中山市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢二區(qū)刑訴〔2019〕290號

被告人扶某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4325021973********，漢族，初中文化，中山市**生活電器有限公司、中山市**電器有限公司經(jīng)營者，戶籍所在地湖南省邵陽市***鎮(zhèn)***村***號。2006年5月22日因犯合同詐騙罪被廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月。2018年5月14日因本案被刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于中山市看守所。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人扶某甲涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2018年9月28日、12月11日先后退回中山市公安局補充偵查二次，2018年10月26日、2019年1月8日中山市公安局分別重新移送審查起訴。2018年9月21日、11月27日、2019年2月9日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2014年12月至2017年8月間，被告人扶某甲采取開具空頭支票支付貨款等方法，以中山市**生活電器有限公司（下稱**公司）及中山市**電器有限公司（下稱**公司）的名義向佛山市**電子科技有限公司等43名被害人騙購貨物共計價值人民幣12543838.19元。2017年8月8日，被告人扶某甲棄公司并關(guān)閉手機后逃匿。具體犯罪事實如下：

1、2017年4月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向佛山市**電子科技有限公司騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣100094元）支付貨款的方法，騙得該公司貨物價值人民幣173604.5元。破案后，贓物未能繳回。

2、2017年5月至7月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市**電器有限公司騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣251767元）支付貨款的方法，騙得該公司貨物價值人民幣297557元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，中山市**電器有限公司已追回部分貨款共計人民幣38100元。

3、2017年1月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市**鎮(zhèn)**金屬制品廠騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票及中國建設(shè)銀行支票（金額共計人民幣259610元）支付貨款的方法，騙得該公司貨物價值人民幣293242元。破案后，贓物未能繳回。

4、2017年1月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向佛山市順德區(qū)**電器制造有限公司騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票及中國建設(shè)銀行支票（金額共計人民幣1343341元）支付貨款的方法，騙得該公司貨物價值人民幣1559526元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，佛山市順德區(qū)**電器制造有限公司已追回部分貨款共計人民幣198120元。

5、2017年1月份開始，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市**電子科技有限公司騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票及中國建設(shè)銀行支票（金額共計人民幣917911元）支付貨款的方法，騙得該公司貨物價值人民幣973918元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，中山市**電子科技有限公司已追回部分貨款共計人民幣123190元。

6、2016年12月至2017年8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向佛山市**貿(mào)易有限公司騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣300000元）支付貨款的方法，騙得該公司貨物價值人民幣3352331.05元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，佛山市**貿(mào)易有限公司已追回部分貨款共計人民幣1352331元。

7、2017年6月份，被告人扶某甲以**公司的名義向被害人鄧某玲騙購設(shè)計，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣15552元）支付貨款的方法，騙得被害人鄧某玲設(shè)計款人民幣15552元。破案后，贓物未能繳回。

8、2017年3月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向被害人夏某騙購貨物共價值人民幣21354元。破案后，贓物未能繳回。

9、2017年1月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市**五金制品有限公司騙購貨物共價值人民幣133600元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，中山市**五金制品有限公司已追回部分貨款共計人民幣16510元。

10、2017年8月份，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市**玻璃工藝制品廠騙購貨物共價值人民幣26822元。破案后，贓物未能繳回。

11、2017年6月份開始，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向被害人莫某龍騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣25550元）支付貨款的方法，騙得被害人莫某龍貨物價值人民幣25550元。破案后，贓物未能繳回。

12、2017年4月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市**印刷有限公司騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣11986元）支付貨款的方法，騙得中山市**印刷有限公司貨物價值人民幣41000元。破案后，贓物未能繳回。

13、2017年7月份，被告人扶某甲以**公司的名義向中山市**包裝材料有限公司騙購貨物共價值人民幣13800元。破案后，贓物未能繳回。

14、2017年5月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向被害人韓某亮騙購貨物共價值人民幣12680元。破案后，贓物未能繳回。

15、2017年3月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向被害人廖某梅騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣4670元）支付貨款的方法，騙得被害人廖某梅貨物價值人民幣16497元。破案后，贓物未能繳回。

16、2017年3月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向佛山市順德區(qū)**電器有限公司騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣412418元）支付貨款的方法，騙得佛山市順德區(qū)**電器有限公司貨物價值人民幣468726元。破案后，贓物未能繳回。

17、2017年2月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向被害人王某玲騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票及中國建設(shè)銀行支票（金額共計人民幣31420元）支付貨款的方法，騙得被害人王某玲貨物價值人民幣42399元。破案后，贓物未能繳回。

18、2017年3月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市**塑料有限公司騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣206962元）支付貨款的方法，騙得中山市**塑料有限公司貨物價值人民幣256794.64元。破案后，贓物未能繳回。

19、2017年7月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向被害人楊某騙購貨物共價值人民幣2996元。破案后，贓物未能繳回。

20、2017年1月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市東鳳鎮(zhèn)**玻璃工藝廠騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣487050元）支付貨款的方法，騙得中山市東鳳鎮(zhèn)**玻璃工藝廠貨物價值人民幣867050元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，中山市東鳳鎮(zhèn)**玻璃工藝廠已追回部分貨款共計人民幣109220元。

21、2017年7月份，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市南頭鎮(zhèn)**五金廠騙購貨物共價值人民幣117973元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，中山市南頭鎮(zhèn)**五金廠已追回部分貨款共計人民幣12700元。

