解放區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

焦解檢二部刑訴〔2020〕30號(hào)　

　　被告人戶某某，男，1991年＊月＊日出生，居民身份證號(hào)碼4105221991＊＊＊＊＊＊＊，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省安陽(yáng)市安陽(yáng)縣，住安陽(yáng)市殷都區(qū)＊＊路＊＊社區(qū)*號(hào)樓*單元*樓*戶。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于2020年9月17日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月22日經(jīng)解放區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1989年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4105221989****＊＊，漢族，初中畢業(yè)，個(gè)體裝修，戶籍所在地河南省安陽(yáng)市安陽(yáng)縣，住河北省張家口市**鎮(zhèn)**城**工地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于2020年10月12日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月18日經(jīng)解放區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市公安局解放分局偵查終結(jié)，以被告人戶某某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月份以來(lái)，被告人戶某某在明知將銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將其本人與程某甲、程某乙、劉某某等人的銀行卡提供給他人用于資金轉(zhuǎn)賬。劉某某在明知用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將自己與王某某的銀行卡通過(guò)戶某某提供給他人用于資金轉(zhuǎn)賬。

1、被告人戶某某將本人銀行卡62133613599＊＊＊＊＊＊＊＊（農(nóng)業(yè)銀行）提供給他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪資金轉(zhuǎn)賬，自2020年7月16日至2020年9月21日，該銀行卡共支付結(jié)算不明資金9.4006萬(wàn)元；

2、被告人戶某某將本人銀行卡62170024600＊＊＊＊＊＊＊＊（建設(shè)銀行）提供給他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪資金轉(zhuǎn)賬，自2020年8月27日至2020年9月21日，該銀行卡共支付結(jié)算資金341.747765萬(wàn)元，其中：被害人報(bào)案的詐騙資金共131.19萬(wàn)元，不明資金210.557765萬(wàn)元；

3、被告人戶某某將程某甲的銀行卡62284813590＊＊＊＊＊＊＊＊（農(nóng)業(yè)銀行）提供給他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪資金轉(zhuǎn)賬，自2020年8月05日至2020年9月06日，　該銀行卡共支付結(jié)算不明資金14.4萬(wàn)元；

4、被告人戶某某將程某乙的銀行卡62305213500＊＊＊＊＊＊＊＊（農(nóng)業(yè)銀行）提供給他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪資金轉(zhuǎn)賬，自2020年8月04日至2020年8月13日，該銀行卡共支付結(jié)算不明資金1475.732474萬(wàn)元；

5、被告人劉某某將本人銀行卡62284813593＊＊＊＊＊＊＊＊（農(nóng)業(yè)銀行）經(jīng)戶某某提供給他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪資金轉(zhuǎn)賬，自2020年8月13日至2020年9月21日，該銀行卡共支付結(jié)算資金114.8815萬(wàn)元，其中：被害人報(bào)案的詐騙資金共29.7922萬(wàn)元，不明資金85.0893萬(wàn)元；

6、被告人劉某某將王某某的銀行卡62284813592＊＊＊＊＊＊＊＊（農(nóng)業(yè)銀行）經(jīng)戶某某提供給他人于網(wǎng)絡(luò)犯罪資金轉(zhuǎn)賬，自2020年8月23日至2020年9月21日，該銀行卡共支付結(jié)算　不明資金24.5950萬(wàn)元。

綜上，被告人戶某某所提供銀行卡支付結(jié)算資金數(shù)額共計(jì)1980.757339萬(wàn)元；被告人劉某某所提供的銀行卡支付結(jié)算資金數(shù)額共計(jì)139.4765萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行交易記錄等書(shū)證；2、證人程某甲、袁某某等人的證言；3、被告人戶某某、劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戶某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戶某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人戶某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人戶某某有期徒刑一年，并處罰金10000元；判處劉某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

解放區(qū)人民法院　

檢　察　官：焦冬青

檢察官助理：周　琦

2020年12月30日　

附件：

1.二名被告人現(xiàn)羈押于焦作市看守所；

2.?全部證據(jù)和案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。