湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

益資檢公訴刑訴〔2020〕159號(hào)

被告人文某某，曾用名文某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4309031964********，漢族，大專(zhuān)文化，案發(fā)前系益陽(yáng)*甲紡織印染廠留守處益陽(yáng)**處負(fù)責(zé)人，住益陽(yáng)市赫山區(qū)**街道辦事處***社區(qū)**路**號(hào)*棟**房。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年9月30日被益陽(yáng)市公安局資陽(yáng)分局刑事拘留，2019年10月15日被該局指定居所監(jiān)視居?。唤?jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月26日由益陽(yáng)市公安局資陽(yáng)分局執(zhí)行逮捕。

被告人文某某涉嫌敲詐勒索罪一案由益陽(yáng)市公安局資陽(yáng)分局偵查終結(jié)。益陽(yáng)市人民檢察院于2020年2月26日將本案指定本院審查起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年4月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月9日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院分別于2020年3月27日、2020年6月10日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

被告人文某某涉嫌受賄罪一案由益陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，并于2020年3月11日向益陽(yáng)市人民檢察院移送起訴。益陽(yáng)市人民檢察院于2020年3月17日移交本院審查。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2020年5月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年6月13日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

2020年6月24日，兩案合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月以來(lái)，被告人文某某經(jīng)常與胡某某、楊某、彭某甲、彭某乙、馬某某、梁某某、崔某某、彭某丙（均已起訴）等人糾集在一起，以滋擾、哄鬧、聚眾造勢(shì)手段，在益陽(yáng)*甲紡織印染廠益陽(yáng)**紡織印染廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**廠”）周邊實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪。

敲詐勒索罪

2015年5月至8月期間，益陽(yáng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目即將在**廠舊廠房區(qū)域開(kāi)工建設(shè)。以彭某乙、楊某、郭某某（已死亡）等**廠下崗職工為代表的三支施工隊(duì)伍想承攬**廠廠房騰空拆遷工程，最終彭某乙承攬到該工程，楊某和郭某某心懷不滿，到益陽(yáng)市人民政府**委（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**委”）吵鬧。為增強(qiáng)隊(duì)伍實(shí)力、壟斷與**廠相關(guān)的工程項(xiàng)目，獲得更多的經(jīng)濟(jì)利益，胡某某組織楊某、郭某某、彭某甲、彭某乙、梁某某、崔某某、彭某丙等人達(dá)成協(xié)議（以下稱(chēng)“三方協(xié)議”），約定就**廠騰空拆遷工程，無(wú)論哪方承攬到工程，三方共同經(jīng)營(yíng)，按比例分配利益。胡某某為“三方協(xié)議”牽頭人，梁某某負(fù)責(zé)賬目和財(cái)務(wù)，其他人員負(fù)責(zé)承攬工程和施工。

益陽(yáng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的承建方為**有限公司**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**局”）。**局在對(duì)萬(wàn)達(dá)土石方工程進(jìn)行分包前，**廠留守處負(fù)責(zé)人文某某通過(guò)胡某某召集楊某、彭某甲、彭某乙、彭某丙、梁某某、崔某某等“三方協(xié)議”組成人員和周某某、候某某在**廠留守處辦公室開(kāi)會(huì)，被告人文某某在會(huì)上提出希望楊某等人團(tuán)結(jié)一致、在胡某某的帶領(lǐng)下承攬到土石方工程。會(huì)后，胡某某一方面安排郭某某、彭某甲跟其去找**局相關(guān)負(fù)責(zé)人索要工程，另一方面，安排周某某、候某某鼓動(dòng)**廠退休職工去萬(wàn)達(dá)工地阻工。

起初，**局不同意將工程分包給胡某某等人。文某某又通過(guò)胡某某召集楊某、彭某甲、彭某乙、彭某丙、梁某某、崔某某、周某某、候某某等人召開(kāi)了第二次會(huì)議。會(huì)上，文某某通報(bào)**局不同意分包工程的事情。胡某某遂安排周某某、候某某組織**廠退休職工以政府沒(méi)有解決**廠下崗職工待遇問(wèn)題為由，繼續(xù)阻工。此次會(huì)后，周某某、候某某再次組織幾十名退休職工到萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)的工地實(shí)施靜坐、堵車(chē)、阻攔施工等行為，周某某負(fù)責(zé)對(duì)阻工人員進(jìn)行排班，崔某某、梁某某、楊某、彭某甲、彭某丙、彭某乙等人為阻工人員提供后勤保障，候某某站在挖機(jī)旁阻止挖機(jī)施工。期間，文某某通知留守處工作人員李某某每天按時(shí)開(kāi)、關(guān)**廠與萬(wàn)達(dá)工地之間的南門(mén)，以方便**廠退休職工前往工地阻工，直至阻工活動(dòng)結(jié)束。

阻工期間，曾與**局達(dá)成合作意向的湖南**有限公司湖南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）代表徐某某再次向**局表達(dá)了分包土石方工程的意愿。**局提出只有**公司協(xié)調(diào)好當(dāng)?shù)仃P(guān)系，解決好**廠職工的阻工事宜之后，才能與其簽訂土石方工程分包協(xié)議。與此同時(shí)，迫于工期被嚴(yán)重延誤，**局被迫答應(yīng)分出一半土石方工程給胡某某等人施工，但要求必須由有施工資質(zhì)的隊(duì)伍施工。