22、2016年6月份，被告人扶某甲以**公司的名義向被害人廖某權(quán)騙購貨物共價值人民幣40000元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，被害人廖某權(quán)已追回部分貨款共計人民幣5080元。

23、2014年12月至2016年1月，被告人扶某甲以**公司的名義向中山市**模具廠騙購貨物共價值人民幣285700元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，中山市**模具廠已追回部分貨款共計人民幣22860元。

24、2017年3月至7月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市黃圃鎮(zhèn)**電器廠騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣11270元）支付貨款的方法，騙得中山市黃圃鎮(zhèn)**電器廠貨物價值人民幣60200元。破案后，贓物未能繳回。

25、2017年3月至7月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市南頭鎮(zhèn)**塑料制品廠騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣43490元）支付貨款的方法，騙得中山市南頭鎮(zhèn)**塑料制品廠貨物價值人民幣76272元。破案后，贓物未能繳回。

26、2016年12月份開始，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向臺山市**電機廠騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票及中國建設(shè)銀行支票（金額共計人民幣334645元）支付貨款的方法，騙得臺山市**電機廠貨物價值人民幣376073元。破案后，贓物未能繳回。

27、2017年8月份，被告人扶某甲以**公司的名義向佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司騙購貨物共價值人民幣94803元。破案后，贓物未能繳回。

28、2017年3月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向被害人李某萍騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣28965元）支付貨款的方法，騙得被害人李某萍貨物價值人民幣50523元。破案后，贓物未能繳回。

29、2016年12月至2017年3月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向佛山市**密封膠有限公司騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣32417元）支付貨款的方法，騙得佛山市**密封膠有限公司貨物價值人民幣32417元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，佛山市**密封膠有限公司已追回部分貨款共計人民幣3810元。

30、2017年2月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市**五金制品廠騙購貨物價值人民幣58345元。破案后，贓物未能繳回。

31、2017年7月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向廣東**電纜有限公司騙購貨物價值人民幣16280元。破案后，贓物未能繳回。

32、2017年6月份，被告人扶某甲以**公司的名義向被害人黃某根騙購貨物價值人民幣9868元。破案后，贓物未能繳回。

33、2017年6月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市南頭鎮(zhèn)**電子科技有限公司騙購貨物價值人民幣6640元。破案后，贓物未能繳回。

34、2017年5月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向被害人朱某芳騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣9750元）支付貨款的方法，騙得被害人朱某芳貨物價值人民幣65000元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，被害人朱某芳已追回部分貨款共計人民幣6350元。

35、2016年12月至2017年6月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向佛山市順德區(qū)**五金制品有限公司騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣41539元）支付貨款的方法，騙得佛山市順德區(qū)**五金制品有限公司貨物價值人民幣51378元。破案后，贓物未能繳回。

36、2017年5月至6月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市**制品有限公司騙購貨物價值人民幣25407元。破案后，贓物未能繳回。

37、2017年3月至7月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向被害人羅某長騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣13000元）支付貨款的方法，騙得被害人羅某長貨物價值人民幣47595元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，被害人羅某長已追回部分貨款共計人民幣5080元。

38、2016年11月份，被告人扶某甲以**公司的名義向佛山市**機電設(shè)備有限公司騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣50000元）支付貨款的方法，騙得佛山市**機電設(shè)備有限公司貨物價值人民幣84572元。破案后，贓物未能繳回。

39、2017年3月份開始，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市東鳳鎮(zhèn)**五金電器廠騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣548230元）支付貨款的方法，騙得中山市東鳳鎮(zhèn)**五金電器廠貨物價值人民幣684274元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，中山市東鳳鎮(zhèn)**五金電器廠已追回部分貨款共計人民幣86360元。

40、2017年3月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向被害人李某珍騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票（金額共計人民幣62481元）支付貨款的方法，騙得被害人李某珍貨物價值人民幣85481元。破案后，贓物未能繳回。

41、2017年6月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市**粘膠有限公司騙購貨物價值人民幣24805元。破案后，贓物未能繳回。

42、2017年3月至8月間，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向被害人鄧某兵騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票及中國建設(shè)銀行支票（金額共計人民幣400000元）支付貨款的方法，騙得被害人鄧某兵貨物價值人民幣1300000元。破案后，贓物未能繳回。

43、2017年7月份，被告人扶某甲先后多次以**公司的名義向中山市東鳳鎮(zhèn)**電器配件加工廠騙購貨物，采取開具空頭的中國銀行支票及中國建設(shè)銀行支票（金額共計人民幣355233元）支付貨款的方法，騙得中山市東鳳鎮(zhèn)**電器配件加工廠貨物價值人民幣355233元。破案后，贓物未能繳回。案發(fā)后，中山市東鳳鎮(zhèn)**電器配件加工廠已追回部分貨款共計人民幣59690元。

2018年5月14日，被告人扶某甲在湖南省婁底市**桂府**期**棟被公安人員抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗、檢查、辨認筆錄等。

本院認為，被告人扶某甲無視國家法律，以非法占有為目的，收受對方當事人給付的貨物后逃匿，騙取財物且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中山市第二人民法院??????????

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?????????????????????????????????檢察員：梁舒韻

?????????????????????????????????2019年2月14日

附：

1、被告人扶某甲現(xiàn)羈押于中山市看守所。

2、本案案卷12冊。

3、光盤7袋。