河南省通某某人民檢察院　

起?訴?書

通檢一部刑訴〔2020〕135號　

被告人房某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2112241987********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市昌圖縣，住遼寧省鐵嶺市昌圖縣**鎮(zhèn)**村委**組**號。因涉嫌詐騙于2019年9月29日被通某某公安局刑事拘留（于2019年9月24日臨時羈押于鐵嶺市看守所），因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月4日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人房某乙，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼2112241971********，漢族，初中畢業(yè)，打工，戶籍所在地遼寧省沈陽市皇姑區(qū)，住遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙于2019年9月29日被通某某公安局刑事拘留（于2019年9月24日臨時羈押于鐵嶺市看守所），因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月4日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人梁某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2112241990********，漢族，初中畢業(yè)，打工，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市昌圖縣，住北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村**公寓**房間。因涉嫌詐騙于2019年9月29日被通某某公安局刑事拘留（于2019年9月26日臨時羈押于昌平區(qū)看守所），因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月4日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，?次日被通某某公安局逮捕。

被告人尚某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2112241993********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市昌圖縣**鎮(zhèn)**村**二組，住遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)**街。因涉嫌詐騙于2019年9月29日被通某某公安局刑事拘留（于2019年9月25日臨時羈押于鐵嶺市看守所），因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月4日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人裴某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼2112241991********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市**鎮(zhèn)**村**三組**號，住遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)**街。因涉嫌詐騙于2019年9月29日被通某某公安局刑事拘留（于2019年9月24日臨時羈押于鐵嶺市看守所），因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月4日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人王某甲，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼2112211983********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣，住遼寧省鐵嶺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙于2019年9月29日被通某某公安局刑事拘留（于2019年9月26日臨時羈押于鐵嶺市看守所），因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月4日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，?次日被通某某公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼2305211994********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市集賢縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住鐵嶺市銀州區(qū)**城**號樓**單元**室，因涉嫌詐騙于2019年9月29日被通某某公安局刑事拘留（于2019年9月25日臨時羈押于鐵嶺市看守所），因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月4日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，?次日被通某某公安局逮捕。

被告人周某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼2112241997********，漢族，?？飘厴I(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣**鎮(zhèn)**屯**組**號，住遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙于2019年9月29日被通某某公安局刑事拘留（于2019年9月24日臨時羈押于鐵嶺市看守所），因涉嫌詐騙犯罪于2019年11月4日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

本案由通某某公安局偵查終結(jié)，以被告人房某甲、房某乙、梁某某、裴某某、王某甲、尚某某、黃某甲、周某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報；本院于2020年4月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查重報。本院于2020年2月5日、2020年4月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：受他人安排指使，房某甲伙同尚某某、黃某甲、裴某某、王某甲、周某甲等人以北京**國際貿(mào)易有限公司、北京**國際貿(mào)易有限公司的名義，房某甲協(xié)助對業(yè)務(wù)員實(shí)施部分管理；受他人安排，被告人房某乙伙同梁某某等人，以北京**商貿(mào)有限公司為名義，房某乙對梁某某等人實(shí)施日常管理。房某甲等7名被告人以微信聊天的方式冒充他人虛假身份用話術(shù)與客戶聊天，讓被害人做鉆石手工畫手工活，并讓被害人交數(shù)額不等的保證金并承諾回收做好的手工畫，待被害人回收手工畫時以被害人做的手工活產(chǎn)品質(zhì)量不合格等理由，拒絕退還所交保證金及傭金的方式詐騙被害人錢財。

1、2019年06月19日，“小佳”（身份未查明）以北京**國際貿(mào)易有限公司為名，用假身份以微信聊天的方式，騙取被害人做手工活，待被害人回收手工畫時以被害人做的手工活產(chǎn)品質(zhì)量不合格等理由，拒絕退還所交保證金及傭金的方式詐騙被害人陳某甲2580元、谷某某2580元。

2、2019年以來，被告人房某甲以北京**國際貿(mào)易有限公司為名，用假身份“王某乙”以微信聊天的方式，騙取被害人做手工活，待被害人回收手工畫時以被害人做的手工活產(chǎn)品質(zhì)量不合格等理由，拒絕退還所交保證金及傭金的方式詐騙被害人黃某甲2360元、陳某乙2460元、朱某某2000元、陳某丙2460元、陳某丁2460元、閆某某2680元，根據(jù)被告人房某甲“筆記本”記錄，房某甲在該詐騙團(tuán)伙期間共計做成84單，金額3288元，詐騙金額共計：47686元。

3、2019年以來，被告人裴某某以北京**國際貿(mào)易有限公司為名，用假身份“林某甲、何某某”以微信聊天的方式，騙取被害人做手工活，待被害人回收手工畫時以被害人做的手工活產(chǎn)品質(zhì)量不合格等理由，拒絕退還所交保證金及傭金的方式詐騙被害人王某丙1400元、于某某1400元、劉某甲1400元、王敏2360元、張某甲2360元、劉某乙2360元、周某乙2660元、汪某某2660元、田某甲2160元、孫某甲2460元、黃某乙2160元，符某某2360元，根據(jù)被告人裴某某“筆記本”記錄，裴某某在該詐騙團(tuán)伙期間共計做成61單，金額45060元，詐騙金額共計：70800元。?

