安徽省馬鞍山市花山區(qū)人民檢察院

起???訴???書

花檢刑訴〔2020〕966號

被告人文某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3405211973********，漢族，高中文化程度，中共黨員，案發(fā)前任馬鞍山市花山區(qū)第**屆人大常委會委員，系馬鞍山市花山區(qū)**房屋中介、安徽**市政工程公司法人代表，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**自然村**號，現(xiàn)住馬鞍山市雨山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月5日被馬鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被馬鞍山市公安局花山分局逮捕。

辯護(hù)人金鳳濤，安徽華冶律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人耿建生，安徽承義律師事務(wù)所上海分所律師。

被告人文某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3405211981********，漢族，初中文化程度，系安徽**環(huán)境工程有限公司、馬鞍山**計算機(jī)有限公司法人代表，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**自然村**號，現(xiàn)住馬鞍山市雨山區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月5日被馬鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被馬鞍山市公安局花山分局逮捕。

辯護(hù)人丁召群、夏亮，安徽長城律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3405031988********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系安徽**市政工程有限公司員工，出生地安徽省馬鞍山市，戶籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**小區(qū)**棟**號，現(xiàn)住馬鞍山市花山區(qū)**路**小區(qū)**棟**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月5日被馬鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被馬鞍山市公安局花山分局逮捕。

辯護(hù)人王熙偉，安徽長城律師事務(wù)所律師。

被告人郭某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3405051990********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地安徽省馬鞍山市,戶籍所在地安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住馬鞍山市花山區(qū)**小區(qū)**棟**室。因犯聚眾斗毆罪，于2008年11月10日被判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年；因犯尋釁滋事罪，于2017年4月26日被馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處拘役四個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月3日被馬鞍山市公安局花山分局監(jiān)視居住，同年1月10日被本院監(jiān)視居住。

值班律師蔡娟，安徽長城律師事務(wù)所律師。

本案由馬鞍山市公安局花山分局偵查終結(jié)，以被告人文某某、文某某、王某甲、郭某甲涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月24日至3月24日），因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年2月10日至2月24日、?自2020年4月25日至5月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、尋釁滋事事實

（一）惡勢力團(tuán)伙實施的尋釁滋事事實

被告人文某某在本市建筑行業(yè)領(lǐng)域投放高利貸，為牟取不法利益，在索債過程中，伙同被告人文某某、王某甲、郭某甲等人多次通過暴力、軟暴力方式毆打、威脅、恐嚇被害人，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序。該惡勢力團(tuán)伙實施的違法犯罪事實如下：

1.2009年6月4日，因文某某與**賓館老板周某甲發(fā)生租賃糾紛，文某某邀集文某某、王某甲、郭某甲等人持械至**賓館門口，文某某、文某某、王某甲對周某甲進(jìn)行毆打。后周某甲至公安機(jī)關(guān)報案，文某某對周某甲進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)賠償，雙方調(diào)解處理。

2.2012年期間，文某某、文某某通過周某乙掛靠**縣水利水電公司中標(biāo)本市**河改造工程**段項目，后因工程款發(fā)生糾紛，文某某遂安排文某某至**縣水利水電公司索要工程款。后文某某邀集王某甲，王某甲又邀集某甲、任某某（另案處理）一同至**縣水利水電公司，通過聚眾造勢的軟暴力手段索要工程款。

3.2015年8月19日，本市雨山區(qū)人民法院開庭審理文某某與楊某甲之間的民事訴訟案件。文某某事先安排文某某、王某甲等人至雨山區(qū)人民法院門口等候。庭審過程中，文某某與楊某甲發(fā)生口角，文某某對楊某甲進(jìn)行了言語威脅。庭審結(jié)束后，文某某等人將楊某甲圍堵在法院門口，并再次對楊某甲進(jìn)行言語威脅、恐嚇。

4.2016年4月14日，馬鞍山市**建筑安裝責(zé)任公司股東章某某因未按時償還欠文某某的高利貸利息，文某某遂安排王某甲上門索債。王某甲邀集郭某甲一同前往章某某位于花山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號家中，采用用車堵門的方式索債，后章某某妻子李某甲報警，民警到達(dá)現(xiàn)場后，王某甲、郭某甲二人離開。

5.2016年5月24日，馬鞍山**園林有限公司負(fù)責(zé)人魯某甲因未按時償還欠文某某的高利貸，文某某遂安排王某甲上門索債。王某甲邀集周某丙一同前往魯某甲位于本市花山區(qū)**小區(qū)**棟**室的公司。到達(dá)公司后，王某甲用力踹門，后與魯某甲兒子魯某乙發(fā)生口角，進(jìn)而推搡魯某甲并將室內(nèi)熱水瓶砸碎，后魯某甲報警，雙方調(diào)解處理。

6.2016年6月4日上午，雨山區(qū)人民法院開庭審理文某某與周某乙的民事訴訟案件。文某某事先安排文某某、王某甲等人至雨山區(qū)人民法院門口等候。庭審結(jié)束后，文某某、王某甲、郭某甲等人以幫文某某討要前期周某乙?guī)?*市政公司辦理水利資質(zhì)升級多出了費(fèi)用為由，通過強(qiáng)拉車門、強(qiáng)行坐在周某乙車內(nèi)的方式對周某乙進(jìn)行圍堵，后周某乙報警。

7.2016年9月5日17時許，文某某、文某某、王某甲至安徽**工程有限公司法定代表人齊某甲位于本市雨山區(qū)*小區(qū)**棟**室的家中索債，在索債過程中實施了暴力砸門行為，后齊某甲妻子報警，三人逃離現(xiàn)場。

8.2017年1月22日下午，馬鞍山市花山區(qū)人民法院法官桂某某為辦理文某某與齊某甲民事糾紛一案組織調(diào)解，協(xié)商由文某某解封**公司部分資產(chǎn)用于發(fā)放農(nóng)民工工資。期間，文某某對**公司會計儲某某進(jìn)行辱罵并扇其耳光，儲某某電話告知丈夫齊某乙被文某某打罵并報警，齊某乙電話通知周某丁前去花山法院了解情況。與此同時，文某某安排王某甲邀集人員至花山法院，后王某甲邀集了郭某甲、張某甲（另案處理）等人。周某丁到法院后，與文某某發(fā)生言語沖突，后霍里派出所民警到達(dá)現(xiàn)場并噴射催淚噴射器以控制現(xiàn)場，在民警在場的情況下，文某某及其駕駛員吳某甲（另案處理）等人仍然對周某丁實施毆打，致周某丁鼻骨骨折，全身多處軟組織挫傷。次日，雙方調(diào)解處理。經(jīng)鑒定，周某丁的人體損傷程度構(gòu)成輕微傷。

9.2017年1月的一天下午，馬鞍山市花山區(qū)人民法院法官袁某某在辦公室為辦理文某某與陳某甲民事糾紛一案組織調(diào)解，協(xié)商由文某某解封部分陳某甲資產(chǎn)用于支付農(nóng)民工工資。雙方見面后，文某某質(zhì)問陳某甲為何挪用工程保證金，陳某甲矢口否認(rèn)，后文某某及其駕駛員吳某甲在法官辦公室對陳某甲實施毆打，致其面部出血。

（二）文某某實施的尋釁滋事事實

1.2005年3月，被害人郭某乙在本市花山區(qū)**路**酒店斜對面租賃門面房進(jìn)行裝潢，準(zhǔn)備用于經(jīng)營煙酒店。文某某因郭某乙開店會影響其煙酒店生意，于2005年4月1日對郭某乙進(jìn)行毆打并對正在裝潢的煙酒店進(jìn)行打砸。后郭某乙至公安機(jī)關(guān)報案并獲得5萬元賠償，雙方達(dá)成調(diào)解。事后，郭某乙不敢再繼續(xù)經(jīng)營煙酒店，后退租離開。

2.2007年4月下旬的一天，文某某指使周某戊、周某己（二人均另案處理）陪同前往當(dāng)涂**大橋工地找被害人呂某某就入股**大橋北段石子工程進(jìn)行談判，如果談判不成就教訓(xùn)呂某某，文某某事先在其轎車內(nèi)放置了兩把砍刀。三人到達(dá)工地辦公室后，文某某讓呂某某同意其入股石子工程，遭到呂某某的拒絕，后文某某示意周某戊、周某己對呂某某拳打腳踢。呂某某從辦公室逃脫后，周某戊、周某己從文某某轎車內(nèi)取出砍刀繼續(xù)追至二三十米后放棄追打。

3.2009年12月6日13時許，被害人朱某甲與朋友在當(dāng)涂縣曉明大排檔吃飯，文某某電話將朱某甲喊至?xí)悦鞔笈艡n樓下，無故持啤酒瓶將朱某甲頭部砸傷。后文某某賠償了朱某甲醫(yī)藥費(fèi)，雙方調(diào)解處理。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.報警記錄、材料供銷合同、病歷、通話記錄等書證；

2.證人周某庚、董某某、管某某、周某戊、周某己等人的證言；

3.被害人周某甲、周某丁、郭某乙、呂某某、朱某甲等人的陳述；

4.被告人文某某、文某某、王某甲、郭某甲的供述和辯解；

5.馬鞍山市公安司法鑒定中心出具的傷情鑒定意見；

6.辨認(rèn)、搜查筆錄；

7.視聽資料。

二、詐騙事實

（一）文某某實施的詐騙事實

2010年以來，被告人文某某在建筑行業(yè)領(lǐng)域投放高利貸，在向被害人出借資金時，通過設(shè)置陰陽借貸利率、必須以現(xiàn)金方式支付利息等明顯不利于被害人的借貸規(guī)則，一旦被害人無法按時償還利息及本金，則通過隱瞞被害人實際已經(jīng)全部或部分償還本金及利息的數(shù)額，向法院提起訴訟，企圖利用法院錯誤裁判非法占有被害人財產(chǎn)。具體事實如下：

1.2010年8月至2016年1月期間，周某乙因工程投標(biāo)多次向文某某借款，雙方資金往來兩千余萬元。2015年8月5日，文某某以需要與合伙人對賬為由，找周某乙?guī)兔炗唭煞萁杩顡?dān)保延期承諾書，一份555萬元，一份391萬元，借款人加蓋了馬鞍山**建設(shè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“**公司”）項目部印章。截至2015年8月5日，周某乙尚欠文某某借款298.31萬元。截至2016年2月2日，周某乙尚欠文某某借款281.31萬元。

2016年2月2日，文某某隱瞞與周某乙之間的實際借款差額，以周某乙簽訂的555萬元借款擔(dān)保延期承諾書為由，用與周某乙前期簽訂的多份已經(jīng)部分或全部清償?shù)慕杩顓f(xié)議及資金流水作為支撐555萬元的依據(jù)，將周某乙、**公司起訴至馬鞍山市雨山區(qū)人民法院，要求償還595萬元本金及379.63萬元利息。2016年5月25日，馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判決周某乙償還文某某本金555萬元，駁回文某某對**公司的訴訟請求。后經(jīng)上訴，馬鞍山市中級人民法院維持原判，僅對其中257萬元改判由**公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。截至案發(fā)，該筆款項共執(zhí)行303.7127萬元。

2017年1月5日，文某某再次以周某乙簽訂的391萬元借款擔(dān)保延期承諾書為由，用與周某乙前期簽訂的多份借款協(xié)議及990萬元的資金流水作為支撐391萬元的依據(jù)，將周某乙、**公司起訴至馬鞍山市花山區(qū)人民法院，要求償還391萬元本金及132.94萬元利息。2017年8月24日，馬鞍山市花山區(qū)人民法院判決周某乙、**公司連帶償還文某某本金391萬元及按年利率6%支付自2016年1月1日起至支付之日止的利息。截至案發(fā)，該筆款項共執(zhí)行395.814萬元。

文某某詐騙數(shù)額418.2167萬元。

2.2010年8月至2015年11月，周某辛因工程投標(biāo)需要資金累計向文某某借款共計6838.51925萬元，已償還共計6521.4985萬元，尚欠本金317.02075萬元。對于其中的180萬元借款，文某某已于2014年2月11日向馬鞍山市雨山區(qū)人民法院提起訴訟主張債權(quán)，2015年3月27日，馬鞍山市雨山區(qū)人法院判決支持了文某某的訴求。

2015年12月，文某某隱瞞與周某辛之間的真實借貸差額，將周某辛起訴至馬鞍山市雨山區(qū)人民法院，要求周某辛償還借款本金共計585.48萬元，其中110萬元要求**建筑安裝有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任。2016年6月，馬鞍山市雨山區(qū)人民法判決支持了549.48萬元。截至案發(fā)已執(zhí)行112.205萬元。

文某某詐騙數(shù)額448.45925萬元（未遂）。

3.2011年至2015年期間，齊某甲因所經(jīng)營的安徽**工程建設(shè)有限公司（以下簡稱“**公司”）資金短缺，多次以個人或公司名義向文某某借款。截至2015年11月20日，齊某甲尚欠文某某借款本金898萬元。

2016年5月25日，文某某將齊某甲、**公司等起訴至馬鞍山市花山區(qū)人民法院，隱瞞收取對方部分本金及利息的事實，要求償還5筆借款共計本金385萬元及利息222.2元。2016年8月26日，馬鞍山市花山區(qū)人民法院判決齊某甲、**公司償還文某某本金385萬元及利息。

2016年9月23日，文某某再次將齊某甲、**公司等起訴至馬鞍山市花山區(qū)人民法院，隱瞞收取對方部分本金及利息的事實，要求償還9筆借款共計本金855萬元及利息。2016年12月25日，馬鞍山市花山區(qū)人民法院判決齊某甲、**公司償還文某某本金855萬元及利息。

