湖南省中方縣人民檢察院

起 訴 書

湘中檢刑訴〔2019〕133號(hào)

被告人敖某甲（曾用名敖某乙），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5113221988********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，四川省營(yíng)山縣人，住四川省成都市武候區(qū)**段**號(hào)**期**棟**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年3月28日被中方縣公安局刑事拘留，2017年4月21日被中方縣公安局取保候?qū)彙?018年4月21日被解除取保候?qū)彙?/span>

被告人陽(yáng)某甲（曾用名陽(yáng)某乙），男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5132261974********，漢族，初中文化，經(jīng)商，四川省營(yíng)山縣人，住廣西省北海市銀海區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月28日被中方縣公安局刑事拘留，同日被中方縣公安局取保候?qū)彙?018年11月27日被解除取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省中方縣公安局偵查終結(jié)，以被告人敖某甲、陽(yáng)某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月13日至10月12日、2019年10月31日至11月13日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月14日至12月28日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

FIS全稱**，即**金礦，系網(wǎng)絡(luò)虛擬投資平臺(tái)項(xiàng)目，投資方式為人民幣現(xiàn)金投資，于2015年11月20日開(kāi)始對(duì)中國(guó)區(qū)域內(nèi)開(kāi)放并允許進(jìn)行內(nèi)部注冊(cè)，于2016年3月1日正式開(kāi)盤。

FIS“礦主”（即“FIS會(huì)員”）欲獲取FIS系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)“靜態(tài)收益”與“動(dòng)態(tài)收益”，需要不斷發(fā)展他人進(jìn)行投資成為新“礦主”?！暗V主”之間按推薦關(guān)系組成上下級(jí)關(guān)系并按相關(guān)制度計(jì)算收益。但“礦主”在發(fā)展新“礦主”的過(guò)程中均無(wú)實(shí)物交易，投資金額以向上級(jí)“礦主”或其他“礦主”購(gòu)買FIS系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)虛擬貨幣的形式進(jìn)入“礦主”銀行賬戶。因而，相關(guān)虛擬貨幣及收益等最終需要通過(guò)新“礦主”購(gòu)買相關(guān)虛擬貨幣變現(xiàn)，整個(gè)FIS“礦主”的收益從根本上需要不斷發(fā)展新“礦主”予以保證。至案發(fā)時(shí)止，整個(gè)FIS平臺(tái)內(nèi)的注冊(cè)“礦主”達(dá)72298人，層級(jí)達(dá)60層,礦主累計(jì)報(bào)單總金額為人民幣2578658100元，各被告人具體事實(shí)如下：

被告人敖某甲于2015年12月份經(jīng)杜某某（己判刑）推薦注冊(cè)成為“礦主”，注冊(cè)了編號(hào)為**的賬戶等。其注冊(cè)成為礦主后，通過(guò)微信、微信群、開(kāi)設(shè)工作室等方式和途徑宣傳、推廣FIS，直接或間接發(fā)展了彭某某（已判刑）、羅某某等新礦主。至案發(fā)時(shí)止，其下線“礦主”人數(shù)達(dá)30人以上，總層數(shù)大于3層。直接收取FIS會(huì)員資金人民幣11706016.44元。

被告人陽(yáng)某甲于2015年11月經(jīng)他人推薦注冊(cè)成為“礦主”，注冊(cè)了編號(hào)為**的賬戶等。其注冊(cè)成為礦主后，通過(guò)微信、微信群、打電話等方式和途徑宣傳、推廣FIS，直接或間接發(fā)展了李某甲、何某某等新礦主。至案發(fā)時(shí)止，其下線“礦主”人數(shù)達(dá)30人以上，總層數(shù)大于3層。直接收取FIS會(huì)員資金人民幣11467545.44元。

案發(fā)后，被告人敖某甲、陽(yáng)某甲分別于2017年3月28日、11月28日主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、?？谛畔⒈怼蛹?jí)圖等書證；

2.證人李某乙的證言；

3.被告人敖某甲、陽(yáng)某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.搜查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人敖某甲、陽(yáng)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人敖某甲、陽(yáng)某甲以提供投資理財(cái)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人敖某甲、陽(yáng)某甲均起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人敖某甲、陽(yáng)某甲案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。建議判處被告人敖某甲有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人陽(yáng)某甲有期徒刑一年，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省中方縣人民法院

檢察員：邵承龍

2019年12月24日

附：

1.被告人敖某甲、陽(yáng)某甲現(xiàn)在家。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。

4.本案共扣押、凍結(jié)涉案款項(xiàng)共計(jì)人民幣182萬(wàn)余元。