4、2019年以來，被告人周某甲以北京**國際貿(mào)易有限公司為名，用假身份“方某某、顧某某”以微信聊天的方式，騙取被害人做手工活，待被害人回收手工畫時以被害人做的手工活產(chǎn)品質(zhì)量不合格等理由，拒絕退還所交保證金及傭金的方式詐騙詐騙被害人羅某甲1600元、林某乙1600元，根據(jù)被告人周某甲使用的工作微信記錄，周某甲在該詐騙團(tuán)伙期間詐騙金額共計：20760元。

5、2019年以來，被告人王某甲以北京**國際貿(mào)易有限公司為名，用假身份“王某丁、金某某”以微信聊天的方式，騙取被害人做手工活，待被害人回收手工畫時以被害人做的手工活產(chǎn)品質(zhì)量不合格等理由，拒絕退還所交保證金及傭金的方式詐騙被害人王某戊2380元、周某乙2160元、艾某某2360元、卿某某2360元、張某乙2360元、王某己2460元、陳某戊2360元、田某乙2580元、張某丙2460元，根據(jù)被告人王某甲“筆記本”記錄，王某甲在該詐騙團(tuán)伙期間共計做成67單，金額30961元，詐騙金額共計：52441元。

6、2019年以來，被告人梁某某以北京**商貿(mào)有限公司為名，用假身份“孫某乙”以微信聊天的方式，騙取被害人做手工活，待被害人回收手工畫時以被害人做的手工活產(chǎn)品質(zhì)量不合格等理由，拒絕退還所交保證金及傭金的方式詐騙被害人石某某2280元、陳某己2280元，根據(jù)被告人梁某某“筆記本”記錄，梁某某在該詐騙團(tuán)伙期間共計做成185單，金額118350元，詐騙金額共計：122910元。

7、2019年以來，被告人尚某某以北京**國際貿(mào)易有限公司為名，用假身份“李某甲”以微信聊天的方式，騙取被害人做手工活，待被害人回收手工畫時以被害人做的手工活產(chǎn)品質(zhì)量不合格等理由，拒絕退還所交保證金及傭金的方式詐騙被害人袁某某2460元、陳某庚2460元、趙某某2300元、卜某某2160元、劉某丙2360元、羅某乙2460元、張某丁1600元，楊某甲2460元，張某戊2660元，何某某2460元，根據(jù)被告人尚某某“筆記本”記錄，尚某某在該詐騙團(tuán)伙期間共計做成51單，金額18460元，詐騙金額共計：41840元。

8、2019年以來，被告人黃某甲以北京**國際貿(mào)易有限公司為名，用假身份“楊某乙”以微信聊天的方式，騙取被害人做手工活，待被害人回收手工畫時以被害人做的手工活產(chǎn)品質(zhì)量不合格等理由，拒絕退還所交保證金及傭金的方式詐騙被害人馬某某2460元、王某己2460元、李某乙2460元、謝某某2460元、萬某某2400元、張某己2360元，周某丙2160元，徐某某2160元，根據(jù)被告人黃某甲“筆記本”記錄，黃某甲在該詐騙團(tuán)伙期間共計做成15單，金額3288元，詐騙金額共計：22208元。

被告人房某乙伙同梁某某詐騙被害人人民幣122910元；房某甲伙同王某甲、裴某某、尚某某、周某甲、黃某甲詐騙被害人人民幣255735元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。八被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人房某甲、房某乙、梁某某、裴某某、王某甲、尚某某、黃某甲、周某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，房某乙、房某甲、梁某某、裴某某、王某甲、尚某某詐騙財物數(shù)額巨大，黃某甲、周某甲詐騙財物數(shù)額較大，八被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。八被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。八被告人在共同犯罪中起次要或者輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人裴某某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十八條的規(guī)定，屬于立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通某某人民法院　

檢察官：杜建軍

2020年7月8日　

附件：

1.被告人房某甲、房某乙、梁某某、裴某某、王某甲、尚某某、周某甲現(xiàn)羈押于開封市看守所，黃某甲羈押于通某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份；

4.《量刑建議書》一份。