截至案發(fā)，上述2起訴訟共執(zhí)行167.3萬元。

文某某詐騙數(shù)額742萬元（未遂）。

4.2012年11月至2014年6月，楊某甲因工程投標(biāo)及公司經(jīng)營向文某某多次借款，共有5筆借款，總金額為1800萬元，約定月息4.5%至5%。按照文某某的交易規(guī)則，雙方本金借款與還款通過銀行轉(zhuǎn)賬方式，支付利息以現(xiàn)金方式，其間，雙方已就多筆借款按約定償還本金及利息。

2017年1月5日、3月23日，文某某將楊某甲起訴至馬鞍山市雨山區(qū)人民法院，針對2012年11月15日楊某甲向文某某借款的200萬元，隱瞞楊某甲已經(jīng)支付246萬元利息的事實，要求楊某甲償還借款本金200萬元及自借款之日起產(chǎn)生的利息208萬元。針對2013年4月23日楊某甲向文某某借款的300萬元，隱瞞楊某甲已經(jīng)清償全部本金及利息的事實，要求楊某甲償還借款本金27萬元及產(chǎn)生的利息合計50.76萬元。2017年10月17日，法院判決支持了文某某的訴求。截至案發(fā)，上述款項共執(zhí)行552.107萬元。

文某某詐騙數(shù)額352.107萬元。

5.2013年至2014年，許某甲因其經(jīng)營的馬鞍山市**制品有限公司（以下簡稱“**制品公司”）資金短缺，多次以個人或公司名義向文某某借款并簽訂借款協(xié)議。按文某某的交易規(guī)則，雙方的本金借款與償還通過銀行轉(zhuǎn)賬，支付利息以現(xiàn)金方式結(jié)算。

2013年4月27日，許某甲以**制品公司名義向文某某借款300萬元，并支付了首月利息18萬元，馬鞍山市**房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“**公司”）作為擔(dān)保人。截至2013年9月13日，許某甲歸還本金300萬元并支付了利息約50萬元。期間，許某甲應(yīng)文某某的要求，以個人名義出具了4萬元借條，以個人和**制品公司名義出具了18萬元借條，用于沖抵所欠利息。2013年10月9日，文某某將**制品公司、**公司起訴至馬鞍山市花山區(qū)人民法院，隱瞞許某甲已支付約50萬元利息的事實，要求許某甲償還自借款之日起產(chǎn)生的利息127.5萬元。11月21日，許某甲應(yīng)文某某的要求出具了歸還“借款30萬元”的承諾書；12月1日，許某甲通過許某乙匯款文某某此筆30萬元；次日，文某某撤訴。

2014年4月1日，文某某將許某甲、**制品公司、擔(dān)保人**公司起訴至馬鞍山市中級人民法院，要求許某甲、**制品公司償還2014年1月27日所借本金300萬元及利息。此外，文某某還利用2013年4月27日借款過程中形成的用于沖抵利息的借條，捏造許某甲、**制品公司向文某某借款18萬元、4萬元的事實，要求許某甲償還借款本金22萬元。2014年10月，馬鞍山市中級人民法院判決許某甲等償還文某某借款本金322萬元及相應(yīng)的利息。截至案發(fā)，該筆款項共執(zhí)行了510.7萬元。

2014年7月9日，文某某將**制品公司、保證人**公司起訴至馬鞍山市花山區(qū)人民法院，針對2013年4月27日**制品公司向文某某借款的300萬元，隱瞞許某甲已付清利息的事實，要求其償還自借款之日起的利息。2014年12月8日，馬鞍山市花山區(qū)人民法院判決支持了文某某的訴請。

2014年7月9日，文某某將許某甲、**制品公司、保證人阮某某起訴至馬鞍山市花山區(qū)人民法院，針對2013年12月31日許某甲、**制品公司向文某某借款的730萬元，隱瞞許某甲已付清利息的事實，要求許某甲、**制品公司、阮某某償還利息5.475萬元。2015年4月8日，馬鞍山市花山區(qū)人民法院判決許某甲、**制品公司等償還文某某利息2.8476萬元。

2014年7月9日，文某某將許某甲起訴至馬鞍山市花山區(qū)人民法院，利用許某甲在前期訴訟中出具的承諾書，捏造借款30萬元的事實，要求許某甲償還本金30萬元及利息。2014年8月27日，馬鞍山市花山區(qū)人民法院判決支持了文某某的訴請。

