廣東省廣州市越某某人民檢察院

起 訴 書

越檢刑訴〔2016〕1035號

被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：4304231986********，漢族，出生地為湖南省衡山縣，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司集團(tuán)，戶籍所在地為湖南省衡山縣**鄉(xiāng)**村**號**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人倪某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼：4304191973********，漢族，出生地為湖南省耒陽市，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司集團(tuán)，戶籍所在地為湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**里村**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人文某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：4408041988********，漢族，出生地為廣東省湛江市，文化程度初中，**能源集團(tuán)有限公司集團(tuán)市場部，戶籍所在地為廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村*號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人翁某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：4405821983********，漢族，出生地為廣東省潮陽市，文化程度大學(xué)專科，**能源集團(tuán)有限公司集團(tuán)，戶籍所在地為廣東省汕頭市潮南**鎮(zhèn)******巷*號*房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人王某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：4307031982********，漢族，出生地為湖南省常德市，文化程度中專，**能源集團(tuán)有限公司集團(tuán)，戶籍所在地為湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局取保候?qū)彛?016年6月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人常某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：5113031990********，漢族，出生地為四川省南充市，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司集團(tuán)，戶籍所在地為四川省南充市高坪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人張某某，化名楊某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：4210031992********，漢族，出生地為湖北省荊州市，文化程度初中，**能源集團(tuán)有限公司集團(tuán)，戶籍所在地為湖北省荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年4月18日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2016年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人謝某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：4521271987********，漢族，出生地為廣西壯族自治區(qū)馬山縣，文化程度初中，**能源集團(tuán)有限公司集團(tuán)，戶籍所在地為廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人劉某乙，化名劉某丙，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：4414241982********，漢族，出生地為廣東省五華縣，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司，戶籍所在地為廣東省五華縣棉洋鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人韋某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4527011989********，壯族，出生地為廣西壯族自治區(qū)河池市，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人吳某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：4128221982********，漢族，出生地為河南省泌陽縣，文化程度初中，**能源集團(tuán)有限公司，戶籍所在地為河南省泌陽縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：4521271987********，壯族，出生地為廣西壯族自治區(qū)馬山縣，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人劉某丁，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：4304231995********，漢族，出生地為湖南省衡山縣，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司，戶籍所在地為湖南省衡山縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人劉某戊，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼：4128251993********，漢族，出生地為河南省上蔡縣，文化程度初中，**能源集團(tuán)有限公司，戶籍所在地為河南省上蔡縣**鎮(zhèn)**村**道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人吳某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4452811989********，漢族，出生地為廣東省普寧市，文化程度初中，**能源集團(tuán)有限公司，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村*路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人羅某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：4416221988********，漢族，出生地為廣東省龍川縣，文化程度大學(xué)?？?，**能源集團(tuán)有限公司，戶籍所在地為廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人黃某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：4524281985********，瑤族，出生地為廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、倪某某、文某某、翁某某、王某某、常某某、謝某甲、劉某乙、韋某某、吳某甲、劉某丁、劉某戊、吳某乙、羅某某、李某某、黃某某、張某某涉嫌集資詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并將本案移送廣州市人民檢察院審查起訴。廣州市人民檢察院分案后于2016年5月15日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查2次，依法延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2005年4月20日，同案人曹某（另案處理）在本市越某某注冊成立**生物科技有限公司，之后變更公司名稱為**生物工程有限公司、廣州**實(shí)業(yè)有限公司，至2012年4月變更為**能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱**公司），由同案人曹某某擔(dān)任法定代表人兼董事長。2008年至2015年間，同案人曹某某在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，以**公司集團(tuán)市場部、*甲分公司、*乙分公司等為營業(yè)點(diǎn)，伙同李某某等其他同案人（均另案處理）及上述三個部門的其他員工，以路邊派發(fā)傳單、組織免費(fèi)旅游、有獎活動、舉辦大型宣傳活動等方式，虛假宣傳**公司業(yè)績，以14%至28%不等的高額利息為誘餌，誘騙公眾投資同案人曹某某在湖南省經(jīng)營的“**”項(xiàng)目和廣東省清遠(yuǎn)市“*8”項(xiàng)目（未立項(xiàng)），采取由湖南**生物能源股份有限公司等作為擔(dān)保方，以同案人曹某某個人名義借款的形式，向不特定的社會公眾非法集資。在此期間，先后與被害人謝某乙等2180名被害人簽訂合作經(jīng)營合同或者借款合同，并由同案人曹某某出具借據(jù)。經(jīng)司法會計鑒定：**公司向2180名被害人非法集資合計人民幣499,866,800元，返還被害人利息合計人民幣31,390,366.60元，實(shí)際損失合計人民幣468,476,433.40元。

其中，**公司集團(tuán)市場部由同案人何某某（另案處理）擔(dān)任總監(jiān)，被告人劉某甲、倪某某、文某某、翁某某、王某某、常某某、張某某、謝某甲擔(dān)任市場部各分部經(jīng)理，被告人劉某乙、韋某某、吳某甲擔(dān)任市場部各分部主管，被告人劉某丁、劉某戊、吳某乙、羅某某、李榮行、黃新妹擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在同案人曹剛和何某林的指使下非法集資合計人民幣274,355,700元，返還被害人利息合計人民幣15,071,368.60元，實(shí)際損失合計人民幣259,284,331.40元。

2015年6月至2016年5月期間，被告人劉某甲等17人先后被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、借據(jù)、業(yè)績排名表、工資架構(gòu)表、生物柴油項(xiàng)目的資料等書證；

2.證人陳某某等人的證言；

3.被害人謝某乙等人的陳述和報案材料；

4.被告人劉某甲等17人的供述和辯解；

5.廣東大同司法會計鑒定所鑒定出具的司法鑒定檢驗(yàn)意見；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、倪某某、文某某、翁某某、王某某、常某某、張某某、謝某甲、劉某乙、韋某某、吳某甲、劉某丁、劉某戊、吳某乙、羅某某、李某某、黃某某無視國家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、倪某某、文某某、翁某某、王某某、常某某、謝某甲、劉某乙、韋某某、吳某甲、劉某丁、劉某戊、吳某乙、羅某某、李某某、黃某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲、倪某某、文某某、翁某某、王某某、常某某、謝某甲、劉某乙、韋某某、吳某甲、劉某丁、劉某戊、吳某乙、羅某某、李某某、黃某某、張某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：招妙

代理檢察員：駱婷婷

2016年9月5日

附：

1.被告人倪某某、文上欽、翁某某、常某某、張楊凱、劉某乙、韋正合、吳偉倫、羅某某、李榮行現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所，被告人劉某甲、謝紅彬、吳明進(jìn)、劉某丁、劉某戊、黃新妹現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所，被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.全案案卷材料53冊，司法會計鑒定報告書1冊，光盤11張。