上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2223號(hào)

被告人文某某，女，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4302231966********，漢族，本科文化，退休，戶(hù)籍在湖南省株洲市**縣**街道**社區(qū)**號(hào)。2020年9月6日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人文某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月間，被告人文某某明知錢(qián)款系犯罪所得，仍提供由其控制的持卡人為文某某的銀行賬戶(hù)多次收存被害人王某某被詐騙的錢(qián)款共計(jì)人民幣200,000元。后在他人指示下轉(zhuǎn)出上述款項(xiàng)。

2020年9月6日，被告人文某某接到公安人員電話(huà)后至湖南省長(zhǎng)沙縣公安局泉塘派出所接受調(diào)查。到案后其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.上海市公安局虹口分局出具的《工作情況》、被害人王某某的陳述以及提供的微信聊天記錄截圖，證實(shí)被害人王某某被他人詐騙錢(qián)款的事實(shí)。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人文某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)被害人王某某被騙的錢(qián)款匯入文某某的上述銀行賬戶(hù)后隨即被轉(zhuǎn)出的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《工作情況》、長(zhǎng)沙縣公安局泉塘派出所出具的《到案經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人文某某的到案經(jīng)過(guò)。

4.被告人文某某的多次供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人文某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人文某某明知系犯罪所得仍予以收存、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人文某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人文某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。建議判處被告人文某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢??察??官：王新新

?????????????????????????????????????檢察官助理：劉??剛

??????????????????????2020年11月30日

附件：

1．被告人文某某現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

5.?其他需要附注的事項(xiàng)

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。