截至案發(fā)，文某某于2014年7月9日提起的上述3起訴訟被依法執(zhí)行55萬元。

文某某詐騙數(shù)額107萬元。

6.2014年1月24日，劉某甲因資金需求向文某某借款200萬元，雙方簽訂借款合同，約定月息2.5分，借款期限3個月。按照文某某的借貸規(guī)則，雙方本金借款與償還通過銀行轉(zhuǎn)賬，支付利息以現(xiàn)金方式按月息6分結(jié)算。當(dāng)日，文某某扣除首月12萬元利息后轉(zhuǎn)賬給劉某甲188萬元，此后繼續(xù)支付利息。

2015年11月16日，文某某將劉某甲起訴至馬鞍山市雨山區(qū)人民法院，隱瞞劉某甲已支付利息100余萬元的事實，要求劉某甲償還本金200萬元及自借款之日起產(chǎn)生的利息110萬元。2015年12月28日，馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判決劉某甲償還文某某本金200萬元及利息。截至案發(fā)，本案被依法執(zhí)行139.27174萬元。

文某某詐騙數(shù)額100萬元（未遂）。

7.2014年8月12日至2016年4月12日，陳某甲因工程經(jīng)營向文某某分四次借款共計692萬元，約定月息5%，2016年4月22日，陳某甲償還借款本金348萬元，尚欠文某某借款本金344萬元。截至2016年5月30日，陳某甲向文某某共計支付借款利息211.5萬元。

2016年6月12日、10月9日，文某某隱瞞陳某甲已經(jīng)償還211.5萬元利息的事實，以陳某甲欠其本金344萬元且未支付利息為由，將陳某甲起訴至馬鞍山市花山區(qū)人民法院，要求陳某甲償還344萬元本金及107.56萬元利息。2019年3月1日，法院支持了文某某的訴求，判決文某某勝訴，該筆款項截至案發(fā)尚未執(zhí)行。

文某某詐騙數(shù)額107.56萬元（未遂）。

（二）文某某實施的詐騙事實

2011年初，文某某在江蘇**建設(shè)有限公司（以下簡稱“**建設(shè)公司”）當(dāng)涂縣**河綜合治理工程——河道清淤（Ⅰ標(biāo)段）項目部經(jīng)理李春華處承攬了部分當(dāng)涂縣護(hù)城河土方工程，該工程于2011年底完工。2011年2月21日至2012年2月10日期間，文某某在該項目部經(jīng)理李某乙處先后分七次合計領(lǐng)取工程款53萬元。

2014年5月9日，文某某隱瞞已經(jīng)從李某乙處拿到53萬元工程款的事實，向安徽省當(dāng)涂縣人民法院提起訴訟，稱其2011年期間承攬的土方工程完工后至今未拿到一分錢工程款，要求**公司支付全部工程款78.9333萬元。2015年2月9日，安徽省當(dāng)涂縣人民法院判決**建設(shè)公司支付文某某工程款68.408925萬元，后**建設(shè)公司提出上訴，2015年5月13日，馬鞍山市中級人民法院判決維持原判。在強(qiáng)制執(zhí)行過程中，文某某與**建設(shè)公司達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，后**建設(shè)公司共計支付文某某工程款61.5萬元。2019年2月28日，省高院再審判決撤銷原一審、終審判決，判決**建設(shè)公司支付文某某15.408925萬元，文某某于2019年5月9日已返還江蘇**建設(shè)有限公司47.675725萬元。

文某某詐騙數(shù)額46.091075萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款擔(dān)保延期承諾書、起訴狀、民事判決書、領(lǐng)款單、銀行交易流水明細(xì)等書證；

2.證人錢某某、孫某某、許某丙、劉某乙、陳某乙、李某乙、遲某某等人的證言；

3.被害人周某乙、周某辛、齊某甲、楊某甲、許某甲等人的陳述；

4.被告人文某某、文某某的供述和辯解；

5.馬鞍山成功會計師事務(wù)所出具的專項審計鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

三、敲詐勒索事實

（一）文某某實施的敲詐勒索事實

1.2014年5月至8月，戴某甲因經(jīng)營需要先后四次向文某某借款共計1440萬元，截至2014年9月，已清償其中三筆借款共計1240萬元。其中一筆戴某甲于2014年7月23日向文某某借款的200萬元，至2014年12月15日，戴某甲共償還本金80萬元，支付利息66萬元。

2015年1月11日，文某某隱瞞戴某甲已經(jīng)償還部分本金及支付利息的事實，將戴某甲起訴至馬鞍山市中級人民法院，并申請法院凍結(jié)安徽**建筑裝飾有限公司、蕪湖**裝飾工程有限公司賬戶。后文某某以不同意解封公司賬戶為要挾，迫使戴某甲及保證人肖某甲被迫同意了文某某提出的償還其200萬元的調(diào)解協(xié)議。截至案發(fā)，該調(diào)解協(xié)議已執(zhí)行211.8949萬元。

