江西省貴溪市人民檢察院

起 訴 書

貴溪檢察刑訴〔2019〕479號

被告人文某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4307021987********，漢族，湖南省常德市武陵區(qū)人，大專文化，家住湖南省常德市武陵區(qū)**辦事處**組。因涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2019年10月3日被貴溪市公安局刑事拘留。2019年11月1日經(jīng)本院批準逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人文某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年下半年，被告人文某某在浙江永康加入以銷售“天津**生物有限公司”產(chǎn)品為名的傳銷組織。該傳銷組織采用發(fā)展下線收取產(chǎn)品費的方式進行傳銷活動，即傳銷人員以每套產(chǎn)品2800元銷售給購買者，但無實際產(chǎn)品，購買者交納錢款即獲得加入傳銷組織資格，并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量或銷售的產(chǎn)品，取得一定的層級并作為返利依據(jù)，由此形成“金字塔”樣式的“五級制”傳銷組織形式，五級即為：E級業(yè)務員、D級業(yè)務代表、C級領導、B級經(jīng)理、A級大老總。被告人文某某加入該傳銷組織后從業(yè)務員一直升任A級大老總，發(fā)展傳銷人員六十余人，先后在浙江永康**從事傳銷活動，并提升陳某某（已判刑）等人為業(yè)務經(jīng)理。2014年6、7月，陳某某在福建同安提升羅某某（已判刑）、張某某（已判刑）為經(jīng)理，并安排羅某某、張某某等人到各個家提激情，收取羅某某、張某某上交的上線款。2014年底，陳某某安排李某甲（已判刑）帶領人員到浙江衢州開展傳銷活動，并安排羅某某、張某某給傳銷人員發(fā)工資、提激情。2015年4、5月，陳某某提升李某甲、朱某某（已判刑）為經(jīng)理，后李某甲帶領下線李某乙（已判刑）、姚某某（已判刑）等人在浙江衢州、江西玉山、江西貴溪、安徽黃山等地開展傳銷活動，李某甲將安家的情況、發(fā)展下線情況報告陳某某，并將收取的上線款上交陳某某，陳某某將收取的上線款上交被告人文某某，被告人文某某則根據(jù)情況發(fā)給陳某某等人安家費、活動費、下線經(jīng)理的工資等。期間被告人文某某伙同陳某某等人，以授課等形式向人灌輸傳銷經(jīng)營模式，誘騙多人加入傳銷，騙取錢財，在該傳銷組織中起組織、領導作用。

2019年10月3日，被告人文某某主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、戶籍及前科證明等；2、被告人文某某的供述；3、證人陳某某、李某甲李某某的證言；4、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人文某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人文某某以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人文某某且具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，建議判處被告人文某某有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省貴溪市人民法院

檢察員：徐桂萍

2019年12月31日

附：1．被告人文某某現(xiàn)羈押于貴溪市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認罪認罰制度告知書》1份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》1份。