合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2018〕763號

被告人斯某某，男，1987年*月*日出生，身份證號碼3408251987********，漢族，大學文化程度，案發(fā)前系安徽某甲公司業(yè)務經理，出生地安徽省安慶市**縣，戶籍所在地安徽省合肥市廬陽區(qū)*****號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2018年5月14日經本院批準被執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結，以被告人斯某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，退回補充偵查一次，因案情復雜，延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

胡某甲（另案處理）于2017年加入安徽某甲公司（蜀山區(qū)**港**座**樓，以下簡稱某甲公司），2017年4月左右，胡某甲實際掌控該公司后讓石某甲（另案處理）以及王某甲（另案處理）入股該公司，并讓羅某某（另案處理）任公司總監(jiān)。2017年9月，胡某甲、石某甲成立安徽某乙公司（以下簡稱某乙公司），將營業(yè)地址遷至**港**座**樓。2017年11月，胡某甲、石某甲又成立安徽某丙公司（以下簡稱某丙公司），將營業(yè)地址又遷至**城**座**樓。

胡某甲、石某甲在實際控制上述公司期間，在沒有取得金融業(yè)從業(yè)資質的情況下，對外廣告宣稱可以辦理無抵押信用貸款。胡某甲、石某甲二人先安排公司業(yè)務員撥打被害人電話，利用公司提供的話術向被害人謊稱與多家銀行有內部合作協(xié)議，可以在短時間內發(fā)放低息貸款，當被害人表示有貸款意向，業(yè)務員就要求被害人提供相關身份證明、財產證明。得到受害人的資料后，胡某甲、石某甲自己動手或者授意被告人石某乙偽造含有貸款行、貸款審批金額和利息等內容的銀行“批復通知”，交給業(yè)務員，業(yè)務員在明知該批復系偽造的情況下，再次聯(lián)系被害人，聲稱貸款申請已通過銀行審核，要被害人到公司面談。被害人到公司后，由胡某甲、石某甲、羅某某、斯某某、王某甲等人負責面談，向被害人謊稱公司與銀行有合作，并出示偽造的銀行“批復通知”，給被害人造成可以順利從銀行獲得貸款的假象，進而騙取被害人繳納會員費、服務費等費用。被害人繳費后，因無法從銀行獲得貸款，胡某甲、石某甲、羅某某等人授意業(yè)務員編造各種理由進行拖延，最后采用不接電話、拉黑聯(lián)系方式、頻繁搬遷公司辦公地址等方法斷絕與被害人聯(lián)系。?

被告人斯某某在2017年7月應聘到某甲公司工作，2017年9月下旬離職，其間分別在某甲公司和某乙公司擔任經理職務，負責接待被害人進行面談。具體犯罪事實如下：

1．2017年7月，某甲公司石某甲電話聯(lián)系被害人梁某某，稱某甲公司可以辦理無抵押信用貸款。后石某甲再次聯(lián)系梁廷，稱已拿到銀行的批復通知，讓梁某某到合肥市蜀山區(qū)**港某甲公司面談具體事宜，梁廷到公司后，由被告人斯某某、石某甲、胡某甲接待面談，梁廷繳納了服務費人民幣26800元。

2.?2017年7月，被害人施某某接到某甲公司電話，稱某甲公司可以辦理無抵押信用貸款。2017年8月，施某某來到合肥市蜀山區(qū)**港某甲公司，由被告人斯某某、石某甲、胡某甲接待面談具體事宜，施某某繳納了服務費人民幣26800元。

3.2017年8月，某甲公司業(yè)務員汪某某電話聯(lián)系被害人姚某某，稱某甲公司可以辦理無抵押信用貸款。后汪某某再次聯(lián)系姚某某，稱已拿到銀行的批復通知，讓姚某某到合肥市蜀山區(qū)**港某甲公司面談具體事宜，姚某某到公司后，由被告人斯某某、汪某某接待面談，后姚某某繳納服務費人民幣26800元。

4.2017年8月份，某甲公司石某甲電話聯(lián)系被害人王某乙，稱某甲公司可以辦理無抵押信用貸款。后石某甲再次聯(lián)系王某乙，稱已拿到銀行的批復通知，讓王某乙到合肥市蜀山區(qū)**港某甲公司面談具體事宜，王某乙到公司后，由被告人斯某某、石某甲、胡某甲接待面談，王某乙繳納了服務費人民幣6800元。

5.2017年9月，某乙公司業(yè)務員何某某電話聯(lián)系被害人胡某乙，稱某乙公司可以辦理無抵押信用貸款。后何某某再次聯(lián)系胡某乙，稱已拿到銀行的批復通知，讓其到合肥市蜀山區(qū)**港某乙公司面談具體事宜，胡某乙到公司后，由被告人斯某某、何某某、胡某甲、石某甲接待面談，后胡某乙繳納服務費人民幣26800元。

6.?2017年9月，某乙公司業(yè)務員王某丙電話聯(lián)系被害人李某某，稱某乙公司可以辦理無抵押信用貸款，后王某丙再次聯(lián)系李某某，稱已拿到銀行的貸款批復通知,要李某某到某乙公司面談具體事宜。2017年9月25日，李某某到位于合肥市蜀山區(qū)**港的某乙公司后，由被告人斯某某、王某丙、金某某（另案處理）接待面談，當天李某某轉賬人民幣10000元，10月18日又繳納人民幣16000元。

2018年4月8日，被告人斯某某到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經過、身份戶籍證明、前科查詢材料、勞務合同書、財務顧問協(xié)議、交款收據(jù)等書證；2.被告人斯某某的供述與辯解；3.被害人梁某某等6人的陳述；4.證人證言；5.辨認筆錄。

本院認為，被告人斯某某伙同他人，相互聯(lián)系，彼此配合，以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，共詐騙人民幣140000元整，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人斯某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，依法提起公訴。

此致

合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢察員：繆成

2018年10月31日

附：

????1.被告人斯某某現(xiàn)羈押在合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹冊。