巴彥縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

黑巴檢訴刑訴〔2019〕243號(hào)　

被告人文某甲（曾用名文某乙），男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321261988********，滿族，大學(xué)文化，系巴彥縣****經(jīng)營(yíng)業(yè)主，住哈爾濱市香坊區(qū)**住宅小區(qū)。2019年7月3日因犯非法吸收公眾存款罪被黑龍江省通河縣人民法院判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣50,000元，現(xiàn)服刑于呼蘭監(jiān)獄。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被巴彥縣公安局解回，并羈押于巴彥縣看守所。

被告人戴某某，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321271986********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住哈爾濱市香坊區(qū)**住宅小區(qū)。2019年7月3日因犯非法吸收公眾存款罪被黑龍江省通河縣人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金人民幣20,000元，現(xiàn)服刑于哈爾濱市第一女子監(jiān)獄。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被巴彥縣公安局解回，并羈押于哈爾濱市第二看守所。

被告人徐某甲，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321261971********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省巴彥縣**住宅小區(qū)。2019年7月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被巴彥縣公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由巴彥縣公安局執(zhí)行。

被告人潘某甲，女，1970年**月**日，身份證號(hào)碼2321261970********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省巴彥縣**住宅?。2019年7月8日因涉嫌非法吸收公眾存款被巴彥縣公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由巴彥縣公安局執(zhí)行。

本案由巴彥縣公安局偵查終結(jié)，以被告人文某甲、戴某某、徐某甲、潘某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，并聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。于2019年11月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年11月29日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，于2019年10月18日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月23日，被告人文某甲注冊(cè)成立了巴彥縣****生活館（以下簡(jiǎn)稱**生活館），文某甲為法人代表，并雇傭被告人徐某甲、潘某甲為店員，以注冊(cè)會(huì)員的形式向會(huì)員銷售保健品。2017年7月末，文某甲投資代理重慶福緣實(shí)體聯(lián)盟科技公司網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)購(gòu)物平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱福緣平臺(tái)），在巴彥縣內(nèi)從事運(yùn)營(yíng)，并將**生活館的會(huì)員轉(zhuǎn)入到福緣平臺(tái)。被告人徐某甲任店長(zhǎng)期間，負(fù)責(zé)巴彥縣店內(nèi)的日常管理，組織推介會(huì)，向會(huì)員宣傳投資、后勤等工作。被告人潘某甲為店員，負(fù)責(zé)會(huì)員注冊(cè)、收款、匯款、向會(huì)員宣傳投資等工作。文某甲妻子被告人戴某某負(fù)責(zé)該店的各項(xiàng)錢款收支，并將徐某甲和潘某甲收取會(huì)員投資款的27%作為利潤(rùn)扣除后，將剩余投資款匯給福緣平臺(tái)重慶總部，由重慶總部核算后按比例返還給戴某某，戴某某再將款項(xiàng)匯給徐某甲、潘某甲，由二人返還給會(huì)員。文某甲等人通過(guò)印發(fā)宣傳單、開(kāi)推介會(huì)、會(huì)員介紹、口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳吸引投資，以在福緣平臺(tái)商城上選購(gòu)不同種類的商品，對(duì)應(yīng)繳納1,280元、2,560元、6,400元、12,800元、25,600元五種不同數(shù)額的投資款，并承諾在不等的時(shí)間內(nèi)會(huì)將投資的錢款雙倍返還，還以贈(zèng)送商品、免費(fèi)旅游等方式為誘餌，向社會(huì)不特定人員袁某某、楊某甲、隋某某等92人非法吸收存款。截止案發(fā)時(shí)，被告人文某甲、戴某某、徐某甲、潘某甲通過(guò)福緣平臺(tái)共非法吸收公眾存款人民幣1,511,060元，返還袁某某等人人民幣624,150元，造成損失886,910元。

經(jīng)偵查，被告人被告人徐某甲于2019年7月16日到巴彥縣公安局投案。被告人潘某甲于2019年7月8日被公安機(jī)關(guān)在巴彥縣巴彥鎮(zhèn)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證福緣實(shí)體會(huì)員注冊(cè)表、貨品選購(gòu)表、顧客兌換現(xiàn)金表、黑龍江農(nóng)村信用社小額來(lái)賬匯兌憑證、黑龍江省通河縣人民法院刑事判決書(shū)、被告人文某甲、戴某某、徐某甲、潘某甲的戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過(guò)等；

2.被害人袁某某、楊某甲、隋某某、馮某甲、陳某甲、李某甲、趙某、張某甲、王某甲、王某乙、楊某乙、姜某甲、陳某乙、趙某甲、趙某乙、蔡某某、張某乙、盧某某、張某丙、楊某丙、劉某甲、魏某甲、明某某、魏某乙、黃某某、邱某某、閆某某、徐某乙、李某乙、彭某某、齊某某、劉某乙、劉某丙、潘某乙、孟某某、劉某丁、任某某、潘某丙、魏某丙、陳某丙、邢某某、姜某乙、馮某乙、曲某某、徐某丙、肖某某、石某某、魏某丁、張某丁、車某某、劉某戊、竇某某、王某丙、杜某某、孫某某、梁某某、房某某的證言；

3.被告人文某甲、戴某某、徐某甲、潘某甲的供述和辯解；

4.黑龍江晨旭會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.勘驗(yàn)、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人文某甲、戴某某、徐某甲、潘某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人文某甲在共同犯罪中系主犯，被告人戴某某、徐某甲、潘某甲系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人文某甲、戴某某因犯罪被判處有期徒刑，在判決以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人徐某甲案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人文某甲、戴某某、潘某甲到案后，能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人徐某甲、潘某甲在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人徐某甲三年以下有期徒刑，并處罰金，被告人潘某甲三年以下有期徒刑，并處罰金，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

此致

黑龍江省巴彥縣人民法院

檢察員：王鵬

???????????????????????二〇一九年十二月二十七日

附：

1.被告人文某甲現(xiàn)羈押于巴彥縣看守所；被告人戴某某、徐某甲、潘某甲縣現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。