湖南省新化縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2020〕261號　

　　被告人扶某某（綽號“小偉”），男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4325021995********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市冷水江市**街道辦事處**居委會**組**號，現住冷水江市**苑**棟**單元**，因犯尋釁滋事罪，于2017年10月25日被冷水江市人民法院判處期徒刑一年，緩刑二年，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日被新化縣公安局刑事拘留，同年3月16日本院批準逮捕，次日由新化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新化縣公安局偵查終結，以被告人扶某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人、告知被害人有權委托訴訟代理人，于2020年8月?14日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據不足，我院決定退回偵查機關補充偵查一次（自2020年6月2日至7月2日），因案情復雜，決定延長審查起訴期限一次（自2020年8月3日至8月17日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年2月28日，被告人扶某某從朋友陽某某處得知被害人羅某甲欲大量購買口罩，遂與羅某甲聯(lián)系并稱其可購買到大量合格一次性醫(yī)用口罩。2020年2月29日8時許，扶某某微信聯(lián)系羅某甲“現有批好貨，價格方便有優(yōu)惠”，并發(fā)了一張幾大箱口罩的虛假貨源照片給羅某甲，隨后便去往羅某甲家中協(xié)商口罩交易，其在明知自身沒有確定口罩貨源和1.6元的單價無法買到口罩的情況下，發(fā)送虛假的口罩檢測報告、口罩成品圖片給羅某甲，以騙取羅某甲的信任，后與羅某甲談好口罩1.6元每個，其可發(fā)10萬個口罩給羅某甲，并承諾次日即3月1日晚上之前到貨。后羅某甲聯(lián)系劉某某，并以2元每個轉賣了4萬個口罩給劉某某，因想繼續(xù)大量定購口罩，劉某某便趕往羅某甲家中當面談口罩交易，期間，扶某某為博取羅某甲、劉某某的信任，當面撥打一個口罩廠家的電話詢問產量情況，得知該廠家一天可產20萬口罩后，扶某某便稱其可再加發(fā)5萬個口罩，聽此情況，劉某某便電話聯(lián)系楊某某等三人，共同向羅某甲購買16萬個口罩，共計向羅某甲轉賬35.6萬元，羅某甲支付16.5萬個口罩的全款26.4萬元給扶某某。后扶某某又發(fā)信息問羅某甲“還有二萬要不要，羅總”，羅某甲便又向扶某某支付了2萬個口罩的全款3.2萬元。當日l0點13分至16點31分羅某甲共轉賬29.6萬元給扶某某，向扶某某訂購18.5萬個一次性合格醫(yī)用口罩，扶某某承諾次日3月1日晚上之前便能到貨。

同日下午，被告人扶某某收取到羅某甲轉來的29.6萬元后，便通過微信、支付寶共計轉賬2萬元給其表哥扶某甲，通過支付寶、微信共計轉賬14.048萬元給孫某某、通過支付寶轉賬1.8萬元給陽某某，均是用于償還其自身的債務。3月2日凌晨3時許，扶某某通過微信轉賬、支付寶轉賬共9.1萬元給新化博豪名車行老板羅某乙，購買了一輛凱迪拉克抵押車（貴AW****），其他用于日常開銷。扶某某面對羅某甲多次的催貨、催款采取保證很快到貨、保證盡快還款的方式進行拖延，3月2日上午扶某某還1.3萬元給羅某甲，并在陳某某處賒賬買了2000個口罩交給羅某甲，2020年3月2日上午扶某某在羅某甲家當面談如何解決時借口上廁所離開，并將其凱迪拉克抵押車留下，羅某甲多次聯(lián)系扶某某，扶某某卻一直未返回。

2020年3月2日16時許，羅某甲將凱迪拉克車開至派出所報案，報案期間，羅某甲接到被告人扶某某電話稱想私下解決，但見面后扶某某依舊未償還，與羅某甲簽借款協(xié)議承諾近日還錢，要求羅某甲不要報案。羅某甲為了穩(wěn)住扶某某，回家與其見面簽了一個借款協(xié)議，后隨即與朋友一起將扶某某扭送至新化縣公安局楓林派出所。

綜上，被告人扶某某共計詐騙人民幣29.6萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明等書證；2.被害人陳述；3.證人陽某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解；5.現場勘驗筆錄；6.鑒定意見。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人扶某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人扶某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物人民幣29.6萬元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人扶某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人扶某某有期徒刑四年六個月至七年四個月，并處罰金人民幣肆萬元，責令退還被害人損失。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新化縣人民法院　

檢察官：戴文輝

2020年8月14日　

附件：

1.??被告人扶某某現羈押于新化縣看守所，聯(lián)系電話173

7819****

2.偵查卷肆冊、檢察卷壹冊隨案移送。

3.《認罪認罰具結書》一份。