文某某敲詐勒索數(shù)額91.8949萬元。

2.2013年8月28日，被害人何某某承接了馬鞍山市**鋼材貿(mào)易公司（以下簡稱“**公司”）的增資業(yè)務(wù)，后通過丁某某介紹認(rèn)識了被告人文某某，計劃向文某某借款1000萬元（其中丁某某出資130萬）用于增資，雙方商議該筆借款用期1天，利息1.2萬元。次日，文某某按照何某某要求將1000萬匯至**公司法人肖某乙賬戶用于增資。隨后文某某讓何某某出具1000萬借條，并現(xiàn)金收取何某某1.2萬元費(fèi)用。當(dāng)日下午，文某某與何某某至銀行將1000萬元取出時，發(fā)現(xiàn)錢已被法院凍結(jié)，無法取出。文某某、何某某、丁某某即以被詐騙1000萬元為由向公安機(jī)關(guān)報警。

期間，被告人文某某多次以被何某某詐騙為由，言語威脅何某某，向其索要錢款被查封的損失費(fèi)用。何某某于8月30日被迫支付文某某2萬元現(xiàn)金。9月2日，錢款被解封后，文某某通過丁某某傳話給何某某，繼續(xù)威脅何某某索要損失費(fèi)用。9月3日，文某某同丁某某到何某某辦公室，言語脅迫何某某，向其索要20萬元，并讓何某某打了一張20萬元的借條。9月4日，文某某繼續(xù)威脅何某某索要20萬元，何某某又被迫支付文某某現(xiàn)金3萬元。直至9月13日，何某某因文某某多次對其索要錢款，遂以被敲詐勒索向公安機(jī)關(guān)報案。截止案發(fā)，文某某未再向何某某索要錢款。

文某某敲詐勒索數(shù)額20萬元（未遂）。

（二）文某某實施的敲詐勒索事實

2007年5月初，當(dāng)涂縣**大橋項目部根據(jù)施工計劃，在工地內(nèi)進(jìn)行土方作業(yè)，將開挖出的土石運(yùn)至已鋪設(shè)完工的工地施工便道上（根據(jù)前期協(xié)議，該便道工程由文某某承包，但工程于2007年4月初已完工）。文某某得知該情況后，以項目部侵犯其經(jīng)濟(jì)利益為由，找項目部負(fù)責(zé)人郭某丙索要經(jīng)濟(jì)賠償，并多次帶人至**大橋工地阻止工地施工作業(yè)、打砸項目部辦公室門窗。后郭某丙被迫同意并支付了文某某1.25萬元損失。

文某某敲詐勒索數(shù)額1.25萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.房屋拆遷補(bǔ)償、安置協(xié)議書、領(lǐng)條、銀行交易流水明細(xì)、民事判決書等書證；

2.證人谷某某、趙某某、朱某乙、丁某某、吳某乙、王某乙、王某丙等人的證言；

3.郭某丙、何某某、戴某甲、肖某甲等人的陳述；

4.被告人文某某、文某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

四、高利轉(zhuǎn)貸事實

2011年7月至2017年，被告人文某某以其個人、個人控制的公司、他人或他人控制的公司多次向本市多家銀行套取貸款共計約6000余萬元，并高利轉(zhuǎn)貸他人，牟取利差396.833403萬元。

（1）2011年7月12日文某某通過馬鞍山市**機(jī)床制造有限公司從工商銀行馬鞍山分行以7.54%的年利率套取個人經(jīng)營性貸款500萬元，并先后11次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止同年9月7日，共獲違法所得116.471744萬元。

（2）2012年7月25日文某某再次通過馬鞍山市**機(jī)床制造有限公司從工商銀行馬鞍山分行以7.8%的年利率套取個人經(jīng)營性貸款500萬元，并先后7次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止同年9月26日，違法所得15.799438萬元。

（3）2013年1月28日文某某從徽商銀行馬鞍山分行以6.765%的年利率套取銀行貸款350萬元，并先后3次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止同年7月26日，違法所得30.110502萬元。

（4）2013年6月18日文某某以其控制的安徽**貿(mào)易有限公司從徽商銀行馬鞍山分行以6%的年利率套取銀行貸款400萬元，并先后5次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止同年10月29日，違法所得27.332333萬元。

（5）2013年6月24日文某某以其控制的安徽**貿(mào)易有限公司從徽商銀行馬鞍山分行以6%的年利率套取銀行貸款600萬元，并先后5次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止同年10月22日，違法所得15.3770萬元。

