天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢一部刑訴〔2020〕54號

被告人房某某，曾用名房資運，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4113221994********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市方城縣**鎮(zhèn)**村**號，住河南省南陽市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2019年1月11日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彛?020年1月3日被天津市東某某人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4113221996********，漢族，大學文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址河南省南陽市方城縣**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2019年1月24日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彛?020年1月3日被天津市東某某人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人房某某、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年4月3日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院于2020年1月27日延長審查起訴期限十五日。因補充證據(jù)，本院于2020年2月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月6日補查重報。被告人房某某、孫某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年5月至12月，被告人房某某先后從網(wǎng)上購買多個非實名注冊微信號，后通過微信發(fā)布可提供各類低價商品信息騙取被害人信任，以只收取貨款不發(fā)貨手段騙取35名被害人錢款共計人民幣95788.9元。被告人孫某某明知房某某以上述手段實施詐騙，仍為其提供微信二維碼收取貨款共計人民幣36766.9元。

具體犯罪事實如下：

1、2018年5月30日至6月9日，山東省德州市被害人高某甲被以上述手段詐騙人民幣6882.9元，其中4036.9元轉(zhuǎn)入孫某某微信。

2、2018年6月4日至6月8日，河北省唐山市被害人韓某某被以上述手段詐騙人民幣16985元，其中14659元轉(zhuǎn)入孫某某微信。

3、2018年6月6日至6月8日，山東省平原縣被害人張某甲被以上述手段詐騙人民幣1005元，上述錢款全部轉(zhuǎn)入孫某某微信。

4、2018年7月22日，安徽省安慶市被害人祁某某被以上述手段詐騙人民幣1045元。

5、2018年7月24日至7月28日，浙江省杭州市被害人劉某甲被以上述手段詐騙人民幣4361元。

6、2018年7月24日至8月1日，內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市被害人李某甲被以上述手段詐騙人民幣1491元。

7、2018年8月3日至8月5日，江蘇省南通市被害人仲某某被以上述手段詐騙人民幣1087元。

8、2018年8月4日至8月10日，陜西省渭南市李某乙被以上述手段詐騙人民幣1213元。

9、2018年8月8日至8月26日，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市被害人孫某甲被以上述手段詐騙人民幣1382元，其中1358元轉(zhuǎn)入孫某某微信。

10、2018年8月8日至8月17日，山東省膠州市被害人李某丙被以上述手段詐騙人民幣6169元，上述錢款全部轉(zhuǎn)入孫某某微信。2019年1月13日，被告人房某某向被害人退賠人民幣6400元。

11、2018年8月9日至8月12日，黑龍江省哈爾濱市被害人滕某某被以上述手段詐騙人民幣3539元。

12、2018年8月10日至8月16日，四川省什邡市被害人廖某某被以上述手段詐騙人民幣895元，上述錢款全部轉(zhuǎn)入孫某某微信。

13、2018年8月11日至8月15日，廣西壯族自治區(qū)博白縣被害人戴某某被以上述手段詐騙人民幣1109元。

14、2018年8月11日，山西省大同市被害人李某丁被以上述手段詐騙人民幣1947元，其中142元轉(zhuǎn)入孫某某微信。

15、2018年8月14日至8月15日，河南省葉縣被害人張某乙被以上述手段詐騙人民幣732元，上述錢款全部轉(zhuǎn)入孫某某微信。

16、2018年8月17日至8月21日，河南省鄭州市被害人王某甲被以上述手段詐騙人民幣1673元，上述錢款全部轉(zhuǎn)入孫某某微信。

17、2018年8月17日，黑龍江省佳木斯市被害人胡某某被以上述手段詐騙人民幣833元，上述錢款全部轉(zhuǎn)入孫某某微信。

18、2018年8月24日至8月27日，河南省新密市被害人馬某某，被以上述手段詐騙人民幣2818元，其中777元轉(zhuǎn)入孫某某微信。

19、2018年10月10日至10月19日，廣西壯族自治區(qū)容縣被害人劉某乙被以上述手段詐騙人民幣3042元。

20、2018年10月11日至10月15日，江蘇省建湖縣被害人梁某某被以上述手段詐騙人民幣735元。

21、2018年10月21日至11月3日，江蘇省泗陽縣被害人王某乙被以上述手段詐騙人民幣3209元。

22、2018年11月1日至11月8日，河北省霸州市被害人王某丙被以上述手段詐騙人民幣739元。

23、2018年11月2日至11月8日，吉林省長春工業(yè)大學在校生被害人高某乙被以上述手段詐騙人民幣4087元。

24、2018年11月8日至11月10日，北京市西城區(qū)被害人高某丙被以上述手段詐騙人民幣1026元。

25、2018年11月10日至11月22日，天津市河東區(qū)被害人孫某乙被以上述手段詐騙人民幣5163元。

26、2018年11月12日至11月15日，江蘇省興化市被害人李某戊被以上述手段詐騙人民幣1015元。

27、2018年11月12日至11月20日，福建省泉州市被害人王某丁英被以上述手段詐騙人民幣1613元。

28、2018年11月16日至11月24日，陜西省武功縣被害人宋某某被以上述手段詐騙人民幣2512元。

29、2018年11月17日至11月24日，陜西省興平市被害人李某己被以上述手段詐騙人民幣1217元。

30、2018年11月17日至11月28日，河北省張家口市被害人劉某丙被以上述手段詐騙人民幣1042元，其中634元轉(zhuǎn)入孫某某微信。

31、2018年11月18日至11月23日，天津市東某某被害人張某丙被以上述手段詐騙人民幣4687元。

32、2018年11月19日至11月23日，云南省昭通市被害人李某庚被以上述手段詐騙人民幣1157元。

33、2018年11月20日至11月26日，貴州省習水縣被害人王某丁被以上述手段詐騙人民幣2519元，其中746元轉(zhuǎn)入孫某某微信。

34、2018年11月21日至11月28日間，浙江省臨海市被害人羅某某被以上述手段詐騙人民幣5210元，其中2063元轉(zhuǎn)入孫某某微信。

35、2018年11月24日至11月28日間，浙江省平湖市被害人周某某被以上述手段詐騙人民幣1649元，其中1044元轉(zhuǎn)入孫某某微信。

2018年12月6日，被告人房某某被公安機關(guān)抓獲歸案。2019年1月11日，被告人孫某某被公安機關(guān)傳喚到案。案發(fā)后，被告人房某某家屬代其退繳贓款人民幣10000元，被告人孫某某家屬代其退繳贓款人民幣20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2、證人孫某丙、崔某某的證言；

3、被害人高某甲、韓某某等35人的陳述；

4、被告人房某某、孫某某的供述；

5、檢查筆錄1份；

6、電子證據(jù)檢查工作記錄2份；

7、光盤16張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人房某某、孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人房某某伙同被告人孫某某，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額巨大，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究二被告人的刑事責任。被告人房某某、孫某某到案之后均能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議對被告人房某某判處有期徒刑四年至五年，并處罰金。建議對被告人孫某某判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢 察 員：王興蘭
代理檢察員：漆 禹

2020年4月3日

附：

1、被告人房某某、孫某某暫被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2、案卷材料和證據(jù)8冊，補充材料52頁。

3、隨案移送光盤16張。

4、隨案移送手機5部、銀行卡2張、退賠款人民幣3萬元（均暫存于天津市公安局東麗分局軍糧城派出所）。

5、《證人（鑒定人）名單》1份。

6、《認罪認罰具結(jié)書》2份。

7、《適用簡易程序建議書》1份。