桑珠孜區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

桑檢刑檢刑訴〔2019〕177號(hào)　

被告人戶某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104821998********，漢族，小學(xué)文化，打工，群眾，戶籍所在地河南省汝州市**辦事處**村**組，住河南省汝州市**路**號(hào)出租房。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被日喀則市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月4日被日喀則市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于日喀則市看守所。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104821997********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省汝州市**辦事處**村**組，住河南省汝州市政通路**號(hào)出租房。曾因犯故意傷害罪于2013年4月15日被河南省汝州市人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑兩年，于2015年4月27日矯正期滿。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被日喀則市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月4日被日喀則市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于日喀則市看守所。

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104821998********，漢族，初中文化，打工，群眾，戶籍所在地河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**組，住河南省汝州市**街**排**號(hào)。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被日喀則市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月4日被日喀則市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于日喀則市看守所。

被告人郭某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104821999********，漢族，初中文化，廚師，戶籍所在地河南省汝州市**鄉(xiāng)**村**組，住河南省汝州市**鄉(xiāng)**村**組。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被日喀則市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月4日被日喀則市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于日喀則市看守所。

本案由日喀則市桑珠孜區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某、郭某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月5日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及其依法享有的訴訟權(quán)利；同年11月11日、12日已告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審閱了全部案件材料。同年12月2日在值班律師的見證下與被告人戶某某、李某甲、劉某某、郭某某簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示，被告人戶某某、李某甲、劉某某、郭某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年5月7日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）使用李某甲的微信號(hào)（微信昵稱：Broken，微信號(hào)：li14******** )以介紹裝載機(jī)、挖掘機(jī)等工程機(jī)械到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人格某某取得聯(lián)系，后以介紹工程機(jī)械到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人格某某處通過微信轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣7000元（柒仟圓）。

2、2019年5月7日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）使用李某甲的微信號(hào)（微信昵稱：Broken，微信號(hào)：li14********，支付寶賬戶14********@qq.com )以介紹工程機(jī)械到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人趙某某取得聯(lián)系，后以介紹工程機(jī)械到工地工作需交納好處費(fèi)為名，從被害人趙某某處通過微信轉(zhuǎn)賬和支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)款方式騙取人民幣31000元（叁萬壹仟圓）。

3、2019年6月16日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、郭某某使用李某甲的微信號(hào)（微信昵稱： Broken，微信號(hào)：lil4********)以介紹灑水車到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人張某某取得聯(lián)系，后以介紹灑水車到工地工作需交納保證金為名，從張某某處通過微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包方式騙取人民幣5100元（伍仟壹佰） 。

4、2019年6月20日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某、郭某某使用郭某某的微信號(hào)（微信號(hào)： gl4********)以介紹裝載機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人平某某取得聯(lián)系，后以介紹裝載機(jī)到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人平某某處通過微信 轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣5000元（伍仟圓）。

5、2019年6月21日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某、郭某某使用郭某某的微信號(hào)（微信號(hào)： g14********)以介紹挖掘機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人歐某某取得聯(lián)系，后以介紹挖掘機(jī)到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人歐某某處通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包方式騙取人民幣16000元（壹萬陸仟圓整）。

6、2019年6月25日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某、郭某某使用劉某某的微信號(hào)（微信號(hào)： L11********)以介紹裝載機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人白某某取得聯(lián)系，后以介紹裝載機(jī)到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人白某某處通過微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包方式騙取人民幣4000元（肆仟圓) 。

7、2019年6月25日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某、郭某某使用戶某某的微信號(hào)（微信昵稱：天道酬勤，微信號(hào)：zhangshuy******** )以介紹裝載機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人旺某某取得聯(lián)系，后以介紹裝載機(jī)到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人旺某某處通過微信紅包方式騙取人民幣2000元（貳仟圓）。

8、2019年7月3日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用王某甲的微信號(hào)（微信號(hào)： kill********)以介紹挖掘機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人米某某取得聯(lián)系，后以介紹挖掘機(jī)到工地工作需交納押金為名，從被害人米某某處通過微信 轉(zhuǎn)賬、掃描二維碼方式騙取人民幣4000元（肆仟圓）。

