吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

吉昌檢職檢刑訴〔2019〕11號(hào)

被告單位：撫松縣**建筑安裝工程有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：***，住所地：吉林省白山市撫松縣**鎮(zhèn)**路，法定代表人姓名：陳某甲。

訴訟代表人陳某乙，男，1988年**月**日出生，系**。

被告人柳某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2206211966********，漢族，高中文化，系**，住吉林省撫松縣**園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌違法犯罪問(wèn)題，經(jīng)吉林市昌邑區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定，于2019年1月22日被留置調(diào)查；于2019年3月23日解除留置調(diào)查；因涉嫌犯單位行賄罪，經(jīng)本院決定，于2019年3月23日被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

本案由吉林市昌邑區(qū)監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告單位撫松縣**建筑安裝工程有限責(zé)任公司、被告人柳某某涉嫌犯單位行賄罪，于2019年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告單位委托的代理人和被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年4月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。于2019年5月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。被告單位及被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人柳某某在任**期間，為謀取工程項(xiàng)目，其通過(guò)白山市**局原黨委**、局長(zhǎng)王某甲之妻鄧某某的關(guān)系，于2009年至2015年間，先后三次以支付購(gòu)房款的方式向王某甲、鄧某某行賄共計(jì)人民幣3,321,325元。

具體情況如下：

2009年12月20日，被告人柳某某在海南省三亞市為鄧某某支付三亞市**區(qū)**路**棟**號(hào)個(gè)人房屋的首付款人民幣286,075元。

2011年1月18日、10月25日，被告人柳某某分兩次支付給王某甲、鄧某某之女王某丙（已死亡）在?？谑匈?gòu)買(mǎi)的**區(qū)**大道**號(hào)**號(hào)樓**層**房屋購(gòu)房款共計(jì)人民幣885,240元。

2013年7、8月，白山市紀(jì)律檢查委員會(huì)核查涉及王某甲舉報(bào)線索，王某甲擔(dān)心收受被告人柳某某兩處房屋購(gòu)房款的事情敗露，遂安排妻女退還給被告人柳某某人民幣100萬(wàn)元，余款至今未予退還。

2014年8月，被告人柳某某通過(guò)王某甲利用職務(wù)上的便利，以撫松縣**建筑安裝工程有限責(zé)任公司的名義承攬了鶴大高速公路小溝嶺至撫松段泉陽(yáng)、撫松、露水河連接線HDL003標(biāo)段建設(shè)工程。在王某甲退休后，于2015年10月至11月間，被告人柳某某給王某甲、鄧某某支付了其購(gòu)買(mǎi)的海南省三亞市**組團(tuán)**棟**號(hào)房屋的定金和購(gòu)房款共計(jì)215萬(wàn)元。

2016年4月25日，因吉林省交通運(yùn)輸廳相關(guān)人員被調(diào)查，王某甲擔(dān)心事情敗露，遂安排妻女于同年4月26日、29日分兩次退還給被告人柳某某人民幣200萬(wàn)元，余款至今未予退還。

2019年1月22日，被告人柳某某主動(dòng)到吉林省監(jiān)察委員會(huì)反映其公司向王某甲行賄事實(shí)。案發(fā)后，吉林市昌邑區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押撫松縣**建筑安裝工程有限責(zé)任公司贓款300萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）書(shū)證

1.指定管轄函、案件提起及抓捕經(jīng)過(guò)；

2.戶籍信息；

3.干部任免文件；

4.撫松縣**建筑安裝工程有限責(zé)任公司相關(guān)材料；

5.中標(biāo)通知書(shū)及合同協(xié)議等；

6.購(gòu)房資料；

7.柳某某取款憑證；

8.扣押決定書(shū)。

（二）證人王某甲、鄧某某、陳某甲、陳某丙、王某乙、劉某某、成某某、馬某甲、馬某乙、羅某某、彭某某、唐某某、楊某某等證言；

（三）被告人柳某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人柳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位撫松縣**建筑安裝工程有限責(zé)任公司、被告人柳某某為謀取非法利益，向國(guó)家工作人員行賄，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人柳某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條之規(guī)定，建議對(duì)被告單位撫松縣**建筑安裝工程有限責(zé)任公司判處罰金；建議對(duì)被告人柳某某判處有期徒刑一年至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢??察??員：??牛純富

2019年11月4日

附：

1．被告人柳某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。