（6）2013年7月1日文某某以其控制的安徽**市政工程有限公司從徽商銀行馬鞍山分行以5.6%的年利率套取銀行貸款450萬元，并先后7次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止同年7月25日，違法所得10.708365萬元。

（7）2014年1月17日文某某以其控制的安徽**市政工程有限公司從工商銀行馬鞍山分行以6.9%的年利率套取銀行貸款3000萬元，2014年1月20日文某某以其控制的安徽**貿(mào)易有限公司從徽商銀行馬鞍山分行以6.5%的年利率套取銀行貸款350萬元，并先后6次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止同年1月29日，違法所得145.781284萬元。

（8）2014年6月25日文某某以其控制的安徽**貿(mào)易有限公司從徽商銀行馬鞍山分行以7.5%的年利率套取銀行貸款400萬元，并先后3次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止同年8月4日，違法所得3.935208萬元。

???（9）2014年9月28日文某某以其控制的安徽**貿(mào)易有限公司從徽商銀行馬鞍山分行以6.25?%的年利率套取銀行貸款200萬元，并先后4次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止同年10月20日，違法所得2.095萬元。

（10）2014年9月28日文某某以其控制的安徽**貿(mào)易有限公司從徽商銀行馬鞍山分行以7.8%的年利率套取銀行貸款350萬元，并先后4次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止2015年1月19日，違法所得5.3734萬元。

（11）2015年5月6日文某某從工商銀行馬鞍山分行以6.95%的年利率套取銀行貸款100萬元，并先后6次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止2015年5月15日，違法所得3.450303萬元。

（12）2015年5月22日文某某從工商銀行馬鞍山分行以6.63%的年利率套取銀行貸款20萬元，并將該筆貸款出借給張某乙，牟取利差。截止2015年6月1日，違法所得2052.17元。

（13）2015年7月23日文某某從工商銀行馬鞍山分行以6.3?%的年利率套取銀行貸款80萬元，后將該筆貸款出借給馬鞍山**工程建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)人陳某丙，牟取利差。截止2015年7月29日，違法所得1.256萬元。

（14）2015年8月3日文某某從工商銀行馬鞍山分行以6.3%的年利率套取銀行貸款112萬元，后將該筆貸款出借給朱某丙，牟取利差。截止2015年10月10日，違法所得9333.88元。

（15）2015年9月16日文某某從工商銀行馬鞍山分行以5.98%的年利率套取銀行貸款240萬元，并先后9次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止2016年3月28日，違法所得3.143739萬元。

（16）2015年10月21日文某某從工商銀行馬鞍山分行以6.98%的年利率套取銀行貸款690萬元，并先后6次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止2015年11月3日，違法所得5.634833萬元。

（17）2015年9月5日文某某從工商銀行馬鞍山分行以5.66%的年利率套取銀行貸款165萬元，并先后6次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止2016年9月13日，違法所得9267.38元。

（18）2016年9月2日文某某以王某丁名義從工商銀行馬鞍山分行以5.66%的年利率套取銀行貸款270萬元，并先后5次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止2016年9月21日，違法所得4.579333萬元。

（19）2016年9月9日文某某以王某丁名義從工商銀行馬鞍山分行以5.66%的年利率套取銀行貸款360萬元，并先后5次將該筆貸款出借給個人，牟取利差。截止2016年10月11日，違法所得3.056907萬元。

（20）2017年12月19日文某某以馬鞍山市**建材店名義從建設(shè)銀行馬鞍山分行以7.18%的年利率套取銀行貸款148萬元，后將該筆貸款出借給楊某乙，牟取利差。截止2018年1月5日，違法所得6626.72元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.貸款通則、中國人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率、文某某個人及公司在浦發(fā)銀行貸款記錄、在馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行貸款記錄、在交通銀行貸款記錄、在中信銀行貸款記錄、文某某個人及公司在銀行貸款記錄總匯、安徽**貿(mào)易有限公司在徽商銀行貸款資料、馬鞍山市花山區(qū)**建材店在建設(shè)銀行貸款材料、文某某個人在徽商銀行貸款材料、安徽**市政工程有限公司在徽商銀行和在工商銀行的貸款資料、文某某及王某丁在工商銀行的貸款材料等書證；

2.證人周某辛、張某丙、梁某某等人的證言；

3.被告人文某某的供述和辯解；

4.馬鞍山市成功會計事務(wù)所出具的專項審計鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄。

五、虛假訴訟事實

2014年12月9日，王某戊通過周某辛找文某某借款100萬元用于投標(biāo)**縣中醫(yī)院門診樓的一項工程保證金，約定借款期限十天，月息6%。文某某將100萬元匯至安徽**建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“**公司”）賬戶，十天后，王某戊投標(biāo)未中，且因與**公司賬目發(fā)生問題，導(dǎo)致該筆保證金未按時退還文某某，但利息已經(jīng)通過現(xiàn)金方式支付。2015年1月26日至2月16日，王某戊及周某辛分四次通過陶某某、馬某某、方某某的個人賬戶向文某某賬戶匯款，將該筆借款還清。

