重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝南檢刑訴〔2020〕499號(hào)

被告人文某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102261972********，漢族，小學(xué)文化程度，重慶鑫**建筑勞務(wù)有限公司股東、法定**，戶籍地重慶市合川區(qū)**街道**村**組**號(hào)附**號(hào)，住重慶市南岸區(qū)**鎮(zhèn)**匯**棟。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月6日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人文某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，于2020年2月14日已告知被害人享有的訴訟權(quán)利；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月27日退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月26日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月13日起延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

重慶宜**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜**公司”）于2011年10月19日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本300萬(wàn)，法定代表人趙某某。重慶鑫**建筑勞務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鑫**公司”）于2014年6月18日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本500萬(wàn)，被告人文某某占股95%，并任法定代表人。2014年1月至2015年10月期間，文某某虛構(gòu)承接了土石方、水表安裝等工程項(xiàng)目，先后以宜**公司、鑫**公司的名義多次轉(zhuǎn)包虛假的工程項(xiàng)目，騙取被害人曾某某、高某某、茍某某、王某甲、張某某、王某乙、任某某工程項(xiàng)目保證金、誠(chéng)意金等共計(jì)115萬(wàn)元，具體事實(shí)如下：

1.詐騙被害人曾某某30萬(wàn)元的犯罪事實(shí)

2014年1月6日，被告人文某某謊稱系宜**法定代表人，通過(guò)出示虛假的收款憑證，編造宜**承接了中鐵十一局集團(tuán)公司第五工程公司兩江新區(qū)005標(biāo)段魚(yú)嘴土石方工程項(xiàng)目的事實(shí)，以宜**轉(zhuǎn)包該工程名義騙取被害人曾某某保證金30萬(wàn)元。

2.詐騙被害人高某某20萬(wàn)元的犯罪事實(shí)

2014年1月19日，被告人文某某編造宜**從中鐵十一局集團(tuán)公司第五工程公司承接了兩江新區(qū)005標(biāo)段魚(yú)嘴土石方工程項(xiàng)目的事實(shí)，以宜**轉(zhuǎn)包該工程名義騙取被害人高某某保證金20萬(wàn)元。

3.詐騙被害人茍某某4萬(wàn)元的犯罪事實(shí)

2014年8月4日，被告人文某某虛構(gòu)蔡家土地整治工程，以宜**轉(zhuǎn)包該工程的名義騙取被害人茍某某誠(chéng)信金4萬(wàn)元。

4.詐騙被害人王某甲10萬(wàn)元的犯罪事實(shí)

2015年2月8日，被告人文某某虛構(gòu)鑫**公司已承接重慶九龍坡區(qū)片區(qū)楊家坪水表安裝工程以及附屬工程的事實(shí)，以鑫**公司轉(zhuǎn)包該項(xiàng)目的名義騙取被害人王某甲質(zhì)保金10萬(wàn)元。

5.詐騙被害人王某乙29萬(wàn)元的犯罪事實(shí)

2015年2月6日，被告人文某某虛構(gòu)鑫**公司已承接重慶市南岸區(qū)茶園新區(qū)綠地國(guó)際二期土石方工程的事實(shí)，以鑫**公司轉(zhuǎn)包該工程的名義騙取被害人王某乙誠(chéng)信金5萬(wàn)元。

2015年6月16日，文某某虛構(gòu)巴南物流園土石方工程，以鑫**公司轉(zhuǎn)包該工程的名義騙取王某乙項(xiàng)目履約金4萬(wàn)元。

2015年10月16日，文某某虛構(gòu)宜**已承接中國(guó)建筑第七工程局有限公司西南分公司重慶市兩江新區(qū)石船舒家組團(tuán)土石方整治工程的事實(shí)，以宜**轉(zhuǎn)包該項(xiàng)目的名義騙取被害人王某乙保證金20萬(wàn)元。

6.詐騙被害人張某某20萬(wàn)元的犯罪事實(shí)

2015年3月，鑫**公司從重慶洪虎建筑勞務(wù)有限公司承接了鹿角組團(tuán)協(xié)信第1、2號(hào)土塊及部分市政園林綠化工程挖運(yùn)及棄土場(chǎng)工程。2015年4月21日，鑫**公司將該項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給王某乙。2015年5月6日，重慶洪虎建筑勞務(wù)有限公司與鑫**公司解除工程承包協(xié)議并退還保證金。2015年5月初，被害人張某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)王某乙，王某乙與張某某商量將該項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給張某某，由張某某向文某某繳納保證金。2015年5月11日，王某乙與張某某簽訂了《土石方工程聯(lián)營(yíng)股份協(xié)議》，被告人文某某在明知該項(xiàng)目已解除的情況下于次日收取張某某誠(chéng)信金20萬(wàn)元。

7.詐騙被害人任某某2萬(wàn)元的犯罪事實(shí)

2015年3月11日，被告人文某某虛構(gòu)鑫**公司已承接重慶市巴南區(qū)南泉街道界石組團(tuán)土石方工程的事實(shí)，以鑫**公司轉(zhuǎn)包該工程的名義騙取被害人任某某2萬(wàn)元。

2019年8月6日，被告人文某某在重慶市**錦繡**棟**樓被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書(shū)證；

2.證人溫某某、胡某某等證言；

3.被害人曾某某、高某某、茍某某等陳述；

4.被告人文某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人文某某以非法占有為目的，虛構(gòu)土石方、水表安裝等工程項(xiàng)目，以收取工程項(xiàng)目保證金、誠(chéng)意金等名義騙取他人財(cái)物共計(jì)115萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢 察 官：劉 宇

檢察官助理：凌高錦

2020年5月27日

附：

1.被告人文某某現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、光盤(pán)四張

3.量刑建議書(shū)一份

4.證人名單一份