江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2020〕401號(hào)

被告人文某某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼3201241982********，漢族，初中文化，原系江蘇**管理有限公司玄武分部總經(jīng)理，戶籍地：江蘇省南京市溧水區(qū)**街道**村**號(hào)，住江蘇南京市建鄴區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。被告人文某某曾因犯非法拘禁罪，于2011年7月被江蘇省句容市人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月。被告人文某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月25日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彛?020年8月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3201211993********，漢族，大專文化，原系江蘇**管理有限公司玄武分部業(yè)務(wù)員，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號(hào)。被告人馬某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月26日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)?，?020年8月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1948年**月**日生，身份證號(hào)碼3201061948********，漢族，小學(xué)文化，原系江蘇**管理有限公司玄武分部業(yè)務(wù)員，住江蘇省南京市玄某某**村**幢**室。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)?，?020年8月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙??

被告人錢某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3408231990********，漢族，大學(xué)文化，原系江蘇**管理有限公司玄武分部業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍地：安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住安徽省合肥市廬江縣**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人錢某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月25日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)?，?020年8月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人文某某、馬某某、朱某某、錢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月20日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2014年2月，江蘇**管理有限公司注冊(cè)成立，注冊(cè)地位于南京市玄某某**路**號(hào)**層**座，該公司成立后，設(shè)立玄武分部，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，招募被告人文某某、錢某某、朱某某、馬某某等業(yè)務(wù)員，先后以江蘇**管理有限公司、安徽**科技股份有限公司的名義，采取發(fā)傳單和打電話等方式，以高息為誘餌，向社會(huì)公眾募集資金。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人文某某先后任玄武分部業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理，自己或安排業(yè)務(wù)員共向23名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣247萬元，造成損失人民幣160余萬元。

2.被告人馬某某任玄武分部業(yè)務(wù)員，共向25名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣550萬余元，造成損失人民幣520萬余元。

3.被告人朱某某任玄武分部業(yè)務(wù)員，共向16名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣355萬元，造成損失人民幣280余萬元。

4.被告人錢某某任玄武分部業(yè)務(wù)經(jīng)理，自己或安排業(yè)務(wù)員共向11名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣58萬元，造成損失人民幣40余萬元。

2019年8月25日，被告人文某某、錢某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案；2020年7月24日，被告人朱某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案；2020年7月26日，被告人馬某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、歸案經(jīng)過、合同、收據(jù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、刑事判決書等書證；

2.證人毛某某、張某某，集資參與人潘某某、高某某等人的證言；

3.被告人文某某、錢某某、朱某某、馬某某的供述和辯解；

4.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告等；

5.銀行交易明細(xì)電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人文某某、馬某某、朱某某、錢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人文某某、馬某某、朱某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人錢某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人文某某、馬某某、朱某某、錢某某與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人文某某、錢某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯。被告人馬某某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人文某某、馬某某、朱某某、錢某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢??察??官：陳麗芳

檢察官助理：劉松茂

???2020年9月18日?

附：

1.被告人文某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K南京市建鄴區(qū)**路**小區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話：1337606****、1806145****；被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號(hào)，聯(lián)系電話：1529575****；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江蘇省南京市玄某某**村**幢**室，聯(lián)系電話：1391393****；被告人錢某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐『戏适袕]江縣**小區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話：1805515****。?

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)2679頁，補(bǔ)充材料14頁。

3.隨案移送審計(jì)報(bào)告2份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。

5.量刑建議書4份。

6.隨案移送光盤1張。