陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

榆區(qū)檢刑檢刑訴〔2020〕616號(hào)

被告人敬某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228221985********，漢族，大學(xué)專科文化，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**層**號(hào)，個(gè)體。2020年3月31日因涉嫌詐騙罪被榆林市公安局榆陽(yáng)分局刑事拘留，2020年5月7日經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)后被依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：賈育廳，陜西浩公律師事務(wù)所律師。

本案由榆林市公安局榆陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人敬某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年底開(kāi)始，被告人敬某某伙同張文德（已起訴）在沒(méi)有能力為他人安排工作的情況下，通過(guò)微信散布虛假的****，并通過(guò)李永林（已起訴）聯(lián)系，對(duì)外謊稱能以正式工作將待業(yè)青年安排到榆林周邊銀行系統(tǒng)、電廠、國(guó)家電網(wǎng)公司等單位工作，后以組織培訓(xùn)、實(shí)習(xí)的方式騙取被害人信任，多次實(shí)施詐騙行為，騙得財(cái)物后李永林按照每騙一人給敬某某、張文德分贓6萬(wàn)元。

1、2016年1月份左右，被害人朱某甲為了給妹妹朱黎鳳安排工作到陜西信合銀行系統(tǒng)，請(qǐng)托找到米脂縣信合銀行龍鎮(zhèn)支行原行長(zhǎng)柴某某，柴某某給朱某甲引薦了李永林。李永林對(duì)外謊稱其認(rèn)識(shí)省上的領(lǐng)導(dǎo)，有安排陜西信合銀行系統(tǒng)正式工作的指標(biāo)。后李永林通過(guò)張林浩請(qǐng)托張文德辦理朱黎鳳的工作事宜，張文德又找到被告人敬某某。

被告人敬某某明知張文德讓其想辦法通過(guò)請(qǐng)托關(guān)系給朱黎鳳辦理安排進(jìn)陜西信合銀行參加工作事宜是為牟取不法利益，其在自己本人及請(qǐng)托的關(guān)系尼廣強(qiáng)均沒(méi)有能力直接辦成此事的情況下，為了從中獲利，向張文德稱自己有關(guān)系能辦成此事，并在尼廣強(qiáng)告知其辦理此事需花費(fèi)15萬(wàn)元的情況下，向張文德索要17萬(wàn)元。后張文德向張浩林索要20萬(wàn)元，張浩林又向李永林索要25萬(wàn)元，之后李永林以給朱某甲的妹妹朱黎鳳六個(gè)月內(nèi)往榆林周邊陜西信合銀行安排正式工作為由，騙取朱某甲在米脂縣龍鎮(zhèn)多次打款共計(jì)45萬(wàn)元。李永林從柴某某處拿得20萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了張林浩，張林浩再轉(zhuǎn)給了張文德。之后敬某某、張文德通過(guò)尼光強(qiáng)，尼光強(qiáng)再通過(guò)王德勇，王德勇通過(guò)楊濤（基本情況不詳）將朱黎鳳通過(guò)陜西鑫龍人力資源有限公司勞務(wù)派遣到陜西秦農(nóng)銀行二府莊支行當(dāng)保衛(wèi)衛(wèi)士，工作一年后朱黎鳳發(fā)現(xiàn)給自己安排的工作不是承諾的正式工作，被害人朱某甲向李永林、柴某某多次催要退款，2017年間被告人敬某某和李永林、張文德、柴某某、楊濤、王德勇、尼光強(qiáng)、張林浩共計(jì)退款35萬(wàn)元，剩余10萬(wàn)元未退。案發(fā)后，尼光強(qiáng)再次退款2萬(wàn)元，柴某某再次退款5萬(wàn)元。

2、2017年1、2月份，被告人敬某某在明知自己沒(méi)有能力為他人安排工作的情況下，伙同張文德通過(guò)微信散布虛假的****，并通過(guò)李永林對(duì)外宣傳聯(lián)絡(luò)，通過(guò)劉占勝聯(lián)系到李某乙，后以給被害人李某乙的兒子李康三個(gè)月內(nèi)往橫山電廠安排正式工作為由，騙取李某乙在神木市大柳塔鎮(zhèn)多次打款共計(jì)20萬(wàn)元，后張文德將李康安排到陜西省工程科技技術(shù)學(xué)校進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后又被敬某某、張文德安排到神木市電塔電廠外圍承包商北京騰疆電力公司項(xiàng)目部進(jìn)行了實(shí)習(xí)。被害人李某乙發(fā)現(xiàn)被騙后，經(jīng)多次催要，李永林、張文德共計(jì)退款10萬(wàn)元，劉占勝退款1萬(wàn)元，剩余9萬(wàn)元未退。

3、2017年1月份左右，被告人敬某某在明知自己沒(méi)有能力為他人安排工作的情況下，伙同張文德通過(guò)微信散布虛假的****，并通過(guò)李永林對(duì)外宣傳聯(lián)絡(luò)，李永林通過(guò)李小斌(已判刑)、侯亞龍聯(lián)系，以給幕海艷的女兒李錦昉在榆林周邊電廠安排工作為由，向被害人幕海艷索要17萬(wàn)元，后由侯亞龍?jiān)谟芰质杏荜?yáng)區(qū)南門(mén)口地運(yùn)司家屬院收取慕海艷8萬(wàn)元。在西安市李永林、張文德安排李錦昉面試時(shí)，因李小斌、侯亞龍未將收取的8萬(wàn)元交給李永林，李永林質(zhì)詢二人，使被害人幕海艷對(duì)詐騙行為產(chǎn)生了懷疑，被告人敬某某、張文德、李永林詐騙未能得逞。

