山東省萊州市人民檢察院

起?訴?書

萊檢二部刑訴〔2020〕46號

被告人房宣彤房某甲（曾用名房燕房某乙），女，1979年4月16日1979年**月**日出生，居民身份證號碼xxxx3706831979********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址萊州市建新西街307號102號樓5單元601號戶籍所在地及住址萊州市**街**號**號樓**單元**號。2017年11月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被萊州市公安局取保候?qū)彛?019年10月23日因涉嫌集資詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人杜知遠杜某甲（曾用名杜某乙杜志遠），男，1990年3月9日1990年**月**日出生，居民身份證號碼xxxx3706831990********，漢族，高中文化，個體，住萊州市福盛苑小區(qū)2號樓3單元801室萊州市**小區(qū)**號樓**單元**室，戶籍所在地萊州市沙河鎮(zhèn)西杜家村1200號萊州市沙河鎮(zhèn)**村**號。2020年6月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人房宣彤房某甲涉嫌集資詐騙罪、被告人杜知遠杜某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別于2019年10月23日、2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，分別于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人房宣彤房某甲涉嫌集資詐騙案退回公安機關(guān)補充偵查一次，補充偵查時，萊州市公安局對被告人房宣彤房某甲進行了精神疾病鑒定；被告人杜知遠杜某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案延長審查起訴期限半個月。后將兩案合并審查。

經(jīng)依法審查查明：2017年5月20日，戴曉林戴某某、李維濤某某、姜明山姜某某（三人均已判決）在萊州市沙河鎮(zhèn)路旺一飯店內(nèi)商討、達成籌建互助平臺的共識，由戴曉林戴某某負責出資，李維濤某某負責聯(lián)系制作網(wǎng)站平臺。周紅衛(wèi)某某、王傳海王某甲（二人均已判決）負責平臺網(wǎng)站制作、域名申請、服務(wù)器租賃、網(wǎng)絡(luò)維護、平臺運行中的會員打款匹配等事項，戴曉林戴某某決定平臺名稱為“嘉和互助”。同年6月10日嘉和互助平臺正式運行，平臺運行的基本模式是以參與會員相互提供幫助、接受幫助為名，要求會員繳納1000-60000元幫助款作為進入資格，許以一萬元一個月3600元的高額返利，平臺設(shè)有推薦獎和領(lǐng)導(dǎo)獎，推薦獎為下線提供幫助額的10%，領(lǐng)導(dǎo)獎為直推10人并且團隊到達100人后開啟，領(lǐng)導(dǎo)獎分五代，獎金分別是一代投資額的10%、二代的6%、三代的3%、四代的2%、五代的1%。

被告人房宣彤房某甲經(jīng)戴曉林戴某某介紹于2017年6月15日注冊嘉和互助會員賬號，宣傳并發(fā)展下線會員，并于同年7月20日左右，從戴曉林戴某某、李某某維濤處獲取了嘉和互助平臺的管理員賬號，參與發(fā)布嘉和互助平臺運行中會員提供幫助、接受幫助的匹配等指令，介入嘉和傳銷活動的策劃、操縱，并積極為嘉和互助會員信心的穩(wěn)定、人數(shù)的發(fā)展擴大起到關(guān)鍵作用。

在平臺運行過程中，被告人房宣彤房某甲和戴曉林戴某某、李維濤某某利用平臺虛擬充值后可接受幫助的設(shè)置，利用注冊的賬號不提供幫助、只接幫助，或提供少量幫助、主要接受幫助的方式，從平臺抽水取現(xiàn)，現(xiàn)查明抽水取現(xiàn)共計人民幣1424.03萬元，其中被告人房宣彤房某甲參與人抽水取現(xiàn)人民幣1166.46萬元。至2017年10月下旬，平臺會員出現(xiàn)打款不及時，提供幫助數(shù)額少于接受幫助數(shù)的情況，被告人房宣彤房某甲、戴曉林戴某某、李維濤某某均未將抽水的款項復(fù)投進平臺，致平臺無法正常運營。三人決定關(guān)閉平臺，并由被告人房宣彤房某甲選定于10月26日晚關(guān)閉平臺。同年10月26日23時許，被告人房宣彤房某甲和李某某維濤、戴曉林戴某某妻子盛慧慧盛某某至濟南市天橋區(qū)黃臺國際茶城四樓周紅衛(wèi)某某的辦公室內(nèi)，指使周紅衛(wèi)某某、王傳海王某甲將該平臺關(guān)閉，并刪除了平臺大部分數(shù)據(jù)。調(diào)取的平臺備份的電子數(shù)據(jù)顯示:至2017年10月22日，平臺共有注冊會員4388人，投資總額人民幣8413.32萬元。其中受損失會員共計2239人，損失共計3148.34萬元。

嘉和互助平臺的推廣主要由戴曉林戴某某在萊州進行，發(fā)展多人積極參與。其中，被告人杜知遠杜某甲在傅琪皓傅某某（已判決）的發(fā)展下于2017年7月22日注冊了嘉和互助賬號，以口口相傳等方式推廣嘉和互助平臺，發(fā)展眾多下線并從中以推薦獎勵、領(lǐng)導(dǎo)獎勵的形式非法獲利，系嘉和平臺傳銷活動能夠不斷擴展、蔓延的關(guān)鍵。同年10月10日，被告人杜知遠杜某甲以6萬元的價格將該賬號賣給傅琪皓傅某某。根據(jù)備份數(shù)據(jù)顯示，被告人杜知遠杜某甲名下會員132人，層級6級（扣除其本人及下線自己操作的仍有67人，層級4級）；該賬號提供幫助19萬元，接受幫助16.42萬元，未獲利。

認定上述事實的證據(jù)如下：案件來源等書證；司法鑒定意見書；辨認、提取筆錄；視聽資料光盤八張；證人王玉國王某乙等人的證言；同案人戴曉林戴某某等人的供述及被告人房宣彤房某甲、杜知遠杜某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人房宣彤房某甲、杜知遠杜某甲以投資“嘉和互助”獲得高額返利為名，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分。其中被告人房宣彤房某甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的同時，以非法占有為目的，利用“嘉和互助”平臺抽水取現(xiàn)，數(shù)額特別巨大，其行為亦觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。被告人房宣彤房某甲應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任，被告人杜知遠杜某甲應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萊州市人民法院

檢察官：孫晶晶

2020年8月5日

附件：

1.被告人房宣彤房某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市建新西街307號萊州市**街**號；被告人杜知遠杜某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市福盛苑小區(qū)萊州市**小區(qū)。

2.偵查卷四十二冊、光盤八張。

3.證人（鑒定人）名單。

4._隨案移送光盤八張。