哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢刑訴〔2017〕310號(hào)

被告人戶某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4106211982********，漢族，初中文化，系哈爾濱市**小額貸款有限責(zé)任公司經(jīng)理，住哈爾濱市香坊區(qū)**公寓(戶籍所在地河南省?？h**鎮(zhèn)**村)。2016年6月25日被大連市普蘭店公安局抓獲寄押，2016年6月29日因涉嫌虛假出資、抽逃出資被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2016年8月4日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人戶某某涉嫌虛假出資、抽逃出資罪，于2016年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，分別于2016年11月11日、2017年1月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2016年12月11日、2017年2月26日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2016年10月28日、2017年1月12日、2017年3月27日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。?

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月，被告人戶某某與王某(另案處理)等人準(zhǔn)備注冊(cè)成立哈爾濱市**小額貸款有限責(zé)任公司期間，在注冊(cè)資本不足的情況下，戶某某通過報(bào)紙找到一家墊資公司，由墊資公司出資為其墊付人民幣2億元作為注冊(cè)資本，向公司登記主管部門提出申請(qǐng)，于2013年4月8日取得公司登記，成立了哈爾濱市**小額貸款有限責(zé)任公司。公司注冊(cè)成立后墊資公司將所墊付的2億元資金從哈爾濱市**小額貸款有限責(zé)任公司賬戶轉(zhuǎn)出。

經(jīng)偵查，被告人戶某某于2016年6月25日在遼寧省大連市公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.???書證：銀行賬戶交易明細(xì)、存款憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商

檔案、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、案件來源、抓捕經(jīng)過等；

2.?證人證言：證人王某等人的證言；

3.?被告人的供述與辯解：被告人戶某某的供述與辯解；

4.?鑒定意見：黑龍江鑫泰司法鑒定所審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人戶某某作為公司發(fā)起人違反公司法的規(guī)定未交付貨幣，虛假出資并抽逃其出資，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假出資、抽逃出資罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察員：王海濤

?2017年3月29日

附：

1.??被告人戶某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所；

2.??案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。