湖南省衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡蒸檢公訴刑訴〔2020〕84號(hào)

被告單位湖南**科技有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914301***********，注冊地址長沙市雨花區(qū)環(huán)保大道**號(hào)**棟**室，法定代表人敬清華。

訴訟代表人敬某某，男，**湖南**科技有限公司員工。

被告人敬清華，曾用名敬四清，男性，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211965********，漢族，高中文化，系**湖南**科技有限公司法定代表人，戶籍所在地湖南省邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住長沙市雨花區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌集資詐騙罪,被衡陽市公安局網(wǎng)上追逃，于2019年7月26日被長沙警方抓獲歸案，2019年7月27日至2019年7月29日臨時(shí)羈押于長沙市第二看守所。2019年7月29日被衡陽市公安局刑事拘留，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月28日以涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告單位**湖南**科技有限公司、被告人敬清華涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年11月30日至12月13日、2020年2月15日至2020年2月28日），因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年12月13日至2020年1月13日、2020年2月28日至2020年3月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2010年8月23日，被告人敬清華在長沙市雨花區(qū)環(huán)保大道**號(hào)長沙**中心注冊成立**湖南**科技有限公司（以下簡稱**公司）。2015年8月，**公司因資金周轉(zhuǎn)困難，被告人敬清華通過親戚介紹認(rèn)識(shí)了湖南**擔(dān)保有限公司（以下簡稱**公司）風(fēng)控部業(yè)務(wù)員郝某某，經(jīng)郝某某引薦與**公司的董事長李某甲（已判決）洽談融資借款，經(jīng)商議由**公司幫**公司向社會(huì)融資，融資后資金實(shí)行分流，被告人敬清華表示同意。之后被告人敬清華伙同**公司共同制作了虛假的抵押物材料和項(xiàng)目資料，并由**公司違規(guī)提供擔(dān)保函，以**項(xiàng)目的名義在衡陽**、**民間資本投融資中介服務(wù)有限公司（以下簡稱為**公司和**公司）向社會(huì)不特定人員融資。

2015年9月11日至9月24日，**項(xiàng)目以四方合同的形式在**公司向社會(huì)不特定人員63人融資447萬。2015年12月2日至2016年3月2日，**項(xiàng)目以四方合同的形式在**公司向社會(huì)不特定人員34人融資400萬。上述847萬的融資資金均轉(zhuǎn)入**公司的建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)為430015820610********），因**公司的建行U盾由**公司的工作人員保管，每次待融資款到賬后，李某甲或**公司法人代表鄒某某便會(huì)安排財(cái)務(wù)人員將融資款轉(zhuǎn)移至由他們實(shí)際控制的以**公司員工名義開設(shè)的銀行賬戶。為獲取資金，被告人敬清華與鄒某某于2015年9月18日和2015年12月29日先后簽訂了兩份融資資金分流協(xié)議（約定由**公司共計(jì)使用融資款中的120萬，**公司使用680萬，各自還本付息）。事后，被告人敬清華與鄒某某還簽訂了借條和借款合同，約定被告人敬清華向鄒某某共計(jì)借款120萬元，月利息為3%。之后鄒某某使用其個(gè)人賬戶和其公司員工許某某的賬戶先后轉(zhuǎn)賬115.19萬元（扣除利息）至被告人敬清華的工商銀行賬戶。被告人敬清華收到上述款項(xiàng)后，將錢用于**公司資金周轉(zhuǎn)。2015年10月至2016年7月期間，被告人敬清華歸還了20.4萬元本息至許某某的賬戶。項(xiàng)目到期后，**公司在歸還了52萬元本息后，未能及時(shí)還本付息，出借人找到**、**公司要求還錢，**、**公司找到被告人敬清華要求其到衡陽與各出借人一起商談還款事宜，被告人敬清華出具承諾書表示會(huì)將自己所借的120萬元?dú)w還。2016年9月至2017年期間，被告人敬清華歸還了64.7萬余元本息到**、**平臺(tái)或者出借人的賬戶，未能再及時(shí)還本付息，于2017年年底失去聯(lián)系。

2019年7月26日，公安機(jī)關(guān)在長沙市雨花區(qū)**街道**路長沙銀行內(nèi)將被告人敬清華抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、融資中介及融資管理服務(wù)協(xié)議、合作協(xié)議、承諾書、借條、**公司建設(shè)銀行卡交易流水、出借人報(bào)案登記表、借款合同和民間資本投融資服務(wù)合同87份、項(xiàng)目資料、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬還款憑證等書證；2.證人石某某、李某甲、郝某某、鄒某某、王某某、劉某某的證言；3.被害人鞠某某、唐某某、李某乙、李某丙等人的陳述；4.被告人敬清華的供述與辯解；5.鑒定意見：恒信弘正會(huì)計(jì)事務(wù)所衡陽分所[2020]第016-5號(hào)鑒定意見書；6.視聽資料：訊問同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，**公司違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)職能部門依法批準(zhǔn)，以**公司的名義，以高息為誘餌，通過**、**公司向社會(huì)公開宣傳并承諾到期還本付息，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系單位犯罪，被告人敬清華作為**公司的法定代表人，系直接負(fù)責(zé)的主管人員，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡陽市蒸湘區(qū)人民法院

檢察員：羅良軍

2020年4月22日

附件：

1.被告人敬清華現(xiàn)羈押于衡陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六卷、項(xiàng)目資料一本、光碟一張。_?