江蘇省無錫市梁某某人民檢察院　

起?訴?書

錫梁檢刑檢刑訴〔2020〕596號(hào)　

????被告人房海嘯，男，1988年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3208821988********，漢族，本科文化，原天恒泰財(cái)富（北京）投資有限公司無錫**路分公司城市總經(jīng)理，出生地江蘇省淮安市，住鎮(zhèn)江市潤州區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍在淮安市淮安區(qū)溪河**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人房海嘯因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局梁溪分局偵查終結(jié)，以被告人房海嘯涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月27已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人房海嘯同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月24日，天恒泰財(cái)富（北京）投資有限公司（以下簡稱天恒泰北京公司）注冊(cè)成立，法定代表人吳某某。2014年8月，天恒泰財(cái)富（北京）投資有限公司無錫**路分公司（以下簡稱天恒泰無錫**路分公司）成立，住所地為原無錫市南長區(qū)**路**號(hào)**層**單元，經(jīng)營范圍：投資咨詢，市場調(diào)查，企業(yè)策劃，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢。

天恒泰無錫**路分公司成立后，建立了以城市總經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)總監(jiān)、大團(tuán)經(jīng)理、小團(tuán)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等上下層級(jí)組織管理構(gòu)架，通過發(fā)傳單、打電話、舉辦理財(cái)沙龍、口口相傳等方式向不特定公眾宣傳公司吸收資金的信息，與投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等合同，承諾年化利率8%-12.6%，向公眾吸收資金。

2015年5月、7月，被告人房海嘯在天恒泰無錫**路分公司擔(dān)任城市總經(jīng)理期間，其負(fù)責(zé)管理的團(tuán)隊(duì)采用發(fā)傳單、打電話、口口相傳等方式進(jìn)行公開宣傳，向社會(huì)不特定公眾吸收資金共計(jì)人民幣881.6萬元；其中向趙某某、張某某等35人吸收資金共計(jì)人民幣443萬元。

被告人房海嘯到案后，如實(shí)供述了非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局梁溪分局制出具或者收集的工商登記材料、天恒泰北京公司的章程、審計(jì)報(bào)告、銀行交易流水等書證；

2.證人吳某某、王某某等人的證言；

3.被告人房海嘯及涉案人員毛某某、府某某的供述；

4.無錫市公安局梁溪分局制作的辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；

5.無錫市公安局梁溪分局提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人房海嘯對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人房海嘯伙同他人違反國家金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾吸收公眾資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人房海嘯在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯。被告人房海嘯到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人房海嘯自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無錫市梁某某人民法院　

檢察員：馮毅

2020年8月21日　

附：

1.被告人房海嘯現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.量刑建議書1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。