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起訴書(shū)(揭某某隱瞞犯罪所得案)(公開(kāi)版)_茂名市茂南區(qū)人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評(píng)論0

茂名市茂南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

茂南檢一部刑訴〔2020〕Z404號(hào)

被告人揭某某,男,1988年**月**日生,福建省龍巖市連城縣人,公民身份號(hào)碼3508251988********,漢族,初中文化,福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**房戶籍所在地為福建省龍巖市連城縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。因犯詐騙罪被泉州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月,2016年10月28日刑滿釋放。其因涉嫌詐騙罪于2020年1月11日刑事拘留,同年2月14日被逮捕。

本案由茂名市公安局茂南分局偵查終結(jié),以被告人揭某某涉嫌詐騙罪,于2020年4月14日向本院移送起訴。本院受理后,已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。審查期間,本院分別于2020年5月14日、7月10日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)分別于2020年6月12日、8月10日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:

2019年10月期間,被告人揭某某伙同童某某、江某某、吳某某(上述三人均另案處理)等人實(shí)施電信詐騙,分別詐騙被害人朱某某32200元、柯某某254800元,具體如下:

1、2019年10月14日16時(shí)許,被害人朱某某接到貸款詐騙電話,根據(jù)電話要求,分5次共匯出32200元,其中12200元流入被告人揭某某名下賬戶后再轉(zhuǎn)向童某某等人的銀行卡然后通過(guò)銀行柜員機(jī)取現(xiàn)。

2、2019年10月15日10時(shí)許,被害人柯某某接到詐騙電話,根據(jù)電話要求匯出254800元,其中40000元流入被告人揭某某名下賬戶后通過(guò)銀行柜員機(jī)取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:書(shū)證、物證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為,被告人揭某某無(wú)視國(guó)法,以非法占有為目的,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。揭某某在刑罰執(zhí)行完畢之后,五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定,是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。?

此致

茂名市茂南區(qū)人民法院?

檢察官:張曉麗

檢察官助理:楊顯德?

?????????????????????????????????????????2020年9月9日

附:

1.被告人揭某某現(xiàn)羈押于茂名市第一看守所;

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光盤(pán)6張、活頁(yè)證據(jù)1份。

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