峨眉山市人民檢察院

起 訴 書

峨檢刑訴〔2020〕74號

被告人敖某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼3603121993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市**縣**鎮(zhèn)***村****號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份證號碼5130221989********，土家族，初中文化程度，戶籍所在地四川省達(dá)州市**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由峨眉山市公安局偵查終結(jié)，以被告人敖某某、陳某某等三人涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人敖某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了具結(jié)書。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人敖某某通過杜某某（另案處理）介紹認(rèn)識吳某某（另案處理）后，商定由敖某某招募人員跟著吳某某從事以誘騙他人在虛假“Meta Trader4”平臺(tái)（以下簡稱MT4）投資A50期指的詐騙活動(dòng)。

2019年3月開始，敖某某租住廣東省惠州市***區(qū)***小區(qū)****號房間，作為實(shí)施電信詐騙窩點(diǎn)，先后招募陳某某、劉某某（另案處理）從事薦股詐騙活動(dòng)，形成了以敖某某為首的詐騙犯罪團(tuán)隊(duì)，其中敖某某為團(tuán)伙頭目，負(fù)責(zé)對接上家吳某某和管理窩點(diǎn)成員，同時(shí)扮演“隨風(fēng)”老師、老師助理、開戶專員和業(yè)務(wù)員等角色，陳某某負(fù)責(zé)扮演業(yè)務(wù)員，該詐騙集團(tuán)結(jié)構(gòu)固定、分工明確。敖某某等人第一二周負(fù)責(zé)將客戶拉進(jìn)“老師”創(chuàng)建的股票群，發(fā)送直播鏈接，讓客戶聽課，支撐直播間老師，第三、四周開始向客戶介紹A50期指和MT4交易平臺(tái)，并引導(dǎo)客戶到MT4平臺(tái)開戶入金，待客戶大量入金后殺單處理，詐騙客戶錢財(cái)。

敖某某、陳某某成功詐騙兩起：

1、受害人石某某于2019年4月16日4月26日期間先后向MT4交易平臺(tái)轉(zhuǎn)入人民幣299325.43元用于A50期指，最后石某某無法聯(lián)系上群里的老師及助理，賬戶內(nèi)資金余額也無法取出。

2、受害人潘某某于2019年4月22日-5月9日期間先后向MT4交易平臺(tái)轉(zhuǎn)入人民幣105350.49元用于A50期指。

兩受害人資金損失共計(jì)：404675.92元人民幣（大寫：肆拾萬零肆仟陸佰柒拾伍元玖角貳分）。其中敖某某非法獲利6萬余元，陳某某非法獲利1萬余元。劉某某因剛來，屬于學(xué)習(xí)階段，暫未獲利。

兩起詐騙案成功后，犯罪嫌疑人敖某某將窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至廣東省惠州市*****區(qū)****小區(qū)，敖某某、陳某某、劉某某三人分別出資1萬元，用于實(shí)施詐騙啟動(dòng)資金，期間，由敖某某聯(lián)系上家，購買300名客戶資料，由敖某某和陳某某冒充老師助理名義，建立了群名為“益盟操盤手選拔賽老師粉絲群106、107、108、109”的四個(gè)群。其中敖某某為組織者，他負(fù)責(zé)冒充老師、老師助理給客戶講解股票，向客戶發(fā)送益盟操盤手選拔賽視頻鏈接和登錄賬號；陳某某冒充老師助理，并以托的身份到群里去點(diǎn)贊、鼓掌送花、說好話迷惑客戶，并添加客戶為好友，引誘客戶到MT4平臺(tái)入金炒A50期貨；劉某某當(dāng)托，負(fù)責(zé)看和記錄“益盟操盤手選拔賽”直播間老師講解的股票和股票代碼，記錄下來交給敖某某和陳某某，并轉(zhuǎn)發(fā)客戶，同時(shí)添加客戶為好友，取得客戶信任后，誘騙客戶到MT4平臺(tái)開戶入金，然后反向操作使被害人在平臺(tái)投資虧損。

2019年7月1日，團(tuán)伙人員敖某某、陳某某、劉某某正在實(shí)施詐騙活動(dòng)時(shí)，被公安機(jī)關(guān)民警當(dāng)場擋獲，現(xiàn)場扣押作案電腦10臺(tái)，作案手機(jī)14部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、勘驗(yàn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人敖某某、陳某某以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪罪追究其刑事責(zé)任。陳某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。敖某某、陳某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。敖某某、陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

峨眉山市人民法院

檢察員：李陳

2020年4月28日

附：

1、被告人敖某某、陳某某現(xiàn)羈押于峨眉山市看守所。

2、本案卷宗7冊（內(nèi)含光盤13張）隨案移送。