江蘇省盱眙縣人民檢察院

起?訴?書

盱檢刑二刑訴〔2019〕561號?

被告單位盱眙****有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9132083075********，住所地盱眙**農(nóng)場，法定代表人戴玉某。

訴訟代表人陶某某，男，1961年**月**日出生，聯(lián)系電話1377****145。

被告人戴玉某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3208301966********，漢族，初中文化，盱眙****有限公司法定代表人，戶籍地江蘇省淮安市盱眙縣**農(nóng)場**路**區(qū)**號。被告人戴玉某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月10日被盱眙縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由盱眙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人常海群，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3208301967********，漢族，高中文化，盱眙****有限公司會計(jì)，戶籍地江蘇省淮安市盱眙縣**農(nóng)場**路**區(qū)**號。被告人常海群因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日被盱眙縣公安局取保候?qū)彛?019年9月12日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由盱眙縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位盱眙****有限公司、被告人戴玉某、常海群涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年9月12日、2019年9月14日移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月12日、2019年9月14日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告單位、被告人的辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月25日退回盱眙縣公安局補(bǔ)充偵查，盱眙縣公安局于2019年11月25日補(bǔ)充完畢重新移送審查起訴。本院于2019年10月13日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2012年至2019年3月份期間，被告人戴玉某作為被告單位盱眙****有限公司的法定代表人伙同作為公司會計(jì)的被告人常海群在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以經(jīng)營盱眙****有限公司需要資金為名以年利息8%-10%、不足年的利息5%為誘餌向社會公開宣傳，合計(jì)向社會不特定對象李某甲、李某乙等300余戶非法吸收資金4500余萬元，擾亂金融秩序。截止案發(fā)，尚有1560.0288萬元未能返還。?

案發(fā)后，被告人戴玉某、常海群主動投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戴玉某、常海群戶籍信息、營業(yè)執(zhí)照、收據(jù)等書證；

2.被害人李某乙、帖某某等人陳述；

3.被告人戴玉某、常海群的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位盱眙****有限公司、被告人戴玉某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位盱眙****有限公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴玉某、常海群對被告單位的非法吸收公眾存款行為進(jìn)行決策指揮或具體實(shí)施，分別系被告單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員；被告單位盱眙****有限公司和被告人戴玉某、常海群的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴玉某、常海群共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人戴玉某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人常海群在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人戴玉某、常海群犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，被告人戴玉某系盱眙****有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為代表單位，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該單位自首，均可以從輕處罰。被告單位盱眙****有限公司、被告人戴玉某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省盱眙縣人民法院　

?檢察員：梁園園

2019年12月25日

附：

????1.被告人戴玉某現(xiàn)羈押于盱眙縣看守所；被告人常海群現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.全部案卷材料玖冊；

　　3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。