浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕3393號

被告人陳某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4331301995********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省龍山縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日到公安機關(guān)投案，于2020年4月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年8月14日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人文某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼4331242000********，苗族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省花垣縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日到公安機關(guān)投案，于2020年4月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年8月14日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4331301994********，土家族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省龍山縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月18日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年8月14日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4331301996********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省龍山縣**街道**社**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月18日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年8月14日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人覃某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4331301993********，土家族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省龍山縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2020年4月16日被取保候?qū)?，?020年8月14日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人康某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4331301991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月18日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年8月14日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、文某某、彭某甲、張某甲、覃某某、康某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，佘某甲（已判決）等人在湖南省龍山縣**路**號經(jīng)營**科技有限公司（下稱**公司），先后聘用彭某乙、楊某甲、李某甲、譚某某（均已判決）擔(dān)任**公司副總、財務(wù)、經(jīng)理，招募被告人陳某甲、文某某、彭某甲、張某甲、覃某某、康某甲等人為業(yè)務(wù)員，通過事先準(zhǔn)備的“話術(shù)劇本”冒充單身女性和男網(wǎng)友進行聊天交友，采取送紅酒、皮帶等小禮物的方式騙得對方信任，隨后以回禮等名義要求男網(wǎng)友購買**公司淘寶、拼多多店鋪中的口紅、香水、泳衣、睡衣等商品作為禮物，事后以無實物發(fā)貨、郵寄廉價物品等方式掩蓋行騙事實，并以此謀取非法經(jīng)濟利益。業(yè)務(wù)員以個人每月業(yè)績的30%從**公司獲得提成。截止2019年12月，**公司共騙取被害人金某某、夏某某、湯某某、吳某甲、康某乙、王某乙、陳某乙等人的錢款達360.30萬元（人民幣，下同）。被告人陳某甲、文某某、彭某甲、張某甲、覃某某、康某甲具體犯罪事實如下：

被告人陳某甲于2019年3月至12月間，擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員，直接參與詐騙金額16.0420萬元，其中騙取被害人權(quán)某某1968元，被害人康某乙2500元，被害人楊某乙1800元，被害人張某乙688元，其個人非法所得71211元。

被告人文某某于2019年8月至12月間，擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員，直接參與詐騙金額14.698萬元，其中騙取被害人夏某某1000元、被害人方某某800元，被害人韓某某3980元，其個人非法所得56856元。

被告人彭某甲于2019年3月至11月間，擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員，直接參與詐騙金額13.0223萬元，其中騙取被害人李某乙5064元，被害人史某某4697元，被害人吳某甲3204元，其個人非法所得59007元。

被告人張某甲于2019年6月至12月間，擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員，直接參與詐騙金額6.5356萬元，其中騙取被害人王某乙3688元，袁某某3687元，凌某某3288元，其個人非法所得34598元。

被告人覃某某于2019年9月至12月間，擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員，直接參與詐騙金額5.7046萬元，其中騙取被害人侯某某1000元，被害人寧某某1020元，被害人湯某某1088元，其個人非法所得25928元。

被告人康某甲于2019年11月至12月間，擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員，直接參與詐騙金額3.6356萬元，其中騙取被害人蘭某某520元，被害人祝某某572元，被害人陳某乙2388元，被害人黃某某900元，其個人非法所得14864元。

案發(fā)后，被告人陳某甲、文某某、彭某甲、張某甲、康某甲主動向公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、工資明細、病歷、影像報告單；

2.證人證言：證人佘某乙、彭某乙、楊某甲、李某甲、王某甲、譚某某、田某某的證言及歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人權(quán)某某、康某乙、楊某乙、張某乙、夏某某、方某某、韓某某、李某乙、史某某、吳某甲、侯某某、寧某某、湯某某、王某乙、袁某某、凌某某、蘭某某、祝某某、陳某乙、黃某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、文某某、彭某甲、張某甲、覃某某、康某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)提取筆錄；

6.視聽資料：電話錄音。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、文某某、彭某甲、張某甲、覃某某、康某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、文某某、彭某甲、張某甲、覃某某、康某甲伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某甲、文某某、彭某甲、張某甲、覃某某、康某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲、文某某、彭某甲、張某甲、康某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人覃某某歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某甲、文某某、彭某甲、張某甲、覃某某、康某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此??致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官?陳岳翔

檢察官助理?吳晨笛

2021年1月4日

附件：

1.被告人陳某甲、文某某、彭某甲、張某甲、覃某某、康某甲現(xiàn)均取保候?qū)?，?lián)系方式：陳某甲15570******、文某某13739******、彭某甲13974******、張某甲18797******、覃某某13974******、康某甲15974******；

2.隨案案卷叁冊、補充材料壹份、認(rèn)罪認(rèn)罰材料陸份。????????