江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1359號

被告人文某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3211831990********，漢族，高中文化，句容**修車養(yǎng)護會所老板，住江蘇省句容市上城西區(qū)**街道**棟**室。曾因犯交通肇事罪，于2017年12月21日被判處有期徒刑一年兩個月，緩刑一年六個月。被告人文某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼3203241991********，漢族，中專文化，句容**修車養(yǎng)護會所員工，住江蘇省句容市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3211831995********，漢族，中專文化，江蘇**包裝有限公司職工，住江蘇省句容市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省句容市**鎮(zhèn)**自然村**號）。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1986年**月**日生，身份證號碼3211831986********，漢族，大專文化，個體，住江蘇省句容市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人井某甲，曾用名井某乙，男，1981年**月**日生，身份證號碼3211231981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省句容市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省句容市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人井某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，男，1976年**月**日生，身份證號碼3211231976********，漢族，初中文化，個體，住江蘇省句容市開發(fā)區(qū)**綜合樓**幢**室。被告人付某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人房某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼3211831986********，漢族，初中文化，個體，住江蘇省句容市**小區(qū)**室（戶籍所在地：**鎮(zhèn)**自然村**號）。被告人房某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1974年**月**日生，身份證號碼3211231974********，漢族，初中文化，個體，住江蘇省句容市**鎮(zhèn)**商廈**幢**室（戶籍所在地江蘇省句容市**鎮(zhèn)**自然村**號）。被告人曹某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月13日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴，以被告人付某某、房某某、曹某某涉嫌詐騙罪，2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某有權(quán)委托辯護人，已告知三被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了八名被告人，聽取了被害單位的意見及辯護人的辯護意見，審查了全部案件材料。因部分案件事實不清，證據(jù)不足，文某某等五人涉嫌詐騙案，于2018年12月18日退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，同年12月26日，該分局將該案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年6月，被告人文某某伙同朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某等人，在江蘇省句容市“**”修車廠附近，利用他人送來維修的車輛或朋友車輛，通過人為制造機動車撞電動車的交通事故，騙取保險公司理賠金。具體犯罪事實分述如下：

1.2018年11月7日，被告人文某某利用客戶蔡某某的蘇LS***甲轎車（投保人吳某某），伙同被告人周某某、田某某（另處理），偽造周某某駕駛蘇LS***甲車撞到騎電動車的田某某的交通事故，共同騙取被害單位中國**甲財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇省分公司保險理賠金人民幣4000元。

2.2018年6月15日，被告人文某某利用客戶孫某某的蘇LK****轎車（投保人孫某某），伙同被告人朱某某、王某甲、井某甲，偽造朱某某駕駛蘇LK****車撞到騎電動車的井某甲的交通事故，共同騙取被害單位中國**甲財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇省分公司保險理賠金人民幣6150元。

3.2018年12月28日，被告人文某某利用客戶陳某某的蘇L9****轎車（投保人張某某），伙同被告人周某某，偽造陳某某駕駛蘇L9****車撞到騎電動車的周某某的交通事故，共同騙取被害單位中國**甲財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇省分公司保險理賠金人民幣4000元。

4.2017年7月29日，被告人文某某利用客戶曹某某的蘇A4****轎車（投保人趙某某），伙同付某某、曹某某，偽造曹某某駕駛蘇A4****車撞到騎電動車的付某某的交通事故，共同騙取被害單位中國**乙財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇省分公司保險理賠金人民幣6070元。

5.2018年12月30日，被告人房某某伙同許某甲（另案處理）利于許某甲朋友王某丙的蘇L8****轎車（投保人王某丙），偽造許某甲駕駛蘇L8****車撞到騎電動車的房某某的交通事故，共同騙取被害單位中國**甲財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇省分公司保險理賠金人民幣4400元。

6.2017年7月3日，被告人文某某利用客戶謝某某的蘇LS***乙轎車（投保人許某乙），伙同被告人朱某某、房某某，偽造許某乙駕駛蘇LS***乙車撞到騎電動車的房某某的交通事故，共同騙取被害單位中國**丙財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇省分公司保險理賠金人民幣6410元。

綜上，被告人文某某詐騙金額為人民幣26630元，周某某詐騙金額為人民幣8000元，朱某某詐騙金額為人民幣12560元，王某甲詐騙金額為人民幣6150元，井某甲詐騙金額為人民幣6150元，付某某詐騙金額為人民幣6070元，房某某詐騙金額為人民幣10810元，曹某某詐騙金額為人民幣6070元。

2019年10月27日，被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某在江蘇省句容市洪武路**汽車養(yǎng)護會所內(nèi)被民警抓獲歸案，同年11月12日被告人曹某某在江蘇省句容市**門窗廠被抓獲歸案。被告人文某某歸案后如實供述了其主要犯罪事實，被告人朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某歸案后均如實供述了上述犯罪事實。被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某已退賠了三被害單位的全部損失。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、接收證據(jù)材料清單、保單抄件、機動車保險報案記錄、駕駛證復(fù)印件、行駛證復(fù)印件、道路交通事故認定書、道路交通事故賠償協(xié)議書、轉(zhuǎn)賬記錄、退款證明、退賠憑證、刑事攝影照片、情況說明等書證；

2.證人蔡某某、吳某某、陳某某、張某某、謝某某、趙某某等人的證言；

3.被害單位報案人應(yīng)某某、袁某某、王某丁的陳述；

4.被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某的供述和辯解。

本院認為，被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某共同實施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人文某某曾因犯交通肇事罪被判處緩刑，緩刑考驗期限內(nèi)再犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定，依法應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院?

檢察員：許博

2019年12月30日

附：

1.被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，?lián)系方式：1362526****（文）、1525099****（朱）、1575129****（周）、1395101****（王）、1377637****（井）、1395296****（付）、1595293****（房）、1370529****（曹）；

2.全部案卷材料（共12冊）；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。