北京市豐臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京豐檢二部刑訴〔2019〕1213號

被告人文東海（別名文海），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2323251988********，漢族，初中文化程度。案發(fā)前系北京中宏利投資有限公司分部經理，出生地黑龍江省蘭西縣，戶籍所在地黑龍江省蘭西縣**鎮(zhèn)**村**屯，現住地黑龍江省肇東市**街**園**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月21日被北京市公安局豐臺分局刑事拘留，2019年1月25日經本院批準，于2019年1月26日被北京市公安局豐臺分局逮捕。

本案由北京市公安局豐臺分局偵查終結，以被告人文東海涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月20日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查二次（2019年5月5日至2019年6月4日、自2019年7月17日至2019年8月2日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2019年4月21日至2019年5月5日、自2019年7月5日至2019年7月17日、自2019年9月3日至2019年9月17日）。

經依法審查查明：

2016年7月至2017年9月間，被告人文東海在北京中宏利投資有限公司擔任石景山區(qū)信安大廈分部業(yè)務員及該公司朝陽區(qū)翠城馨園、佳匯國際中心分部經理期間，利用“山東濟濱良岸天然氣項目”和“河北平泉尾礦處理項目”，以在超市發(fā)放宣傳材料、召開客戶推介會等途徑向社會公開宣傳，承諾給付高額回報，采取與投資人簽訂《借款合同》的形式，所帶團隊非法吸收資金共計人民幣1700萬余元。

被告人文東海作案后于2018年12月21日被抓獲歸案；涉案贓物均已隨案移送北京市豐臺區(qū)人民法院。?

認定上述事實的證據如下：

1.物證：被告人文東海被扣押的汽車、手機等；2.書證：《借款合同》、銀行賬戶交易明細、房屋租賃合同等；3.證人證言：證人張某某、李某某、文某丙等人證言；4.被告人供述與辯解：被告人文東海的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認人辨認文東海的辨認筆錄；6.鑒定意見：北京中潤達會計師事務所有限公司出具的司法鑒定意見書；7.視聽資料、電子數據：對被告人文東海暫住地進行搜查的視頻等；8.其它證明材料：扣押決定書、扣押清單、工作說明、到案經過、破案報告、常住人口基本信息等。

本院認為,被告人文東海非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市豐臺區(qū)人民法院

檢??察??官何蕾

2019年9月12日

附件：1.被告人文東海現被羈押于北京市豐臺區(qū)看守所

??2.案卷材料9冊

??3.證人名單1份

??4.隨案移送贓證款物品清單2份