安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕106號

被告人戴某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3424271988********，漢族，專科文化，系上海**投資管理有限公司滁州分公司負責(zé)人，戶籍所在地安徽省霍山縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人戴某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日被滁州市公安局南譙分局刑事拘留；同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由滁州市公安局南譙分局執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市公安局南譙分局偵查終結(jié)，以被告人戴某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月9日補查重報。其間，本院延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年開始，鮑某某（另案處理）等人未經(jīng)批準(zhǔn)，以上海**投資管理有限公司（以下簡稱上海**公司）的名義，虛構(gòu)上海**投資管理中心**高鐵科技項目、上海**企業(yè)管理咨詢中心**軌道交通項目、上海**企業(yè)管理咨詢中心、上海**商務(wù)咨詢中心的廣州**科技股份有限公司影院系統(tǒng)運營項目，以所謂投資入伙為名，以承諾半年期、一年期、一年半期、兩年期等年化收益率均超過10%的高額利息為誘餌，通過在全國各地設(shè)立分公司，以傳單和口口相傳等途徑向社會不特定對象吸收資金。

2017年7月，被告人戴某甲被任命為上海**投資管理有限公司滁州分公司（以下簡稱上海**滁州分公司）總經(jīng)理，負責(zé)辦理上海**滁州分公司的設(shè)立手續(xù)。同年7月26日，上海**滁州分公司成立，辦公地點位于滁州市××××苑商鋪，被告人戴某甲擔(dān)任負責(zé)人，主持并全權(quán)負責(zé)分公司日常經(jīng)營管理工作，通過業(yè)務(wù)員發(fā)放傳單、口口相傳等途徑向不特定對象宣傳上海**公司提供的投資項目和投資模式，幫助上海**公司向社會公眾非法吸收資金。上海**滁州分公司吸收的資金，由被害人通過上海**公司提供給上海**滁州分公司的POS機直接支付到鮑某某控制的銀行賬戶，上海**滁州分公司所有工作人員包括戴某甲的收入由上海**公司直接支付。被告人戴某甲按月領(lǐng)取基本工資，并按被害人的投資額領(lǐng)取提成。

截至目前，被告人戴某甲管理的上海**滁州分公司共向張某乙、孟某某、趙某某、陳某某、付某某等85名被害人吸收資金689萬元，造成被害人損失共計591萬余元。

2019年11月20日，被告人戴某甲主動投案并如實供述犯罪事實；同年12月13日，被告人戴某甲親屬主動代其向公安機關(guān)退出違法所得192018元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.公司注冊信息、投資協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、扣押清單、專項審計報告、戶籍材料、到案經(jīng)過等書證；

2.證人鮑某某、張某甲、唐某某、董某某、儲某甲、金某某、蔡某某、戴某乙、許某某、張某丙等人的證言；

3.被害人張某乙、孟某某、趙某某、陳某某、付某某等人的陳述；

4.被告人戴某甲的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人戴某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某甲為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取傭金、提成等費用，吸收資金數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；主動到案后如實供述自己的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰；在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；能夠及時退繳收取的費用，可以依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，應(yīng)依法提起公訴。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察官：王忠敏

2020年6月8日

附件：

1.被告人戴某甲現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

4.《量刑建議書》一份。

5.共計85名被害人。被害人名單、投資金額、損失金額詳見偵查卷第13卷專項審計報告，其中被告人戴某甲以及雷某某、儲某乙的涉案金額從中扣減。?