上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕793號

被告人房某甲，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3412211985********，漢族，高中文化，戶籍在安徽省阜陽市臨泉縣**鎮(zhèn)**房莊**村**號。無業(yè)。2013年5月因犯尋釁滋事罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月。因涉嫌詐騙罪于2019年11月5日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人房某甲涉嫌詐騙罪于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月10日、5月15日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年4月2日、6月11日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2019年4月間，被告人房某甲在與被害人尹某某、陸某甲、陸某乙、胡某某、李某某、宓某某借貸過程中，將借款合同中的部分金額以虛假的現(xiàn)金形式支付，造成借款合同全額履行的假象，并據(jù)此向法院起訴或要求還款，共計騙取被害人人民幣15萬余元（以下幣種均為人民幣）。

被告人房某甲于2019年11月5日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，后部分供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.房某甲與尹某某、陸某甲、陸某乙、胡某某、李某某、宓某某的銀行賬戶、微信、支付寶賬戶交易明細(xì)證實，雙方借貸資金的流水情況。

2.民事起訴狀、借款合同、借據(jù)、承諾書、上海市楊浦區(qū)人民法院《民事判決書》（（2017）滬0110民初2709號）、《民事調(diào)解書》（（2016）滬0110民初17602號、（2017）滬0110民初17830號、（2018）滬0110民初774號）以及《民事裁定書》（（2019）滬0110民初6071號）、《執(zhí)行案件結(jié)案審批表》等證實，被告人房某甲與被害人之間簽訂借款合同，被告人房某甲據(jù)此向法院起訴、申請執(zhí)行的情況。

3.被害人尹某某、陸某甲、陸某乙、胡某某、李某某、宓某某的陳述證實，被害人向被告人房某甲借貸、產(chǎn)生糾紛并致訟的過程。

4.證人雷某某、房某乙的證言證實，雷某某、房某甲與尹某某借貸的情況。

5.上海市楊浦區(qū)人民法院《刑事判決書》（（2013）刑初字第224號）證實，被告人房某甲的前科情況。

6.上海市公安局寶山分局《辦案說明》及人口基本信息證實，被告人房某甲系被抓獲到案。

7.被告人房某甲的供述及辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人房某甲以非法占有為目的，以民間借貸為幌子，與被害人簽訂虛高借款合同，累高被害人債務(wù)，并提起虛假訴訟，實施“套路貸”詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張應(yīng)林

2020年7月10日

附：

1.被告人房某甲現(xiàn)被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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