昆明市五華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

五檢公一刑訴〔2018〕1197號(hào)

被告人文某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321281987********，漢族，大學(xué)本科，企業(yè)工作人員，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)，住云南省昆明市盤龍區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局五華分局決定，于2018年1月28日被昆明市公安局五華分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市五華區(qū)看守所批準(zhǔn)，于2018年3月5日被昆明市公安局五華分局逮捕。

本案由云南省昆明市公安局五華分局偵查終結(jié)，以被告人文某涉嫌詐騙罪，于2018年5月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年6月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年6月5日、2018年8月28日延長審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

被告人文某伙同他人，使用不相關(guān)他人的身份成立“昆明******有限公司”并持有股份，在本市五華區(qū)**大廈10樓短租了三個(gè)月的寫字樓，自2017年10月下旬開始，雇傭了晏某、尹某某，陳某某等人，通過撥打電話等方式，虛構(gòu)公司可以辦理貸款的事實(shí)，先后聯(lián)系到眾多被害人，于2017年10月25日至2017年12月15日期間到公司辦理貸款業(yè)務(wù)，收取了5000至34800不等的手續(xù)費(fèi)后，未辦理任何形式的貸款業(yè)務(wù)，被害人懷疑后被告人文某等人以各種借口或者退還部分手續(xù)費(fèi)的方式推脫被害人。因大量被害人向公安機(jī)關(guān)反映，至2017年12月26日，經(jīng)文某等人商量，由文某到公安機(jī)關(guān)投案，辯解公司行為是合法行為，其余犯罪嫌疑人逃匿?，F(xiàn)階段，已核實(shí)被害人共計(jì)227人，被詐騙金額共計(jì)人民幣,2726122元人民幣。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦、U盤等；2.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、涉案合同、收據(jù)、銀行流水等；3.證人證言：證人唐某某、楊某某的證言；4.被害人陳述：被害人李某某、范某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人文某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、物證辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人文某作為涉案公司負(fù)責(zé)人，明知公司收取客戶費(fèi)用后、實(shí)際并未替客戶申請(qǐng)貸款，安排公司虛假開展業(yè)務(wù)，收取客戶的服務(wù)費(fèi)，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市五華區(qū)人民法院

檢察員：保亞萍

2018年8月29日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于五華區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。