茶陵縣人民檢察院

起?訴?書

茶檢一科刑訴〔2020〕29號

被告人文米娜，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4302041977********，漢族，碩士研究生，原為中共黨員，*****原***，戶籍所在地湖南省株洲市，住株洲市天元區(qū)**棟**號。因職務違法，于2019年10月11日被茶陵縣監(jiān)察委員會采取留置措施。因涉嫌犯貪污罪、受賄罪，經本院決定，于2020年6月12日被茶陵縣公安局刑事拘留，于2020年6月22日被執(zhí)行逮捕。

本案由株洲市人民檢察院于2020年6月2日指定茶陵縣人民檢察院管轄，茶陵縣監(jiān)察委調查終結后，以被告人文米娜涉嫌貪污罪、受賄罪，于2020年6月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

一、涉嫌貪污犯罪事實

2013年5月至2017年12月期間，被告人文米娜利用其擔任********的職務便利，在自己辦理或**其他法官辦理案件過程中，違規(guī)收取刑事被告人的罰沒、退賠款（存放于其辦公室保險柜內），并通過采取不上繳或少上繳國庫的方式予以截留，部分截留款用于*****和***協調關系，侵吞罰沒、退賠款164萬元。具體犯罪事實如下：

1、2014年4月至2015年2月期間，被告人文米娜涉嫌侵吞罰沒、退賠款65萬元。

（1）2014年4月至2015年2月期間，被告人文米娜在***辦案過程中，利用其擔任***的職務便利，違規(guī)收取刑事案件被告人李某輝、周某山、謝某某等人罰沒、退賠款，并通過采取不上繳或少上繳國庫的方式截留現金共計78.2萬元。截留后，被告人文米娜將其中的50萬元存至其本人興業(yè)銀行賬戶（賬號3680401262********），余款部分用于*****及***協調開支，部分繼續(xù)存放于其辦公室保險柜內。

（2）被告人文米娜在辦理朱某強、隆某軍合同詐騙案過程中，要朱某強等人預交30萬元罰沒款并通過銀行匯款匯入文米娜個人的興業(yè)銀行賬戶。該案判決后，**決定收取罰金15萬元，文米娜遂于2015年1月7日退回15萬元至朱某強賬戶，余下15萬元文米娜未上繳國庫被其據為己有。

2、2015年2月至2015年5月9日期間，被告人文米娜涉嫌侵吞罰沒款45萬元。

2015年2月至2015年5月9日，被告人文米娜在***辦案過程中，利用擔任***的職務便利，違規(guī)收取刑事案件被告人羅某、周某新等人罰沒款，并通過采取不上繳或少上繳國庫的方式截留罰沒款共計52.44萬元。截留后，文米娜于2015年4月18日、2015年5月9日先后柜員存款25萬元、20萬元至其本人興業(yè)銀行賬戶，余款部分用于*****及***協調開支，部分繼續(xù)存放于其辦公室保險柜內。

隨著大量罰沒款存入被告人文米娜的個人興業(yè)銀行賬戶，文米娜擔心自己貪污罰沒款的行為暴露，遂于2015年5月13日將該興業(yè)銀行賬戶銷戶。

3、2015年5月10日至2015年12月29日，被告人文米娜涉嫌侵吞罰沒款14萬元。

2015年5月10日至2015年12月，被告人文米娜在***辦案過程中，利用其擔任***的職務便利，違規(guī)收取刑事案件被告人游某、沈某、陳某等人罰沒款，并通過采取不上繳或少上繳國庫的方式截留罰沒款共計38.151萬元。2015年12月29日文米娜將保險柜中的14萬元罰沒款及其他違法所得共計38萬元柜員存款至其母親的興業(yè)銀行賬戶（賬號3680401262********，實際由被告人文米娜使用）。

