯某某、楊某甲、蔣某某、張某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，利用被害人劉某丁的身份信息及手機(jī)辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，通過*寅款軟件貸款共24200元（“*辛”貸款6200元，“*庚”貸款11000元，通過“*壬”貸款1000元，向“*癸”借款1000元，向“*子”貸款5000元），貸款到賬后，斯某某犯罪集團(tuán)將其中的18200元轉(zhuǎn)到斯某某賬戶，后利用掌控劉某丁貸款資金的有利條件，輔之語言威脅、扣押身份證件、手機(jī)等手段迫使劉某丁同意支付貸款服務(wù)費(fèi)9880元，實(shí)際得款14320元。

33.2018年4月12日，被告人斯某某、楊某甲、劉某甲、蔣某某、張某甲等人在重慶市九龍坡石橋鋪賽博數(shù)碼負(fù)一樓**通訊門市內(nèi)，虛構(gòu)可以幫助被害人高某乙利用手機(jī)分期貸款套現(xiàn)的事實(shí)，誘騙高某乙簽訂向*甲公司貸款4480元的手機(jī)分期貸款合同。合同生效后，斯某某犯罪集團(tuán)以掌控高某乙貸款資金的有利條件，強(qiáng)迫高某乙同意支付貸款服務(wù)費(fèi)2780元，實(shí)際得款1700元。

(二)詐騙罪

1.2018年4月中旬，被害人杜某某在位于四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)家中收到斯某某團(tuán)伙發(fā)送的可以辦理低息貸款的虛假信息，于2018年4月17日來到重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博負(fù)一樓斯某某經(jīng)營的通訊門店，被告人斯某某、楊某甲、蔣某某、劉某甲、張某甲伙同張某乙等人故意向被害人杜某某隱瞞貸款的真實(shí)來源，誘騙被害人杜某某簽訂向*甲公司貸款4350元的*寅款協(xié)議，后利用杜某某的身份信息及手機(jī)辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，通過*寅款軟件貸款共32800元（“*丑”貸款15000元，“*壬”貸款1500元，通過“*寅”貸款4500元，向“*卯”貸款5000元，向“*辰”貸款4800元，向“*庚”貸款2000元），該32800元貸款到杜某某賬戶后，斯某某犯罪集團(tuán)將其中的20000元轉(zhuǎn)到斯某某賬戶，后以可以繼續(xù)辦理大額貸款、部分貸款不用歸還為由，虛構(gòu)收費(fèi)名目騙取杜某某13700元，剩余6300元退還杜某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍信息、融資服務(wù)合同、分期購機(jī)確認(rèn)書、還款信息提醒函、手機(jī)三包憑證、還款指引、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信下款及付款截圖、營業(yè)執(zhí)照等書證；

2證人張某乙、陳某乙、陳某丙、陳某丁、舒某某、張某戊、黃某丁等人的證言；

3被害人李某某、夏某甲、尤某某、羅某某、張某丙、劉某乙、趙某某、徐某某、唐某甲、張某丁、曹某某、楊某乙、秦某甲、陳某甲、黃某甲、秦某乙、董某某、黃某乙、夏某某、猶某某、冉某某、高某甲、譚某某、姚某某、劉某丙、黃某丙、唐某乙、鄭某某、周某某、胡某甲、胡某乙、劉某丁、高某乙、杜某某的陳述；

4被告人斯某某、張某甲、楊某甲、蔣某某、劉某甲的供述和辯解；

5辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等筆錄；

6微信聊天記錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人斯某某為謀取非法利益，糾集張某甲等人為骨干成員，組織被告人楊某甲、劉某甲、蔣某某等人為一般成員，形成了以斯某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)。其中，被告人斯某某為謀取非法利益，33次使用威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)或者購買偽劣商品，其中參與強(qiáng)迫他人購買偽劣商品14次，數(shù)額74455元；參與強(qiáng)迫他人接受服務(wù)24次，直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣89286元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人斯某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣13700元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲、楊某甲、劉某甲、蔣某某為謀取非法利益，使用威脅手段多次強(qiáng)迫他人購買商品或接受服務(wù)，其中張某甲參與強(qiáng)迫他人購買偽劣商品6次，數(shù)額21798元，參與強(qiáng)迫他人接受服務(wù)6次，直接經(jīng)濟(jì)損失22530元；楊某甲參與強(qiáng)迫他人購買偽劣商品8次，數(shù)額26368元，參與強(qiáng)迫他人接受服務(wù)14次，直接經(jīng)濟(jì)損失49956元；劉某甲參與強(qiáng)迫他人購買偽劣商品4次，數(shù)額18030元，參與強(qiáng)迫他人接受服務(wù)6次，直接經(jīng)濟(jì)損失20960元；蔣某某參與強(qiáng)迫他人購買偽劣商品7次，數(shù)額39675元，參與強(qiáng)迫他人接受服務(wù)10次，直接經(jīng)濟(jì)損失41180元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、楊某甲、蔣某某、劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣13700元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人斯某某作為犯罪集團(tuán)的首要分子，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

被告人斯某某、張某甲、楊某甲、蔣某某、劉某甲到案后如實(shí)供述其罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人斯某某、張某甲、楊某甲、蔣某某、劉某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院??????????????????

檢察官：張順杰

2018年12月27日

附：

1.被告人斯某某、張某甲、楊某甲、蔣某某、劉某甲現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所；

2.案卷材料十二冊?！?/span>