河北省故城縣人民檢察院

起 訴 書

故檢公訴刑訴〔2019〕259號

被告單位故城縣**合作社，統(tǒng)一社會信用代碼：9313112669********，單位地址故城縣**鎮(zhèn)，法定代表人郭某乙。

訴訟代表人郭某丙，女，1967年**月**日出生，被告單位故城縣**合作社。

被告人郭某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1330291968********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**路**胡同，故城縣**合作社實際經(jīng)營人，捕前住故城縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被故城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年12月18日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位故城縣**合作社涉嫌集資詐騙罪、被告人郭某甲涉嫌詐騙罪、集資詐騙罪，于2019年2月18日移送審查起訴。本院受理后，于同年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年2月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于同年4月2日第一次退回故城縣公安局補充偵查，故城縣公安局于同年4月30日補查重報；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于同年6月14日第二次退回故城縣公安局補充偵查，故城縣公安局于同年7月12日補查重報。因案情復(fù)雜，本院先后于同年3月19日、同年6月1日、同年8月13日各延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

（一）、2016年9月，被告人郭某甲以自己實際經(jīng)營的故城縣**合作社急需資金為由，向被害人劉某某借款10萬元，約定借款期限為兩個月，無利息，并寫有借條，2016年12月2日，借款到期后，郭某甲在劉某某多次催要的情況下，重新給其寫了一張借條：在2016年12月5日前如還不清劉某某10萬元，就把合作房產(chǎn)及辦公用品歸劉某某所有。郭某甲后來還給劉某某3萬元后逃匿。經(jīng)查合作社所占用房產(chǎn)為租賃的韓某某、翟某某的。

（二）、2016年9月13日，被告人郭某甲經(jīng)王某某介紹，向官某某借款現(xiàn)金10萬元，并寫有借條，借條寫明：郭某甲借官某某10萬元現(xiàn)金，以3套樓房作為抵押，月利息2分。經(jīng)查郭某甲并沒有3套房產(chǎn)的處分權(quán)。

（三）、被告人郭某甲以個人及故城縣**合作社的名義，在未取得國家相關(guān)部門批準情況下，用口口相傳方法，以借款形式，以高息為誘餌，在社會上大量吸收不特定人員的存款。截止到現(xiàn)在，通過上述方式，郭某甲向陳某某、王某某、康某某等30人非法集資606.9萬元。故城縣**合作社及郭某甲集資詐騙來的錢款，大部分去向不明。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明信、借條等；

2.證人孫某某、韓某某等的證言；

3.被害人陳某某、王某某等的陳述；

4.被告人郭某甲的供述與辯解；

本院認為，被告人郭某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人郭某甲作為被告單位故城縣**合作社的實際經(jīng)營人，該被告單位以非法占有目的，以自己及郭某甲的名義，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，被告單位及被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究故城縣**合作社及郭某甲的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院

檢察員：張廣凱

2019年8月27日

附：

1.被告人郭某甲現(xiàn)羈押于棗強縣看守所。

2．公安偵查卷陸冊、檢察起訴卷壹冊。