為解決**廠阻工事宜、與**局順利簽訂分包合同，徐某某與劉某某合作，由劉某某出面與胡某某等人對(duì)接。在雙方的多輪談判中，胡某某等人多次揚(yáng)言未經(jīng)他們同意，誰(shuí)也不可能順利完成土石方工程。迫于無(wú)奈，2015年9月3日劉某某代表徐某某與胡某某、楊某、郭某某、彭某甲簽訂《關(guān)于益陽(yáng)萬(wàn)達(dá)土石方工程的合作協(xié)議》，約定以支付萬(wàn)達(dá)土石方工程轉(zhuǎn)讓費(fèi)的形式，向胡某某等人支付95萬(wàn)元，并于當(dāng)日交付10萬(wàn)元誠(chéng)意金。同時(shí)，郭某某、楊某、彭某甲、梁某某、彭某乙、崔某某為代表簽署了承諾書(shū)，承諾結(jié)束阻工，確保土石方工程順利進(jìn)行。拿到承諾書(shū)之后，**局才與恒華公司簽訂了萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)土石方工程分包協(xié)議，恒華公司的施工隊(duì)伍得以順利入場(chǎng)施工。

9月6日，劉某某、徐某某將95萬(wàn)元工程“轉(zhuǎn)讓費(fèi)”付清后，胡某某組織郭某某、楊某等人開(kāi)會(huì)，按照“三方協(xié)議”約定的比例進(jìn)行了利益分配。以胡某某、彭某甲為組長(zhǎng)的甲方共計(jì)分得40萬(wàn)元，胡某某、彭某甲、彭某乙、崔某某、梁某某等人各得5萬(wàn)元，受文某某安排，胡某某安排梁某某分給馬某某5萬(wàn)元；以郭某某為組長(zhǎng)的乙方分得20萬(wàn)元；以楊某為組長(zhǎng)的丙方分得20萬(wàn)元，楊某、彭某丙等人各得5萬(wàn)元。事后，胡某某安排梁某某分給周某某、候某某每人2000元。剩余15萬(wàn)元，2萬(wàn)元用于修建**廠內(nèi)的太陽(yáng)廣場(chǎng)；另外13萬(wàn)元由胡某某、郭某某、楊某、彭某甲四人支取、消費(fèi)。

受賄罪

2011年3月至2019年10月，文某某利用其擔(dān)任**廠留守處負(fù)責(zé)人的職權(quán)以及該職位形成的便利條件，在工程承攬方面，為馬某某、彭某乙等人提供幫助。為感謝文某某的幫助，馬某某、彭某乙等人于2017年至2019年期間，送給文某某錢(qián)款共計(jì)10萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、收受馬某某、彭某乙2萬(wàn)元

2018年8月，應(yīng)彭某乙的請(qǐng)托，文某某向益陽(yáng)市**經(jīng)營(yíng)有限公司益陽(yáng)市**經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀湘公司”）總經(jīng)理桂某某推薦彭某乙承攬**廠第45棟、第61棟居民區(qū)擋土墻維修工程項(xiàng)目。后在項(xiàng)目邀標(biāo)過(guò)程中，彭某乙掛靠的湖南**管理有限公司湖南**管理有限公司順利中標(biāo)，該工程實(shí)際由彭某乙、馬某某合伙實(shí)施。2018年11月的一天，為感謝文某某的幫助，彭某乙、馬某某商量由馬某某出面送給文某某2萬(wàn)元表示感謝。后馬某某找到文某某，經(jīng)文某某同意，在其所欠馬某某的借款中抵扣2萬(wàn)元。

2、收受馬某某、彭某乙、肖某某（曾用名：劉某甲）8萬(wàn)元

2019年5月，原**廠益華公司土地騰空拆遷拆除工程項(xiàng)目（又稱(chēng)“黃金之城”項(xiàng)目）啟動(dòng)，銀湘公司作為該項(xiàng)目的法律主體，負(fù)責(zé)招投標(biāo)程序，**廠留守處作為項(xiàng)目的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)騰空和拆除工作。在接受了馬某某、彭某乙的請(qǐng)托后，文某某向市**委、銀湘公司推薦了馬某某掛靠的公司參與邀標(biāo)。2019年7月，馬某某掛靠的湖南*甲建設(shè)工程有限公司湖南**建設(shè)工程有限公司順利中標(biāo)，該工程實(shí)際由馬某某、彭某乙、肖某某合伙承包。第一筆工程款到賬后，馬某某、彭某乙、肖某某商量從中拿出8萬(wàn)元，由馬某某出面送給文某某表示感謝。2019年8月的一天晚上，馬某某到文某某位于**小區(qū)的家中，送給文某某5萬(wàn)元現(xiàn)金，另外3萬(wàn)元經(jīng)文某某同意，在其欠馬某某的借款中抵扣。馬某某將文某某向其借款5萬(wàn)元的借條歸還給文某某。

2019年9月29日，文某某因涉嫌敲詐勒索罪被民警抓獲。

2019年12月25日，益陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)暫扣文某某10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、**廠下崗職工協(xié)議、承諾書(shū)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、土石方工程分包合同、轉(zhuǎn)包合同等書(shū)證；2、被害人劉某某、徐某某的陳述；3、同案胡某某、楊某、彭某甲、彭某乙、馬某某、證人李某某、鐘佳鐘某某、桂某某等人的證言；5、被告人文某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人文某某為胡某某等人惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙提供幫助和保護(hù)。被告人文某某伙同他人敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人文某某身為國(guó)家工作人員，利用本人職權(quán)或地位形成的便利條件，非法收受他人賄賂，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。在敲詐勒索共同犯罪中，被告人文某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。被告人文某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院

???????????????????????檢察官：潘健

檢察官助理：歐陽(yáng)柳柳

2020年6月24日

附件：

1.被告人文某某現(xiàn)被羈押于益陽(yáng)市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十四冊(cè)。

3.益陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)暫扣文某某贓款十萬(wàn)元。