江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2019〕585號(hào)

被告人戴某某，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼3401231977********，漢族，大專文化，原南京**資本管理有限公司總裁，出生地：安徽省肥東縣，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人戴某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月6日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱建德，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3209211984********，漢族，大專文化，原深圳**財(cái)富管理有限公司營業(yè)部經(jīng)理，出生地：江蘇省響水縣，戶籍地：江蘇省鹽城市響水縣**鎮(zhèn)**道**號(hào)，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室。被告人朱建德因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月5日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、朱建德涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日分別告知二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年5月15日、6月15日兩次將本案退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年6月15日、8月30日重新移送審查起訴。2019年5月1日、7月16日，本案兩次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：2015年6月2日，嚴(yán)某某、張某甲（均在逃）在深圳注冊成立深圳**財(cái)富管理有限公司，同年12月，該公司經(jīng)營地址變更至本市玄某某**路**號(hào)**大廈**樓，并成立大行宮營業(yè)部及多家分公司，組織、雇傭大量業(yè)務(wù)員，通過發(fā)放傳單、開推介會(huì)、投資人口口相傳等形式，在未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以P2P為名宣傳，以做汽車質(zhì)押貸款項(xiàng)目為由，向社會(huì)不特定人群借款，并簽訂投資協(xié)議書，承諾到期還本付息。

2016年12月，徐某某、李某某（均另案處理）以南京**資本管理有限公司名義收購深圳**財(cái)富管理有限公司，并于2017年2月開發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、“**會(huì)”APP，成立江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司。2018年1月，該公司轉(zhuǎn)讓給張某乙（在逃），仍以上述方法向社會(huì)不特定人群非法集資。2018年8、9月，該公司再次轉(zhuǎn)讓給金某某，后基本沒有進(jìn)行非法集資。

2017年2月至2017年7月間，被告人戴某某、孔某某（另案處理）籌備成立并負(fù)責(zé)運(yùn)營江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司淮南分公司，2017年8月至2018年3月間，被告人戴某某擔(dān)任該公司總裁，負(fù)責(zé)全國業(yè)務(wù)端所有事務(wù)。期間，被告人戴某某共向3445名集資參與人吸收存款人民幣4.2余億元，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣2.6余億元；向目前已報(bào)案的122名集資參與人吸收存款人民幣2100余萬元，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣2000余萬元。

2016年6月至2018年5月間，被告人朱建德先后擔(dān)任大行宮營業(yè)部經(jīng)理、南京第二分公司經(jīng)理，期間共向400名集資參與人吸收存款人民幣7700余萬元，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣4300余萬元；向目前已報(bào)案的131名集資參與人吸收存款人民幣2300余萬元，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣2100余萬元。

2019年1月6日，被告人戴某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年1月5日，被告人朱建德主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、借款合同、收款確認(rèn)書、銀行卡交易明細(xì)、扣押清單、工商登記資料、歸案經(jīng)過、戶籍資料等書證；

2.證人張某丙、徐某某、李某某、鄭某某、于某某等人的證言；?

3.被害人何某某、吳某某、楊某某等人的陳述；

4.被告人戴某某、朱建德的供述和辯解；

5.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

6.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)出具的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)公司臺(tái)賬資料等。

本院認(rèn)為，被告人戴某某、朱建德非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二名被告人的刑事責(zé)任。二被告人與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢??察??員：張新佳

代理檢察員：徐??佳

2019年9月30日

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附：

1.被告人戴某某、朱建德現(xiàn)均羈押于南京市第三看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)72卷10957頁及審計(jì)報(bào)告4冊。

3.隨案移送光盤8張。