樂平市人民檢察院

起?訴?書

樂檢三部刑訴〔2020〕140號

被告人閆某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3602031984********，漢族，中專文化，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市，職業(yè)×江西**有限公司職工，家住景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)朝陽路**號**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被樂平市公安局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，樂平市公安局于次日執(zhí)行逮捕。

被告人寧某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3602221987********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣，職業(yè):駕駛員，家住景德鎮(zhèn)市浮梁縣**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被樂平市公安局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，樂平市公安局于次日執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3602031989********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市**區(qū)，職業(yè)×務(wù)工，家住景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)朝陽路**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日被樂平市公安局刑事拘留，次日被取保候?qū)?。同?月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人敖某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3602021990********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市，職業(yè)×城管協(xié)管員，家住景德鎮(zhèn)市**街村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被樂平市公安局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，樂平市公安局于次日執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3623301996********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省鄱陽縣，職業(yè)×務(wù)工，家住景德鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被樂平市公安局刑事拘留，同年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，樂平市公安局于次日執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3623301997********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省鄱陽縣，職業(yè)×務(wù)工，家住景德鎮(zhèn)市**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被樂平市公安局刑事拘留，同年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，樂平市公安局于次日執(zhí)行逮捕。

本案由樂平市公安局偵查終結(jié)，以被告人敖某某、閆某某、寧某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴；以被告人徐某甲、徐某乙、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年1月20日、2020年4月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月11日補查重報；本院于2020年4月8日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月8日補查重報。于2020年5月6日對被告人徐某甲、徐某乙、劉某某涉嫌詐騙案延長審查起訴期限十五日至2020年5月25日，并與被告人敖某某、閆某某、寧某某涉嫌詐騙案合并審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份的一天，被告人徐某甲、徐某乙、劉某某、敖某某等人為獲取非法利益，做“汽車套現(xiàn)”業(yè)務(wù)，以被告人敖某某的身份信息在景德鎮(zhèn)市某車行內(nèi)貸款購買了一輛贛******豐田凱美瑞二手轎車,與車行老板談好首付款之后再付，并交由被告人閆某某對該輛豐田凱美瑞汽車辦理抵押借款，被告人徐某甲、徐某乙、閆某某等人商量，由被告人閆某某委托辦理一本假的豐田凱美瑞機動車登記證書用于提高車輛抵押借款金額。在閆某某的指使下由被告人寧某某聯(lián)系樂平市一家車行后，被告人敖某某、寧某某、劉某某及徐某某（另案處理）駕駛豐田凱美瑞汽車來到樂平市“***”車行，拿出偽造的機動車登記證書謊稱該輛汽車為全款車，騙取該車行老板方某某45000元，扣除利息等費用后實際得款42450元。被告人敖某某收到抵扣款后，按事先約定的方式進行了分贓。案發(fā)后被告人閆某某退還被害人一萬元人民幣。

2019年10月10日，被告人閆某某及徐某某（另案處理）等人預(yù)謀租車輛抵押換錢用。在樂平市“**汽車租賃服務(wù)中心”租了一輛夏某某的贛******大眾帕薩特轎車，且協(xié)商將該輛帕薩特轎車抵押給他人以換取錢財，并偽造了一本所有人為徐某某的贛******行駛證，后由被告人閆某某找到被害人胡某某謊稱該輛帕薩特車是其朋友的，抵押給被害人胡某某30000元，扣除利息后實際得款27000元，被告人閆某某分得12000余元，其余的錢被徐某某等人分得。

2019年10月11日，被告人閆某某、寧某某、劉某某及徐某某商量在樂平車行租賃一輛汽車后，再將租來的汽車抵押給別人以換取錢財，后四人來到樂平市“**汽車租賃服務(wù)中心”租賃一輛現(xiàn)代索納塔8汽車，被告人閆某某用徐某某的身份信息偽造了一張假的車主身份證圖片，并由寧某某、徐某某將該輛索納塔8汽車開至樂平市“**”汽車租賃公司，謊稱該輛汽車車主是徐某某，欲辦理抵押借款三萬元，車行老板徐某某看到徐某某手機上P的身份信息是假的，被識破后未能詐騙到錢財。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、偽造的機動車登記證書、行駛證等相關(guān)物證、書證；2、被害人夏某某、方某某、徐某某、胡某某等人陳述；3、被告人敖某某、閆某某、寧某某、徐某甲、徐某乙、劉某某的供述和辯解；4、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人敖某某、徐某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人閆某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，被告人寧某某、劉某某、敖某某、徐某甲、徐某乙以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人敖某某、徐某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂平市人民法院

檢察官：鄭炳生

檢察官助理：李淑娟

2020年5月22日

附件：

1.被告人閆某某、寧某某、敖某某、徐某甲、徐某乙現(xiàn)押于樂平市看守所；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)玖冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》六份。

5.有關(guān)涉案財物豐田凱美瑞轎車一輛及行駛證一本、“機動車登記證書”一本、“徐某某”贛******行駛證及副本各一張。