合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2018〕763號(hào)

被告人斯某某，男，1987年*月*日出生，身份證號(hào)碼3408251987********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系安徽某甲公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，出生地安徽省安慶市**縣，戶籍所在地安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)*****號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2018年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人斯某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查一次，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

胡某甲（另案處理）于2017年加入安徽某甲公司（蜀山區(qū)**港**座**樓，以下簡(jiǎn)稱某甲公司），2017年4月左右，胡某甲實(shí)際掌控該公司后讓石某甲（另案處理）以及王某甲（另案處理）入股該公司，并讓羅某某（另案處理）任公司總監(jiān)。2017年9月，胡某甲、石某甲成立安徽某乙公司（以下簡(jiǎn)稱某乙公司），將營(yíng)業(yè)地址遷至**港**座**樓。2017年11月，胡某甲、石某甲又成立安徽某丙公司（以下簡(jiǎn)稱某丙公司），將營(yíng)業(yè)地址又遷至**城**座**樓。

胡某甲、石某甲在實(shí)際控制上述公司期間，在沒有取得金融業(yè)從業(yè)資質(zhì)的情況下，對(duì)外廣告宣稱可以辦理無(wú)抵押信用貸款。胡某甲、石某甲二人先安排公司業(yè)務(wù)員撥打被害人電話，利用公司提供的話術(shù)向被害人謊稱與多家銀行有內(nèi)部合作協(xié)議，可以在短時(shí)間內(nèi)發(fā)放低息貸款，當(dāng)被害人表示有貸款意向，業(yè)務(wù)員就要求被害人提供相關(guān)身份證明、財(cái)產(chǎn)證明。得到受害人的資料后，胡某甲、石某甲自己動(dòng)手或者授意被告人石某乙偽造含有貸款行、貸款審批金額和利息等內(nèi)容的銀行“批復(fù)通知”，交給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員在明知該批復(fù)系偽造的情況下，再次聯(lián)系被害人，聲稱貸款申請(qǐng)已通過(guò)銀行審核，要被害人到公司面談。被害人到公司后，由胡某甲、石某甲、羅某某、斯某某、王某甲等人負(fù)責(zé)面談，向被害人謊稱公司與銀行有合作，并出示偽造的銀行“批復(fù)通知”，給被害人造成可以順利從銀行獲得貸款的假象，進(jìn)而騙取被害人繳納會(huì)員費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。被害人繳費(fèi)后，因無(wú)法從銀行獲得貸款，胡某甲、石某甲、羅某某等人授意業(yè)務(wù)員編造各種理由進(jìn)行拖延，最后采用不接電話、拉黑聯(lián)系方式、頻繁搬遷公司辦公地址等方法斷絕與被害人聯(lián)系。?

被告人斯某某在2017年7月應(yīng)聘到某甲公司工作，2017年9月下旬離職，其間分別在某甲公司和某乙公司擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)接待被害人進(jìn)行面談。具體犯罪事實(shí)如下：

1．2017年7月，某甲公司石某甲電話聯(lián)系被害人梁某某，稱某甲公司可以辦理無(wú)抵押信用貸款。后石某甲再次聯(lián)系梁廷，稱已拿到銀行的批復(fù)通知，讓梁某某到合肥市蜀山區(qū)**港某甲公司面談具體事宜，梁廷到公司后，由被告人斯某某、石某甲、胡某甲接待面談，梁廷繳納了服務(wù)費(fèi)人民幣26800元。

2.?2017年7月，被害人施某某接到某甲公司電話，稱某甲公司可以辦理無(wú)抵押信用貸款。2017年8月，施某某來(lái)到合肥市蜀山區(qū)**港某甲公司，由被告人斯某某、石某甲、胡某甲接待面談具體事宜，施某某繳納了服務(wù)費(fèi)人民幣26800元。

3.2017年8月，某甲公司業(yè)務(wù)員汪某某電話聯(lián)系被害人姚某某，稱某甲公司可以辦理無(wú)抵押信用貸款。后汪某某再次聯(lián)系姚某某，稱已拿到銀行的批復(fù)通知，讓姚某某到合肥市蜀山區(qū)**港某甲公司面談具體事宜，姚某某到公司后，由被告人斯某某、汪某某接待面談，后姚某某繳納服務(wù)費(fèi)人民幣26800元。

4.2017年8月份，某甲公司石某甲電話聯(lián)系被害人王某乙，稱某甲公司可以辦理無(wú)抵押信用貸款。后石某甲再次聯(lián)系王某乙，稱已拿到銀行的批復(fù)通知，讓王某乙到合肥市蜀山區(qū)**港某甲公司面談具體事宜，王某乙到公司后，由被告人斯某某、石某甲、胡某甲接待面談，王某乙繳納了服務(wù)費(fèi)人民幣6800元。

5.2017年9月，某乙公司業(yè)務(wù)員何某某電話聯(lián)系被害人胡某乙，稱某乙公司可以辦理無(wú)抵押信用貸款。后何某某再次聯(lián)系胡某乙，稱已拿到銀行的批復(fù)通知，讓其到合肥市蜀山區(qū)**港某乙公司面談具體事宜，胡某乙到公司后，由被告人斯某某、何某某、胡某甲、石某甲接待面談，后胡某乙繳納服務(wù)費(fèi)人民幣26800元。

6.?2017年9月，某乙公司業(yè)務(wù)員王某丙電話聯(lián)系被害人李某某，稱某乙公司可以辦理無(wú)抵押信用貸款，后王某丙再次聯(lián)系李某某，稱已拿到銀行的貸款批復(fù)通知,要李某某到某乙公司面談具體事宜。2017年9月25日，李某某到位于合肥市蜀山區(qū)**港的某乙公司后，由被告人斯某某、王某丙、金某某（另案處理）接待面談，當(dāng)天李某某轉(zhuǎn)賬人民幣10000元，10月18日又繳納人民幣16000元。

2018年4月8日，被告人斯某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過(guò)、身份戶籍證明、前科查詢材料、勞務(wù)合同書、財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議、交款收據(jù)等書證；2.被告人斯某某的供述與辯解；3.被害人梁某某等6人的陳述；4.證人證言；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人斯某某伙同他人，相互聯(lián)系，彼此配合，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，共詐騙人民幣140000元整，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人斯某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，依法提起公訴。

此致

合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢察員：繆成

2018年10月31日

附：

????1.被告人斯某某現(xiàn)羈押在合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)。