湖南省衡南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕43號

被告人敖某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼：4290011981********，漢族，高中文化，務工，湖北省隨縣人，戶籍所在地：湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**組***號，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)***苑。因涉嫌包庇罪于2020年06月08日被衡南縣公安局刑事拘留，同年07月09日經本院以虛假訴訟罪批準逮捕，次日由衡南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省衡南縣公安局偵查終結，以被告人敖某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年09月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人和告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了值班律師的意見。因案情復雜延長審查起訴期限半個月至2020年10月25日?，F(xiàn)審查了全部案件材料。被告人敖某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：?

2011年06月01日，楊某甲（已判刑）以龍某公司與中某公司第三工程局局長羅某某簽訂鋼材購銷合同，約定中某公司承建廣州沃野明某投資有限公司（以下簡稱“明某公司”，后變更為“廣州沃野廣某投資有限公司”，簡稱“沃某公司”）開發(fā)的廣州*村沃野商業(yè)廣場工程所需鋼材全部由龍某公司獨家供貨，合同約定逾期付款按所欠貨款總額每日向龍某公司支付千分之二的賠償金。

龍某公司與中某公司于2013年01月25日簽訂《補充協(xié)議》，確定中某公司尚欠龍某公司鋼材款本金4735萬余元，逾期賠償金2127萬元。2013年02月至2014年03月，中某公司共向龍某公司支付4100萬余元，沒有按照《補充協(xié)議》全部付清。龍某公司與中某公司于2014年05月20日再次簽訂《補充協(xié)議》，約定中某公司自該協(xié)議簽訂之日起三個月內支付龍某公司2600萬元，另開具900萬元的期票給龍某公司。中某公司亦未按照此協(xié)議履行。

楊某甲多次找中某公司的羅某某等人追討款項未果后，以幫助中某公司追討明某公司應付給中某公司的工程款為由，取得了羅某某的信任，雙方約定由龍某公司將其對中某公司的債權分解后虛假轉移給陶某某、彭某甲、吳某甲、丁某某、廖某甲、彭某乙、吳某乙、廖某乙、李某某、張某某、楊某乙（均已判刑）以及羅某某、彭某丙、楊某丙、曹某某、彭某戌、周某某、胡某某（均另案處理）共18名衡山籍人員，由該18名衡山籍人員在衡山縣人民法院對中某公司和沃某公司提起訴訟。

楊某甲隨后安排龍某公司財務人員易某某（已判刑）用楊某甲實際控制的贏某公司等空殼公司賬戶向龍某公司賬戶轉讓，制作了虛假的銀行流水，制造18人有償受讓債權的假象。2014年09月10日，龍某公司向中某公司發(fā)出債權轉讓通知書，載明：中某公司欠龍某公司鋼材款人民幣3500萬元和逾期賠償金139.7萬元，共計3639.7萬元，龍某公司將此債權轉讓給吳某甲、廖某甲等十八人。

楊某甲在訴訟手續(xù)完善后于2014年10月26日安排朱某某（已判刑）以吳某甲、廖某甲等18人名義向衡山縣人民法院起訴中某公司、沃某公司，后因沃某公司提出管轄異議，楊某甲安排朱某某撤回對沃某公司的起訴，只起訴中某公司。

該案經衡山縣人民法院一審（2015年08月05日判決）、衡陽市中級人民法院二審（2016年03月31日判決）及湖南省高級人民法院再審（2018年08月20日判決）三級法院審理，楊某甲一方均勝訴。

自2016年05月至2018年06月，衡山縣人民法院依楊某甲一方的申請，從與中某公司存在建設工程施工合同關系的企業(yè)執(zhí)行劃扣款項共計5593萬余元，2018年09月該案執(zhí)行終結，除去執(zhí)行費66萬余元，其余款項均被楊某甲以陶某某等人的名義領走。

2019年12月09日，湖南省高級人民法院裁定撤銷吳某甲、廖某甲等18人訴中某公司18案原一審、二審、再審判決，發(fā)回衡山縣人民法院重審。

被告人敖某某自2011年04月進入龍某公司工程部工作，同年10月到龍某公司云南分公司工作，系楊某甲控制的空殼公司云南贏某商貿有限公司的法定代表人，楊某甲等人在該案中利用云南贏某商貿有限公司制造虛假交易流水。2016年1月，衡山縣公安局調查虛假訴訟案時，被告人敖某某聽從楊某甲的安排向公安機關作虛假陳述，幫助楊某甲進行虛假訴訟。

案發(fā)后，被告人敖某某于2020年06月06日被抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1、信息表、刑事判決書等書證；2、同案犯朱某某等人的供述；3、被告人敖某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人敖某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人敖某某與他人合伙共同以捏造的事實提起民事訴訟，嚴重侵害他人合法權益，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。在共同犯罪過程中，被告人敖某某起次要作用，系從犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人敖某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人敖某某判處有期徒刑一年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡南縣人民法院

檢察員：郭琴

2020年10月19日

附：1、被告人敖某某現(xiàn)羈押于衡陽市第二看守所；

2、案卷材料和證據兩冊；

3、適用簡易程序建議書、換押證、認罪認罰具結書各一份。