9、2019年7月3日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用李某甲的微信號(hào)（微信昵稱：Broken，微信號(hào)：li14********)以介紹挖掘機(jī)和壓路機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人李某乙取得聯(lián)系，后以介紹挖掘機(jī)和壓路機(jī)到工地工作需交納定金為名，從被害人李某乙處通過微信紅包、轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣1600元（壹仟陸佰圓）。

10、2019年7月6日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用劉某某的微信號(hào)（微信號(hào)： L11********）以介紹挖土機(jī)和大貨車到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人尼某某取得聯(lián)系，后以介紹挖土機(jī)和大貨車到工地工作需交納信息費(fèi)為名，從被害人尼某某處通過微信紅包、轉(zhuǎn)賬、掃二維碼等方式騙取人民幣13000元（壹萬叁仟圓）。

11、2019年7月7日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用劉某某的微信號(hào)（微信號(hào)： L11********）以介紹挖掘機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人才某某取得聯(lián)系，后以介紹挖掘機(jī)到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人才某某處通過微信轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣3000元（叁仟圓）。

12、2019年7月12日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用李某甲的微信號(hào)（微信昵稱： Broken，微信號(hào)：li14********)以介紹挖掘機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人韓某某取得聯(lián)系，后以介紹挖掘機(jī)到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人韓某某處通過微信轉(zhuǎn)賬騙取人民幣3000元（叁仟圓）。

13、2019年7月12日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用李某甲的微信號(hào)（微信昵稱： Broken，微信號(hào)：li149********)以介紹工程機(jī)械到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人梁某某取得聯(lián)系，后以介紹工程機(jī)械到工地工作需交納信息費(fèi)為名，從被害人梁某某處通過微信轉(zhuǎn)賬和銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式騙取18000元人民幣(壹萬捌仟圓）。

14、2019年7月13日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用李某甲的微信號(hào)（微信昵稱：Broken，微信號(hào)：li14********)以介紹挖掘機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人昝某某取得聯(lián)系，后以介紹挖掘機(jī)到工地工作需交納信息費(fèi)為名，從被害人昝某某處通過微信轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣8000元（捌仟圓）。

15、2019年7月13日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用李某甲的微信號(hào)（微信昵稱： Broken，微信號(hào)：li14********)以介紹挖掘機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人馬某某取得聯(lián)系，后以介紹挖掘機(jī)到工地工作需交納信息費(fèi)為名，從被害人馬某某處通過微信轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣20000元（貳萬圓）。

16、2019年7月14日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用李某甲的微信號(hào)（微信昵稱：Broken，微信號(hào)：li14********)以介紹攪拌車到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人胡某甲用叔叔胡某乙的微信(微信號(hào)：hyx25********)取得聯(lián)系，后以介紹攪拌車到工地工作需交納信息費(fèi)為名，從被害人胡某甲處通過微信轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣5000元（伍仟圓）。

17、2019年7月15日，被告人郭某某離開團(tuán)伙后使用自己的微信號(hào)（微信號(hào)：g14********)以介紹挖掘機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人普某某巴取得聯(lián)系，后以介紹挖掘機(jī)到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人普某某處通過微信轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣1000元（壹仟圓）。

18、2019年7月17日，被告人郭某某離開團(tuán)伙后使用自己的微信號(hào)（微信號(hào)：g14********)以介紹工程機(jī)械到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人張某某取得聯(lián)系，后以介紹工程機(jī)械到工地工作需交納信息費(fèi)為名，從被害人張某某處通過微信轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣6000元（陸仟圓）。

19、2019年7月17日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用王某甲女朋友的微信號(hào)（微信號(hào)：L175********)以介紹裝載機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人羅某某取得聯(lián)系，后以介紹裝載機(jī)到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人羅布某某處通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式騙取人民幣4000元（肆仟圓）。

20、2019年7月21日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用王某甲女朋友的微信號(hào)（微信號(hào)：L175********)以介紹裝載機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人次某某取得聯(lián)系，后以介紹裝載機(jī)到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人次某某處通過微信轉(zhuǎn)賬、掃二維碼方式騙取人民幣6000元（陸仟圓）。

21、2019年7月21日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用王某甲女朋友的微信號(hào)（微信號(hào)：L175********)以介紹挖掘機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人王某乙取得聯(lián)系，后以介紹挖掘機(jī)到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人王某乙處通過微信掃描 二維碼和銀行卡轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣5000元（伍仟圓整）。