4、2017年2、3月份左右，被告人敬某某在明知自己沒(méi)有能力為他人安排工作的情況下，伙同張文德通過(guò)微信散布虛假的****，并通過(guò)李永林對(duì)外宣傳聯(lián)絡(luò)，李永林對(duì)外謊稱其認(rèn)識(shí)省上的領(lǐng)導(dǎo)，有往榆林周邊電廠安排工作的指標(biāo)，以此取得被害人姚某甲的信任后，以給姚某甲的女兒姚倩倩三個(gè)月內(nèi)往榆林市榆陽(yáng)區(qū)北郊電廠安排正式工作為由，騙取被害人姚某甲12萬(wàn)元。后姚倩倩被張文德安排到陜西省工程利技技術(shù)學(xué)校進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后又被敬某某、張文德安排到內(nèi)蒙古天可華公司進(jìn)行了實(shí)習(xí)，后被害人姚某甲發(fā)現(xiàn)被騙，經(jīng)多次催要，李永林、張文德共計(jì)退款8萬(wàn)元，剩余4萬(wàn)元未退。

5、2017年3、4月份，被告人敬某某在明知自己沒(méi)有能力為他人安排工作的情況下，伙同張文德通過(guò)微信散布虛假的****，并通過(guò)李永林對(duì)外宣傳聯(lián)絡(luò)，李永林對(duì)外謊稱其認(rèn)識(shí)省上的領(lǐng)導(dǎo)，以給劉錦生的侄子郭力三個(gè)月內(nèi)往榆林市橫山電廠安排正式工作為由，騙取劉錦生在榆林市榆陽(yáng)區(qū)分多次打款16萬(wàn)元。后郭力被張文德安排到陜西省工程科技技術(shù)學(xué)校進(jìn)行了培訓(xùn)，后又被敬某某、張文德安排到內(nèi)蒙古天可華公司進(jìn)行了實(shí)習(xí)。后劉錦生發(fā)現(xiàn)被騙，經(jīng)多次催要，李永林、張文德共計(jì)退款8萬(wàn)元，剩余8萬(wàn)元未退。

6、2017年2月份左右，被告人敬某某伙同張文德、李永林編造散播國(guó)家電網(wǎng)電e寶招聘的虛假信息，對(duì)外謊稱在國(guó)家電網(wǎng)公司內(nèi)部有相應(yīng)的關(guān)系，取得被害人白某某的信任后，以給白某某的兒子白強(qiáng)三個(gè)月內(nèi)往國(guó)家電網(wǎng)電e寶公司安排工作為由，騙取白某某在靖邊縣分多次打款共計(jì)14萬(wàn)元,后白強(qiáng)被張文德安排到陜西工程科技技術(shù)學(xué)校進(jìn)行培訓(xùn)，又被敬某某、張文德準(zhǔn)備安排到國(guó)網(wǎng)英大公司跑保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，白強(qiáng)發(fā)現(xiàn)被騙后，被害人白某某多次找李永林要求退款未果后報(bào)警，靖過(guò)縣公安局將李永林抓獲后，李永林退款14萬(wàn)元，取得了被害人白某某的諒解。

7、2017年2月份左右，被告人敬某某伙同張文德、李永林編造散播國(guó)家電網(wǎng)電e寶招聘的虛假信息，對(duì)外謊稱在國(guó)家電網(wǎng)公司內(nèi)部有相應(yīng)的關(guān)系，取得被害人張某丁的信任后，以給張某丁的女兒張媛媛三個(gè)月內(nèi)往國(guó)家電網(wǎng)電e寶公司安排工作為由，騙取張某丁在靖邊縣分多次打款共計(jì)14萬(wàn)元。后張嬡援被張文德安排到陜西工程科技技術(shù)學(xué)校進(jìn)行了培訓(xùn)，又被敬某某、張文德準(zhǔn)備安排到國(guó)網(wǎng)英大公司跑保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，親戚白強(qiáng)發(fā)現(xiàn)被騙后，被害人張某丁多次找李永林要求退款未果后報(bào)警，靖邊縣公安局將李永林抓獲后，李永林退款14萬(wàn)元，取得了被害人張某丁的諒解。

綜上，被告人敬某某伙同張文德、李永林實(shí)施、參與詐騙7次，騙取金額共計(jì)121萬(wàn)元。李永林、張文德共同詐騙案發(fā)前退賠62萬(wàn)元，李永林案發(fā)后退賠28萬(wàn)元，敬某某歸案后，退賠詐騙款項(xiàng)10萬(wàn)元，案發(fā)后涉案人員柴某某退回5萬(wàn)元，尼光強(qiáng)退回2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：收條、銀行交易記錄、戶籍信息等；

2.證人證言：柴某某、尼光強(qiáng)等人的證言；

3.被害人的陳述：朱某甲等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人敬某某及同案犯李永林、張文德的供述與辯解；

5.辨認(rèn)、提取筆錄等；

6.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

本院認(rèn)為，敬某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：馬雷

2020年9月3日

附：

1.敬某某現(xiàn)羈押于榆陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。