2015年4月3日，文某某隱瞞100萬元借款已經(jīng)全部清償?shù)氖聦崳虬不帐『娇h人民法院提起訴訟要求**公司及周某辛償還100萬元借款本息。2015年7月27日，法院駁回文某某的訴訟請求。2015年8月23日，文某某上訴至馬鞍山市中級人民法院，2015年12月1日，文某某撤回上訴，馬鞍山市中級人民法院裁定準(zhǔn)許撤回上訴。

2016年2月1日，文某某向馬鞍山市雨山區(qū)人民法院提起訴訟要求**公司及周某辛償還100萬元借款中的50萬元本息。經(jīng)開庭審理，馬鞍山市雨山區(qū)人民法院于2016年8月18日駁回文某某的訴訟請求。2016年8月30日，文某某上訴至馬鞍山市中級人民法院，經(jīng)開庭審理，馬鞍山市中級人民法院于2016年12月1日裁定文某某系重復(fù)起訴，不符合案件受理條件，撤銷原判，駁回起訴。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易流水明細(xì)、民事判決書等書證；

2.周某辛、王某戊、張某丁、周某壬等人的證言。

六、強(qiáng)迫交易事實

2007年1月9日，郭某丙與戴某乙簽訂協(xié)議，將當(dāng)涂**大橋土石方工程發(fā)包給戴某乙等人，后文某某通過帶人到工地阻止施工、言語威脅、恐嚇等方式強(qiáng)行向郭某丙索取**大橋土石方工程。2007年3月15日，郭某丙與文某某簽訂協(xié)議，被迫將當(dāng)涂**大橋北側(cè)土石方工程以高于原發(fā)包給戴某乙等人的價格交給文某某。2007年5月24日，文某某領(lǐng)取工程款10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.工程合同書、協(xié)議、工程款領(lǐng)條等書證；

2.證人戴某乙、高某某、車某某、芮某某、周某癸等人的證言；

3.被害人郭某丙的陳述；

4.被告人文某某的供述和辯解。

被告人文某某、文某某、王某甲于2019年7月4日被抓獲歸案；被告人郭某甲于2019年7月5日主動投案。被告人郭某甲到案后如實供述了上述事實。

案發(fā)后，馬鞍山市公安局花山分局依法扣押、查封、凍結(jié)了被告人文某某、文某某的財產(chǎn)及賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、各類財產(chǎn)協(xié)助查封、凍結(jié)通知書、扣押清單等書證；

2.被告人文某某、文某某、王某甲、郭某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲、郭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人文某某糾集他人隨意毆打他人、恐嚇?biāo)?，破壞社會秩序，情?jié)惡劣、在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂；騙取被害人財物共計877.3237萬元（另有1398.01925萬元系未遂），數(shù)額特別巨大；勒索被害人財物共計111.8949萬元（其中20萬元系未遂），數(shù)額特別巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得396.833403萬元，數(shù)額巨大；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序。其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百六十六條、第二百七十四條、第一百七十五條、第三百零七條之一、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。

被告人文某某隨意毆打他人、恐嚇?biāo)?，破壞社會秩序，情?jié)惡劣；騙取被害人財物共計46.091075萬元，數(shù)額巨大；勒索被害人財物共計1.25萬元，數(shù)額較大；以威脅手段強(qiáng)迫被害人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑罰》第二百九十三條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百二十六條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。

被告人王某甲、郭某甲隨意毆打他人、恐嚇?biāo)耍茐纳鐣刃?，情?jié)惡劣、在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，其行為已觸犯《中華人民共和國刑罰》第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲、郭某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

被告人文某某、文某某、王某甲、郭某甲在部分尋釁滋事事實中系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人文某某、文某某、王某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，系主犯；被告人郭某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人文某某已經(jīng)著手實施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人郭某甲自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人郭某甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑二年四個月；判處被告人郭某甲有期徒刑一年一個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市花山區(qū)人民法院

副檢察長：孫思清

檢?察?官：鄒??妍

檢?察?官：李旭虹

檢?察?官：蔡??艷

???2020年5月7日

附：

1.被告人文某某、文某某、王某甲現(xiàn)被羈押于馬鞍山市看守所；被告人郭某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住于其住所；

2.案卷材料60冊;

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.隨案移送物品，詳見清單；

5.被查封、凍結(jié)的涉案財物，詳見清單。