22、2019年7月22日，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）、劉某某使用王某甲女朋友的微信號(hào)（微信號(hào)：L175********)以介紹挖掘機(jī)到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人加某某取得聯(lián)系，后以介紹挖掘機(jī)到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人加某某處通過微信轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣1000元（壹仟圓）。

23、2019年7月28日，被告人郭某某離開團(tuán)伙后使用自己的微信號(hào)(微信號(hào)：baiti********)以介紹攪拌車到工地工作為由，通過微信聊天的方式與被害人列某某取得聯(lián)系，后以介紹攪拌車到工地工作需交納介紹費(fèi)為名，從被害人列某某處通過銀行卡轉(zhuǎn)款方式騙取人民幣4500元（肆仟伍佰圓整）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)4部、銀行卡15張；

2.書證：戶籍證明信；抓捕經(jīng)過；調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)照片；微信記錄；接受證據(jù)清單及接受證據(jù)材料、照片；中國建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單；中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單；中國工商銀行交易明細(xì)清單；業(yè)務(wù)憑證/客戶回單；個(gè)人客戶交易明細(xì)；刑事判決書及解除社區(qū)矯正證明書；

3.證人證言：證人王某甲、朱某某、寧某某的證言；

4.被害人陳述：被害人格某某、趙某某、張某某、平某某、歐某某、白某某、旺某某、米某某、李某乙、尼某某、才某某、韓某某、梁某某、昝某某、馬某某、胡某某、普某某、張某某、羅某某、次某某、王某乙、加某某、列某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人戶某某、李某甲、劉某某、郭某某的供述與辯解；

6.現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)、扣押、搜查、辨認(rèn)等筆錄：搜查證及搜查筆錄、搜查照片；扣押決定書及扣押清單、扣押照片；辨認(rèn)筆錄及照片；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控四被告人的犯罪事實(shí)。四被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）劉某某、郭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以介紹工程機(jī)械到工地工作需交納信息費(fèi)或介紹費(fèi)、定金、保證金為名，從被害人處累計(jì)騙取人民幣17.32萬元，其中：被告人戶某某參與騙取被害人格某某、趙某某、張某某等20人合法財(cái)產(chǎn)共20筆，詐騙數(shù)額累計(jì)16.17萬元人民幣，屬于數(shù)額巨大；被告人李某甲參與騙取被害人格某某、趙某某、張某某等20人合法財(cái)產(chǎn)共20筆，詐騙數(shù)額累計(jì)16.17萬元人民幣，屬于數(shù)額巨大；被告人劉某某加入后參與騙取被害人平某某、歐某某、白某某等17人合法財(cái)產(chǎn)共17筆，詐騙數(shù)額累計(jì)11.86萬元人民幣，屬于數(shù)額巨大；被告人郭某某加入后參與及其單獨(dú)實(shí)施詐騙行為騙取被害人張某某、平某某、歐某某等8人合法財(cái)產(chǎn)共8筆，詐騙數(shù)額累計(jì)4.36萬元人民幣，屬于數(shù)額較大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第二百六十六條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人的刑事責(zé)任。該案系共同犯罪，被告人戶某某、李某甲、王某甲（另案處理）在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人劉某某、郭某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。

根據(jù)西藏自治區(qū)高級(jí)人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，四被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。其中被告人郭某某歸案后積極退贓、退賠，能夠彌補(bǔ)對(duì)被害人的損失，自愿繳納罰金。建議對(duì)四被告人適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，予以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人戶某某判處有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金2萬元；建議對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑4年9個(gè)月，并處罰金2萬元；建議對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑3年，并處罰金1萬元；建議對(duì)被告人郭某某判處有期徒刑1年2個(gè)月，并處罰金1萬元。本案建議適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，對(duì)被告人戶某某、李某甲、劉某某、郭某某依法提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桑珠孜區(qū)人民法院　

檢察員：邵彥人

（院?。?/span>

2019年12月3日　

附：

1.被告人戶某某、李某甲、劉某某、郭某某現(xiàn)羈押于日喀則市看守所；

2.公安卷陸冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)、光盤叁張；

3.起訴書肆拾份、適用簡易程序建議書壹份。