福建省連城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

連檢一部刑訴〔2021〕Z22號(hào)

被告人揭某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508251988********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地福建省連城縣，住連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年1月23被連城縣公安局取保候?qū)彙?021年1月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由連城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人揭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人揭某某明知公司對(duì)公賬戶(hù)具有網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算功能，出售給他人可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，仍然注冊(cè)了連城縣某某旅游管理有限公司，分別在中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)工商銀行辦理了兩套對(duì)公賬戶(hù)，并將對(duì)公賬戶(hù)綁定的手機(jī)卡、對(duì)公賬戶(hù)的銀行卡、U盾等物品出售給羅某某（已判刑），從中牟利人民幣（幣種，下同）3000元。

經(jīng)查，被告人揭某某在工商銀行辦理的卡號(hào)14100401199********對(duì)公賬戶(hù)支付結(jié)算金額達(dá)876.51萬(wàn)元；在建設(shè)銀行辦理的卡號(hào)350501697507********對(duì)公賬戶(hù)支付結(jié)算金額達(dá)1174.43萬(wàn)元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，被告人揭某某在工商銀行辦理對(duì)公賬戶(hù)被作為三級(jí)賬戶(hù)使用，被害人被騙金額共計(jì)62860元，其中被害人楊某某被騙28600元，被害人王某某被騙40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、人員基本信息表、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪前科查證經(jīng)過(guò)、保候?qū)彌Q定書(shū)、尿液提取筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告書(shū)、連城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)取的設(shè)立公司的證據(jù)材料、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、中國(guó)建設(shè)銀行流水、中國(guó)工商銀行流水、關(guān)于揭某某銀行卡涉案的情況說(shuō)明、揭某某連城縣某某旅游管理有限公司對(duì)公賬戶(hù)交易金額匯總表、羅某某逮捕證及福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.被害人楊某某、王某某的陳述；

3.被告人揭某某的供述與辯解；

4.連城縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人揭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人揭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供銀行卡支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人揭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人揭某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。建議判處被告人揭某某有期徒刑七個(gè)月（如若退出全部贓款，建議判處有期徒刑六個(gè)月），并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連城縣人民法院

檢察官鄭羽嘉

2021年1月29日

附件：1.被告人揭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谶B城縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)1596092****?

2.案卷一冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.法律條文

附：法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人如實(shí)自愿供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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