4、被告人文米娜涉嫌侵吞吳某輝案罰沒款40萬元。

2017年12月份，刑事案件被告人吳某輝先后向*****退交了40萬元非法所得，被告人文米娜收款后用從院財務領取的票據向吳某輝開具了《湖南省非稅收入一般繳款書》，但未將該40萬元上繳非稅賬戶而是據為己有。同時，文米娜將其開具給吳某輝的一般繳款書的存根聯及其他所有附聯帶回家并予以撕毀。2019年7月份，文米娜獲悉相關部門正在調查*******有關問題，擔心罪行暴露，遂于2019年7月26日，讓其夫將40萬元退繳存入湖南省財政廳國庫處非稅收入匯繳結算賬戶。繳款后，文米娜持銀行繳款回單到院財務打印繳款專用收據，并將該票據粘貼到吳某輝案卷里。

認定上述事實的證據如下：1、到案經過、相關刑事被告人的刑事判決書及戶籍證明、公務員登記表、任職文件等相關書證；2、被告人文米娜的交代和供述；3、證人謝某某、吳某輝等人的證言；4、文米娜興業(yè)銀行賬戶交易明細、憑證，李某英興業(yè)銀行、北京銀行賬戶交易明細、憑證；5、司法會計鑒定意見書。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人文米娜對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

二、涉嫌受賄犯罪事實

2015年4月至2016年4月期間，被告人文米娜利用擔任***和***的職務便利，接受刑事案件辯護律師鄒某庚（另案處理）的請托，為刑事案件被告人謀取利益，收受對方財物30.4萬元。具體如下：

1、2015年4月，李某甲、盛某某受賄案由*****受理，被告人文米娜擔任李某甲受賄一案的***，李某甲的辯護律師鄒某庚多次找到被告人文米娜希望能對李某甲判處免刑以保留公職。2016年4月的一天，鄒某庚在文米娜辦公室，送給文米娜10萬元現金，文米娜予以收受。2016年5月，被告人李某甲、盛某某均被判處免刑。

2、2015年5月，李某乙等三人詐騙案由*****受理，被告人文米娜擔任該案的***。審判期間，李某乙辯護律師鄒某庚多次找到文米娜，希望該案能少判罰金并判處緩刑。2015年6月的一天，鄒某庚在文米娜辦公室送給文米娜10萬元現金，文米娜予以收受。李某乙等人均被判處緩刑。

3、2015年11月，劉某某、秦**詐騙一案由*****受理，被告人文米娜擔任該案的***。為求得文米娜的關照，2015年12月份的一天，劉某某的辯護律師鄒某庚在文米娜辦公室送給文4000元現金，文米娜予以收受。2016年1月份的一天，鄒某庚為能讓該案判處緩刑，在文米娜辦公室送給文米娜10萬元現金，文米娜予以收受。劉某某、秦**均被判處緩刑。

認定上述事實的證據如下：1、相關刑事判決書、合議庭筆錄、委托書、銀行流水等相關書證；2、被告人文米娜、鄒某庚的供述和辯解；3、證人李某甲、盛某某、李某乙、劉某某、秦**等人的證言。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人文米娜對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人文米娜在擔任********期間，違規(guī)收取刑事被告人的罰沒、退賠款并予以截留，侵吞公共財物164萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款之規(guī)定。文米娜利用擔任***、***的職務便利，接受刑事案件辯護律師的請托，為他人謀取利益，非法收受他人財物共計30.4萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定。文米娜在留置期間，能如實交代茶陵縣監(jiān)察委員會尚未掌握的貪污、受賄犯罪問題，系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。文米娜一人犯數罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。文米娜認罪認罰，依據《中華人民共和國刑訴法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。本案犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茶陵縣人民**

檢察官：譚小春

檢察官助理：譚琦

2020年7月22日

附：1.被告人羈押在株洲市第一看守所；

2.案件材料和證據19冊。

3.隨案移送文米娜退繳非法所得166.8萬元（暫存茶陵縣非稅收入征收管理局非稅匯繳專戶）及其辦公臺式電腦一臺、ssk移動硬盤一個；_?