上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢三部刑訴〔2020〕127號(hào)

被告人文某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4128241989********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在河南省駐馬店市西平縣**鄉(xiāng)**村委**組。2019年10月9日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；同年11月13日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5221291990********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在貴州省遵義市余慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年11月21日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；同年12月23日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕；2020年1月22日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人文某、唐某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日、2020年1月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月23日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年2月20日移送本院審查起訴。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月起，種某某（另案處理）與被告人文某等人租賃本市靜安區(qū)**路**號(hào)**大廈**樓的辦公場(chǎng)所，并以上海*甲文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）的名義，對(duì)外開(kāi)展所謂“文玩拍賣(mài)代理”業(yè)務(wù)，即通過(guò)雇傭的大量業(yè)務(wù)員，利用獲取的“目標(biāo)客戶”信息，化名采用電話營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖、微信等方式，聯(lián)系有文玩藏品出售意向的客戶，并以免費(fèi)鑒定為幌吸引客戶；當(dāng)客戶攜帶藏品至公司后，或經(jīng)所謂“鑒定專家”的初檢，或直接由業(yè)務(wù)員等出面高估藏品價(jià)值并承諾代為拍賣(mài)，誘騙客戶與公司簽訂委托拍賣(mài)服務(wù)合同書(shū)、展覽服務(wù)協(xié)議等，并據(jù)此收取高額鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)，實(shí)際卻根本不組織、參與任何相關(guān)的實(shí)質(zhì)拍賣(mài)活動(dòng)。后種某某等人于同年10月初，從原辦公場(chǎng)地逃匿，并于10月起在其租賃的位于本市靜安區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**的辦公場(chǎng)所，以上海*乙文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）名義對(duì)外繼續(xù)開(kāi)展相同業(yè)務(wù)，直至12月底被公安機(jī)關(guān)查獲。

經(jīng)核查，種某某等人以*甲、*乙公司名義騙取240余名被害人支付的鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣1118萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）。其中，被告人文某受雇擔(dān)任資深總監(jiān)，負(fù)責(zé)*甲公司第二、四、六部與*乙公司第二、八、十一部團(tuán)隊(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)；被告人唐某某受雇擔(dān)任*甲公司第七部、*乙公司第十三部業(yè)務(wù)員?，F(xiàn)查明，文某參與騙取的被害人錢(qián)款達(dá)295萬(wàn)余元；唐某某參與騙取的被害人錢(qián)款達(dá)7萬(wàn)余元。

2019年10月9日，被告人文某自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案；同年11月21日，被告人唐某某被公安人員抓獲歸案；二人到案后均能如實(shí)供述上述事實(shí)；另，唐某某還在家屬協(xié)助下退賠了違法所得。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害人陳述，以及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證、拍賣(mài)服務(wù)合同書(shū)、展覽服務(wù)協(xié)議等書(shū)證，證實(shí)各被害人被騙取錢(qián)款的事實(shí)。

2．關(guān)聯(lián)案件被告人種某某、張某甲、趙某某、李某某、陳某某、張某乙等人的供述，以及相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、租賃合同、培訓(xùn)記錄等書(shū)證，證實(shí)種某某、文某等人雇傭業(yè)務(wù)員，以*甲、*乙公司名義，誘騙被害人簽訂合同，收取錢(qián)款的事實(shí)。

3．相關(guān)工資單、POS機(jī)交易明細(xì)、銀行賬戶明細(xì)、微信、支付寶收款記錄等書(shū)證，證實(shí)相關(guān)涉案金額。

4．被告人文某、唐某某的供述，證實(shí)各被告人共同參與騙取被害人錢(qián)款的事實(shí)。

5．常住人口基本信息、公安人員出具的工作記錄、本院出具的扣押文書(shū)等，證實(shí)各被告人的身份信息、到案經(jīng)過(guò)及扣押情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人文某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議；被告人唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，

本院認(rèn)為，被告人文某、唐某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，與他人共同騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其中文某騙取的數(shù)額特別巨大，唐某某騙取的數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第四項(xiàng)、第五項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人文某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人唐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕處罰。被告人文某犯罪以后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人唐某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。建議判處被告人唐某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：趙琪昊

2020年3月16日

附：

1．被告人文某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）；被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?，?lián)系方式：1883795****。

2．偵查卷宗三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份，《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．案犯身份卡二張，《換押證》一份。

5．相關(guān)法律條文。