湖北省麻城市人民檢察院　

起?訴?書

麻檢一部刑訴〔2020〕86號　

被告人戴某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4211811991********，漢族，初中文化，湖北**電子商務(wù)有限公司實際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖北省麻城市,住麻城市南湖辦事處**小區(qū)**棟**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日被麻城市公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月20日被麻城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4211811992********，漢族，初中文化，湖北**電子商務(wù)有限公司法定代表人，戶籍所在地湖北省麻城市，住麻城市南湖辦事處**小區(qū)**棟**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日被麻城市公安局刑事拘留，2020年1月19日被麻城市公安局決定監(jiān)視居住。

被告人周某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4211811989********，漢族，初中文化，湖北**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖北省麻城市，住麻城市黃金橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被麻城市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4211811988********，漢族，初中文化，湖北**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖北省麻城市，住麻城市鼓樓辦事處**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被麻城市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某甲、金某某涉嫌詐騙罪一案、被告人周某某、鄒某某涉嫌詐騙罪一案，麻城市公安局分別于2020年3月18日、2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月10日將二案并案審查。已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限半個月二次（2020年4月19日至2020年5月3日、2020年7月1日至2020年7月15日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查一次（2020年4月30日至2020年5月30日）。被告人戴某甲、金某某、周某某、鄒某某均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月，被告人戴某甲以麻城市**廣場**棟**室為辦公場所，以**傳媒有限公司的名義開展經(jīng)營，戴某甲負(fù)責(zé)公司經(jīng)營。2019年3月7日，戴某甲注冊成立湖北**電子商務(wù)有限公司，被告人金某某擔(dān)任公司法定代表人，戴某甲實際負(fù)責(zé)公司經(jīng)營。上述兩家公司在經(jīng)營期間，先后招聘被告人周某某、鄒某某及王某某、蔣某某、張某某等人（另案處理）為業(yè)務(wù)員，金某某同時兼任業(yè)務(wù)員。戴某甲為業(yè)務(wù)員提供手機號、微信、QQ，并將含姓名、電話、郵箱等內(nèi)容的身份信息交給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員通過QQ、微信、發(fā)送郵件、撥打電話以及在網(wǎng)站虛擬撥號等方式與客戶聯(lián)系，慌稱是某某雜志社采編部的編輯或與雜志社采編部合作的編輯，獲取客戶的信任，以提供代寫、代發(fā)論文的方式向客戶索要定金，后將戴某甲、戴某乙（另案處理）制作的虛假電子版論文錄用通知書發(fā)給客戶，虛構(gòu)文章即將發(fā)表的事實繼續(xù)向客戶索要尾款?？蛻舭l(fā)現(xiàn)錄用通知書存在問題或催促文章發(fā)表進(jìn)度，均被業(yè)務(wù)員拖延、敷衍，拒不退款。該公司業(yè)務(wù)員先后作案多起，詐騙數(shù)額共計60700元。其中戴某甲作案6起，數(shù)額共計60700元；金某某作案2起，數(shù)額共計25500元；周某某作案1起，數(shù)額共計15000元；鄒某某作案1起，數(shù)額共計3000元。分述如下：

1.2018年2月，戴某甲向韓某某謊稱自己能幫忙代寫、代發(fā)論文，韓某某向戴某甲轉(zhuǎn)賬3000元，雙方確定論文后，戴某甲向韓某某發(fā)送錄用通知書，并向其索要尾款，韓某某向戴某甲轉(zhuǎn)賬5500元，該文章后被發(fā)表于增刊；

2.2018年2月，戴某甲向薛某某謊稱自己能幫忙代寫、代發(fā)論文，薛某某向戴某甲轉(zhuǎn)賬3000元，雙方確定論文后，戴某甲要求支付剩余尾款才能發(fā)表，薛某某遂于2018年2月12日向其轉(zhuǎn)賬5700元，后多次催促，該文章至今仍未發(fā)表；

3.2018年11月，周某某向鄭某某謊稱自己能幫忙向湖南**學(xué)報投稿，鄭某某向周某某發(fā)送2篇文章，并先后多次向周某某轉(zhuǎn)賬共計15000元，后多次催促，該文章至今仍未發(fā)表；

4.2018年12月，金某某向邢某某謊稱自己能幫忙代寫、代發(fā)論文，邢某某向金某某轉(zhuǎn)賬3000元，雙方確定論文后，金某某向邢某某發(fā)送假的錄用通知書，并向邢某某索要尾款，邢某某向金某某轉(zhuǎn)賬9500元，后多次催促，該文章至今仍未發(fā)表；

5.2019年8月，金某某向?qū)O某某謊稱自己能幫忙代寫、代發(fā)論文，孫某某向金某某轉(zhuǎn)賬3000元，雙方確定論文后，金某某向?qū)O某某發(fā)送假的錄用通知書，并向?qū)O某某索要尾款，孫某某向金某某轉(zhuǎn)賬10000元；

6.2019年11月12日，鄒某某向舒某某謊稱可以幫忙代發(fā)文章，舒某某向鄒某某轉(zhuǎn)賬3000元，并向其發(fā)送文章，后鄒某某向舒某某發(fā)送假的錄用通知書，并向舒某某索要剩余尾款7000元，舒某某發(fā)現(xiàn)錄用通知書系偽造，遂報警。

2019年12月13日，被告人戴某甲、金某某被麻城市公安局民警抓獲到案。2020年5月20日，被告人周某某、鄒某某接到公安民警電話通知后，主動到麻城市公安局投案。戴某甲、金某某、周某某、鄒某某均如實供述了自己的主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、麻城市公安局出具的到案經(jīng)過、身份證明等書證；2.被害人舒某某、鄭某某、孫某某等人的陳述；3.同案人蔣某某、張某某、王某某、戴某乙的供述；4.被告人戴某甲、金某某、周某某、鄒某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人戴某甲、金某某、周某某、鄒某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、周某某、鄒某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，且數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、鄒某某主動投案，并如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人戴某甲、金某某到案后如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人戴某甲、金某某、周某某、鄒某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

湖北省麻城市人民法院

????????????????????????????????檢察員：毛威

???????????????????????????????2020年7月10日

附：

1.被告人戴某甲現(xiàn)羈押于麻城市看守所、被告人金某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家、被告人周某某、鄒某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份；

3.適用簡易程序建議書；

4.證人（鑒定人）名單；

5.案卷材料和證據(jù)二冊。